DOJ
22 may 2026
ZachXBT acusa a Kucoin de ocultar 13 millones de dólares en criptomonedas robadas a los investigadores alemanes
ZachXBT acusó públicamente a Kucoin de permitir que más de 13 millones de dólares en criptomonedas robadas pasaran por su plataforma, al tiempo que obstaculizaba la labor de las fuerzas del orden alemanas.
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19 may 2026
El Departamento de Justicia afirma que la estafa con criptomonedas por valor de 10 millones de dólares continuó tras la declaración de culpabilidad, lo que provocó nuevas víctimas
18 may 2026
Las transferencias de carteras de criptomonedas, en el centro de un caso federal de fraude por valor de 13 millones de dólares
17 may 2026
Propietarios de criptomonedas obligados a punta de pistola a desbloquear sus cuentas en una oleada de robos por valor de 6,5 millones de dólares
7 may 2026
DOJ, CFTC investigan operaciones petroleras por valor de 2.600 millones de dólares previas a las declaraciones de Trump e Irán: informe
1 may 2026
Departamento de Justicia: 1.000 víctimas afectadas por una estafa de 215 millones de dólares; se han incautado 1,2 millones de dólares en criptomonedas y efectivo
30 abr 2026
Un tribunal estadounidense condena a un ciudadano francés a ocho años de cárcel en un caso de blanqueo de criptomonedas por valor de 470 millones de dólares
27 abr 2026
Una mujer de Saipán, condenada a 71 meses de prisión por una estafa de 769 000 dólares a través de transferencias de bitcoins
25 abr 2026
Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares mientras el Departamento de Justicia bloquea más de 700 millones de dólares en criptomonedas procedentes de centros de estafa dirigidos a ciudadanos estadounidenses