La policía coreana rastreó a los usuarios de Polymarket a través de la cadena de bloques

La naturaleza de las predicciones sigue siendo controvertida

La unidad de investigación cibernética de la Agencia Provincial de Policía de Gangwon abrió una investigación preliminar en marzo y comenzó a detener a sospechosos en mayo. El organismo coreano de normas de radiodifusión y comunicaciones no ordenó el bloqueo del acceso nacional a Polymarket hasta el 18 de agosto. Nadie en este caso está acusado de eludir ese bloqueo: los hechos investigados tuvieron lugar mientras la plataforma era de acceso público. En cambio, se les acusa directamente de juego ilegal.

A fecha de 15 de septiembre, la policía había detenido a 26 personas y remitido a 18 a la fiscalía, según datos de la Agencia Nacional de Policía publicados por primera vez por Asia Business Daily. Los detenidos apostaron un total de 12,7 millones de dólares (17 600 millones de KRW), y el mayor operador individual acumuló 4,1 millones de dólares (5 700 millones de KRW). La investigación continúa, y Kangwon Ilbo informó de que tanto el número de personas remitidas como el total de las transacciones podrían aumentar.

La forma en que la policía localizó a los sospechosos tiene repercusiones más allá de Corea. Polymarket funciona como un mercado entre pares sin custodia y con liquidación automática, y no disponía de un registro con los nombres reales de los usuarios coreanos. La policía afirmó que, por lo tanto, no era realista obtener una lista de usuarios del operador, pero que los registros de transacciones de la cadena de bloques son públicos, por lo que pudieron identificar y rastrear a usuarios individuales mediante el análisis de inteligencia de código abierto de la propia cadena, tal y como informó Digital Asset.

El cargo es el de juego ilegal, en virtud del artículo 246 del Código Penal de Corea. La jurisprudencia del Tribunal Supremo sostiene que se puede considerar que existe juego incluso cuando la propia habilidad del participante influye en el resultado, siempre que la suerte también intervenga en cualquier grado. La policía no identificó el caso, pero esa formulación coincide con una sentencia de 2008 en la que cuatro hombres fueron condenados por juego habitual por jugar al golf por dinero, al considerar el tribunal que, por mucha habilidad que exija el golf, ningún jugador puede predecir con certeza en qué hoyo caerá la bola ni controlar dónde se detendrá. Según la policía, el parecido con la inversión en derivados y la ausencia de directrices reguladoras específicas no excluyen por sí mismos la aplicación de la disposición sobre juegos de azar. Este es el principal argumento a nivel mundial a la hora de decidir qué es un mercado de predicción y cómo deben clasificarse sus productos. El argumento a favor del mercado sostiene que los usuarios analizan información política, económica y social para valorar la probabilidad de que se produzca un acontecimiento, negocian contratos en un libro de órdenes y pueden vender una posición antes de que se resuelva para fijar una ganancia o una pérdida, alegando que esto lo convierte en un mercado de derivados basado en criptomonedas más que en una apuesta. Se trata de una versión de la misma controversia sobre la clasificación que se está produciendo en Europa, donde la AEVM concluyó que la prohibición de la UE para los inversores minoristas ya abarca muchos mercados de predicción.

Kim Tae-rim, abogado de AXIS Law, declaró a Asia Business Daily que bien podrían cumplirse los elementos formales del delito (se apostaron criptomonedas, existía un elemento de azar) y que el principio de personalidad de Corea hace que sea difícil eludir el Derecho penal nacional. La cuestión decisiva, señaló, es cómo evalúa un tribunal la diferencia estructural de los contratos de libro de órdenes que pueden liquidarse antes de su vencimiento. Cuando el organismo nacional de normas de radiodifusión y comunicaciones ordenó el bloqueo en agosto, citó una estructura de pago del tipo «el ganador se lo lleva todo» en eventos que los usuarios no pueden controlar. Polymarket respondió que no ofrece ningún servicio en coreano, no acepta pagos en wones y no puede ser considerada operadora de un local de juego, ya que nunca retiene los fondos de los usuarios; sin embargo, las autoridades rechazaron estos argumentos.

Polymarket ha sido bloqueada o perseguida en una lista cada vez más amplia de jurisdicciones, principalmente en Europa: Chequia ordenó un bloqueo de 15 días por parte de los proveedores de servicios de Internet en julio, la prohibición de Rumanía se mantuvo en los tribunales en abril y el regulador neerlandés impuso una multa de 487 000 € en junio. El enfoque de Corea de centrarse en los jugadores es novedoso, pero no carece de precedentes: la policía de Tokio denunció a diez clientes de casinos en línea extranjeros que apostaban con criptomonedas en noviembre de 2024, en el marco de una redada en la que 24 cuerpos policiales prefecturales detuvieron a 57 de los aproximadamente 130 jugadores identificados. Lo que está en juego y el producto en cuestión hacen que se trate de una situación muy diferente.