Impulsado por

DOJ

La Fiscalía de Connecticut confisca 600 000 dólares en Tether vinculados a una carta de phishing de Ledger

La Fiscalía de Connecticut confisca 600 000 dólares en Tether vinculados a una carta de phishing de Ledger

Los fiscales federales de Connecticut incautaron más de 600 000 dólares en Tether robados mediante un correo electrónico fraudulento que se hacía pasar por Ledger, y devolvieron los fondos a la víctima.leer más

La CFTC y el Departamento de Justicia demandan a tres estados mientras la disputa jurisdiccional aumenta lo que está en juego para los mercados de predicción

La CFTC y el Departamento de Justicia demandan a tres estados mientras la disputa jurisdiccional aumenta lo que está en juego para los mercados de predicción

Una operación encubierta del FBI saca a la luz una red de manipulación de precios de criptomonedas: se imputan cargos a 10 ciudadanos extranjeros y se incautan más de un millón de dólares

Una operación encubierta del FBI saca a la luz una red de manipulación de precios de criptomonedas: se imputan cargos a 10 ciudadanos extranjeros y se incautan más de un millón de dólares

Desmantelada una red de proxies: 369 000 routers pirateados desconectados en una operación contra el fraude con criptomonedas

Desmantelada una red de proxies: 369 000 routers pirateados desconectados en una operación contra el fraude con criptomonedas

La ofensiva de Washington contra los centros de estafa del sudeste asiático supera los 580 millones de dólares en incautaciones de criptomonedas.

La ofensiva de Washington contra los centros de estafa del sudeste asiático supera los 580 millones de dólares en incautaciones de criptomonedas.

Las «reservas de liquidez» de criptomonedas ocultan una estafa Ponzi de 328 millones de dólares; detenido el director ejecutivo

Las «reservas de liquidez» de criptomonedas ocultan una estafa Ponzi de 328 millones de dólares; detenido el director ejecutivo

Una redada contra el blanqueo de criptomonedas por valor de 100 millones de dólares revela 81 cuentas bancarias y transferencias offshore

Una redada contra el blanqueo de criptomonedas por valor de 100 millones de dólares revela 81 cuentas bancarias y transferencias offshore

La desaparecida plataforma criptográfica P2P Paxful, condenada a pagar una multa de 4 millones de dólares por blanqueo de capitales y violaciones de la Ley de Viajes.

La desaparecida plataforma criptográfica P2P Paxful, condenada a pagar una multa de 4 millones de dólares por blanqueo de capitales y violaciones de la Ley de Viajes.

Mastermind fugitivo de estafa cripto de $73M condenado a 20 años por tribunal de EE.UU.

Mastermind fugitivo de estafa cripto de $73M condenado a 20 años por tribunal de EE.UU.

US Asegura $400M en Activos Vinculados al Caso Cripto de Helix

US Asegura $400M en Activos Vinculados al Caso Cripto de Helix

El Tribunal Federal Avanza en la Recuperación de Criptomonedas a medida que el Decomiso Abre el Camino para la Restitución a las Víctimas

El Tribunal Federal Avanza en la Recuperación de Criptomonedas a medida que el Decomiso Abre el Camino para la Restitución a las Víctimas

Paxful se Declara Culpable mientras el DOJ Impone una Multa Penal de $4 Millones

Paxful se Declara Culpable mientras el DOJ Impone una Multa Penal de $4 Millones

Feds devolviendo criptomonedas incautadas a las víctimas tras la represión que genera un nuevo cambio

Feds devolviendo criptomonedas incautadas a las víctimas tras la represión que genera un nuevo cambio

Los fiscales federales consiguen la condena del fundador de una empresa minera en un fraude multimillonario de criptomonedas.

Los fiscales federales consiguen la condena del fundador de una empresa minera en un fraude multimillonario de criptomonedas.

