El residente de Missouri, Lyell Champagne Jr., ha sido sentenciado a tres años en prisión federal por fraude y delitos fiscales relacionados con criptomonedas. Él y su cómplice intentaron robar fondos accediendo a cuentas bancarias de las víctimas y presentando declaraciones de impuestos falsas. Las fuerzas del orden recuperaron la mayor parte de los fondos robados. Champagne se declaró culpable de múltiples cargos en junio mientras su co-conspirador espera sentencia en septiembre.
El tribunal condena a hombre de Missouri a 3 años de prisión por fraude de criptomonedas y fiscal
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Hombre de Missouri Sentenciado por Fraude y Delitos Fiscales
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Connecticut anunció el martes que el residente de Missouri, Lyell Champagne Jr., ha sido sentenciado a tres años en prisión federal por fraude y delitos fiscales relacionados con criptomonedas. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) investigaron el caso.
El Departamento de Justicia explicó que entre marzo de 2021 y abril de 2022, el hombre de Missouri, junto con el co-conspirador Kristian Gupta, intentó robar dinero de las cuentas bancarias de las víctimas obteniendo credenciales en línea y transfiriendo fondos a cuentas de criptomonedas bajo su control, según los documentos del tribunal. Los dos también intentaron reclutar a empleados de bancos, pero una investigación encubierta frustró sus esfuerzos. Los documentos del tribunal detallan:
Como parte del esquema, Gupta proporcionó a Champagne información personal de identificación de las víctimas, y Champagne utilizó esa información para abrir cuentas de correo electrónico y cuentas en un intercambio de criptomonedas.
Además de este fraude, Champagne presentó declaraciones de impuestos falsas para una empresa inexistente, “Shireberk International,” desde 2018 hasta 2021, recibiendo un reembolso de $3,449,935. El DOJ declaró:
Las fuerzas del orden recuperaron los fondos restantes.
Champagne se declaró culpable el 11 de junio de conspiración para cometer fraude bancario y presentar reclamaciones falsas. Su cómplice Gupta, quien se declaró culpable en abril, será sentenciado el 19 de septiembre.
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