DOJ, CFTC investigan operaciones petroleras por valor de 2.600 millones de dólares previas a las declaraciones de Trump e Irán: informe

El DOJ y la CFTC investigan las apuestas en futuros del petróleo antes de las noticias sobre Irán

Según se informa, el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) están examinando al menos cuatro operaciones con futuros sobre el petróleo por un valor total de más de 2.600 millones de dólares. Las apuestas se realizaron antes de que los precios cayeran tras las declaraciones del presidente Donald Trump relacionadas con Irán, incluidas las decisiones sobre acciones militares y el alto el fuego, así como los comentarios del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, sobre el estrecho de Ormuz.

Los datos de negociación obtenidos por ABC News del London Stock Exchange Group mostraron varias apuestas importantes vinculadas a la caída de los precios del petróleo. El 23 de marzo, los operadores realizaron apuestas por valor de más de 500 millones de dólares unos 15 minutos antes de que Trump anunciara que retrasaría los ataques amenazados contra la red eléctrica de Irán. El 7 de abril, se produjo otra operación de 960 millones de dólares horas antes de que Trump anunciara un alto el fuego temporal.

El representante Ritchie Torres ya había instado a los reguladores federales a revisar las operaciones relacionadas con el alto el fuego. En una carta del 14 de abril, pidió a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas que abrieran una investigación conjunta sobre un posible uso de información privilegiada, manipulación del mercado y cualquier uso indebido de información confidencial gubernamental o diplomática. Torres declaró en la carta:

«Según múltiples informes periodísticos fiables, los operadores apostaron aproximadamente 950 millones de dólares a la caída de los precios del petróleo poco antes de que se hiciera público el alto el fuego».

Los datos de las operaciones no revelan la identidad de los operadores

El 17 de abril tuvo lugar una transacción independiente, en la que los operadores apostaron 760 millones de dólares a que los precios del petróleo caerían unos 20 minutos antes de que Araghchi anunciara que el estrecho de Ormuz estaba abierto. El 21 de abril se produjo una actividad adicional, cuando se realizaron apuestas por un total de 430 millones de dólares unos 15 minutos antes de que Trump prolongara el alto el fuego. Los datos del London Stock Exchange Group revisados por ABC News no identifican quién realizó las operaciones. Tampoco prueban que ningún operador actuara utilizando información privilegiada. Reuters informó por primera vez del patrón de actividad del mercado petrolero vinculado a los acontecimientos del conflicto con Irán. Torres advirtió de que, si los operadores actuaron basándose en información previa sobre el anuncio del alto el fuego, esto «representaría no solo una violación de la ley, sino un incumplimiento fundamental de la confianza del público en la imparcialidad de los mercados estadounidenses».

«Esto representaría no solo una violación de la ley, sino también un incumplimiento fundamental de la confianza del público en la imparcialidad de los mercados estadounidenses».

Los investigadores federales no han acusado públicamente a ninguna persona o empresa de haber cometido irregularidades. Ni el Departamento de Justicia ni la CFTC han hecho comentarios sobre las operaciones. La investigación sigue centrada en determinar si el momento y la magnitud de las apuestas estuvieron vinculados al acceso a información no pública antes de que se hicieran públicos los anuncios que movieron el mercado.