Esquema Ponzi Global de Bitcoin Deja a Inversores Enfrentando Pérdidas de $63M

Esquema Ponzi Global de Bitcoin Deja a Inversores Enfrentando Pérdidas de $63M

DOJ Busca $5M en Bitcoin Vinculado a Esquema de Intercambio de SIM y Lavado en Casino

DOJ Busca $5M en Bitcoin Vinculado a Esquema de Intercambio de SIM y Lavado en Casino

DOJ Allana el Camino para la Criptomoneda Descentralizada con un Gran Éxito para los Desarrolladores de Código Abierto

DOJ Allana el Camino para la Criptomoneda Descentralizada con un Gran Éxito para los Desarrolladores de Código Abierto

$450M en activos de criptomonedas incautados en camino de ser devueltos a los inversores estafados

$450M en activos de criptomonedas incautados en camino de ser devueltos a los inversores estafados

Fundador de Tornado Cash culpable de operación comercial no licenciada

Fundador de Tornado Cash culpable de operación comercial no licenciada

DOJ Se mueve a Confiscar $2.4M en Bitcoin Incautado por el FBI en Represión de Crimenes de Criptomonedas

DOJ Se mueve a Confiscar $2.4M en Bitcoin Incautado por el FBI en Represión de Crimenes de Criptomonedas

EE.UU. Desvela Acción de Confiscación Civil Contra $2 Millones en Cripto Vinculados a Hamás

EE.UU. Desvela Acción de Confiscación Civil Contra $2 Millones en Cripto Vinculados a Hamás

DOJ busca reunión directa con Ghislaine Maxwell en medio de la investigación sobre Epstein

DOJ busca reunión directa con Ghislaine Maxwell en medio de la investigación sobre Epstein

El video 'crudo' de Epstein del DOJ fue 'modificado' usando Adobe, encuentra una investigación de Wired

El video 'crudo' de Epstein del DOJ fue 'modificado' usando Adobe, encuentra una investigación de Wired

Acusación Revelada en Puerto Rico Acusa a Dos Hombres en Fraude de Inversión de $650 Millones de Omegapro

Acusación Revelada en Puerto Rico Acusa a Dos Hombres en Fraude de Inversión de $650 Millones de Omegapro

DOJ niega que exista una lista de clientes de Epstein; el escepticismo público alimenta las acusaciones de encubrimiento

DOJ niega que exista una lista de clientes de Epstein; el escepticismo público alimenta las acusaciones de encubrimiento

Tether ayuda en la incautación de $225M en la mayor operación de criptomonedas de la historia del Servicio Secreto de EE. UU.

Tether ayuda en la incautación de $225M en la mayor operación de criptomonedas de la historia del Servicio Secreto de EE. UU.

$680K Recuperados de Explotación de Criptomonedas: DOJ Devuelve Fondos a la Víctima

$680K Recuperados de Explotación de Criptomonedas: DOJ Devuelve Fondos a la Víctima

Gotbit ordenado a disolverse después de que el DOJ incauta $23M en criptomonedas

Gotbit ordenado a disolverse después de que el DOJ incauta $23M en criptomonedas

EE. UU. Confisca Criptomonedas y 145 Dominios de Mercado de Robo de Identidad

EE. UU. Confisca Criptomonedas y 145 Dominios de Mercado de Robo de Identidad

Las «reservas de liquidez» de criptomonedas ocultan una estafa Ponzi de 328 millones de dólares; detenido el director ejecutivo

Las «reservas de liquidez» de criptomonedas ocultan una estafa Ponzi de 328 millones de dólares; detenido el director ejecutivo

Una redada contra el blanqueo de criptomonedas por valor de 100 millones de dólares revela 81 cuentas bancarias y transferencias offshore

Una redada contra el blanqueo de criptomonedas por valor de 100 millones de dólares revela 81 cuentas bancarias y transferencias offshore

La desaparecida plataforma criptográfica P2P Paxful, condenada a pagar una multa de 4 millones de dólares por blanqueo de capitales y violaciones de la Ley de Viajes.

La desaparecida plataforma criptográfica P2P Paxful, condenada a pagar una multa de 4 millones de dólares por blanqueo de capitales y violaciones de la Ley de Viajes.

Mastermind fugitivo de estafa cripto de $73M condenado a 20 años por tribunal de EE.UU.

Mastermind fugitivo de estafa cripto de $73M condenado a 20 años por tribunal de EE.UU.

página 2 de 5