USA setzen Bitbank wegen Bitcoin-Transfers in Höhe von mehreren hundert Millionen auf die schwarze Liste

Finanzministerium sperrt Bitbank und deren Entwickler

Unternehmen, die iranische Kryptowährungsströme abwickeln, sind einem erhöhten Risiko durch US-Sanktionen ausgesetzt, nachdem das Finanzministerium eine weitere Börse im Netzwerk des Finanziers Babak Zanjani ins Visier genommen hat. Die am 17. September erfolgte Einstufung von Bitbank umfasst auch die Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, die die Software der Börse entwickelt hat und eine Tochtergesellschaft der zuvor benannten Dot One Value Creation Group ist. Das OFAC verhängte zudem Sanktionen gegen drei Geschäftspartner von Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein und Seyed Adel Heidari, allesamt Führungskräfte von Dot One.

Das Finanzministerium beschreibt Zanjani als einen iranischen Geschäftsmann und Sanktionsumgehenden, der in den Bereichen Ölexport, Transport, Technologie und Finanzdienstleistungen tätig ist. Das OFAC hatte ihn im Januar wegen seiner Aktivitäten im iranischen Finanzsektor auf die Sanktionsliste gesetzt. Das Finanzministerium wies darauf hin, dass er im Iran wegen der Veruntreuung von Milliarden Dollar an Öleinnahmen verurteilt worden sei, und behauptete, er habe Großprojekte zur Unterstützung des IRGC und des iranischen Regimes finanziert, während mit Zanjani verbundene Börsen Gelder für mit dem IRGC verbundene Wallets abgewickelt hätten.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) wirft Zanjani vor, zwischen Juni und Juli die Börse „Bitbank“ genutzt zu haben, um Hunderte Millionen Dollar in Bitcoin an das Korps der Islamischen Revolutionsgarden zu überweisen. Das Finanzministerium teilte zudem mit, dass die zuvor auf die Sanktionsliste gesetzte „Hormuz Safe Marine Services Authority“ die Börse seit Juni genutzt habe, um erhaltene Zahlungen an das iranische Regime weiterzuleiten. Finanzminister Scott Bessent erklärte:

„Die heutigen Einstufungen der iranischen Infrastruktur für digitale Vermögenswerte machen unmissverständlich klar, dass Bemühungen, das iranische Regime mithilfe von Kryptowährungen zu finanzieren, nicht außerhalb der Reichweite des OFAC liegen. Wer das iranische Regime unterstützt, wird vom Finanzministerium mit Sanktionen belegt.“

Das Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs brachte die Maßnahme mit einer breiteren Gruppe von Börsen, Zahlungsdienstleistern, Verbraucheranwendungen und proprietärer Blockchain-Infrastruktur in Verbindung. Seine Analyse des Zanjani-Netzwerks ergab, dass Aktivitäten im Zusammenhang mit dem IRGC im Wert von etwa 1 Milliarde US-Dollar über Zedcex und Zedxion abgewickelt wurden – zwei Börsen, gegen die bereits Anfang dieses Jahres Sanktionen verhängt worden waren.

Bitbank weitet das Vorgehen gegen Kryptowährungsaktivitäten im Iran aus

Die jüngste Einstufung folgt auf die Maßnahme der OFAC vom Januar gegen Zanjani und die in Großbritannien registrierten Börsen Zedcex und Zedxion. Das Finanzministerium warf den Plattformen vor, Gelder im Zusammenhang mit IRGC-Geschäftspartnern abgewickelt zu haben, während Zedcex nach früheren Erkenntnissen der Behörde seit seiner Gründung im Jahr 2022 Transaktionen im Wert von mehr als 94 Milliarden US-Dollar verzeichnet habe.

Die Durchsetzungsmaßnahmen wurden im Juni erneut ausgeweitet, als das OFAC Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex sowie vier iranische Staatsangehörige auf die Liste setzte. Das Finanzministerium bezeichnete Nobitex als Irans größte Börse für digitale Vermögenswerte und warf ihr vor, im Jahr 2025 mehr als die Hälfte der Krypto-Zuflüsse des Landes abgewickelt und dabei Zahlungen im Zusammenhang mit der IRGC ermöglicht zu haben. Am 24. Juli wandte sich das OFAC erneut dem Netzwerk von Zanjani zu und setzte die „Dot One Value Creation Group“ sowie weitere mit ihm verbundene Unternehmen und Vermittler auf die Liste.

Die „Operation Economic Outcast“ ist eine am 24. August gestartete regierungsweite Kampagne des Finanzministeriums, deren Ziel es ist, Netzwerke zu zerschlagen, die der Iran nutzt, um Öl zu schmuggeln, Sanktionen zu umgehen und den Terrorismus zu finanzieren. Durch diese Initiative wurde der iranische Sektor für digitale Vermögenswerte gemäß der Executive Order 13902 mit Sanktionen belegt. Diese sektorale Feststellung erhöhte das Risiko von Sekundärsanktionen für ausländische Unternehmen und Personen, die in diesem Sektor tätig sind oder ihn unterstützen.

Die Benennung sperrt Vermögenswerte und erhöht Transaktionsrisiken

Die Executive Order 13902 ermöglicht es dem Finanzministerium, Personen zu sperren, die in benannten iranischen Wirtschaftssektoren tätig sind, sowie Parteien, die diese wesentlich unterstützen. Die Verordnung aus dem Jahr 2020 gilt auch für ausländische Finanzinstitute, die wissentlich bedeutende Transaktionen im Zusammenhang mit den betroffenen Sektoren oder gesperrten Personen ermöglichen, wodurch ihr Zugang zu US-Korrespondenz- oder Durchlaufkonten potenziell eingeschränkt wird.

Vermögenswerte der benannten Parteien, die in die Vereinigten Staaten gelangen oder unter US-Kontrolle fallen, werden nun gesperrt und müssen dem OFAC gemeldet werden. Unternehmen, die zu 50 % oder mehr im Besitz gesperrter Personen sind, werden ebenfalls gesperrt, während US-Personen im Allgemeinen ohne Genehmigung oder Ausnahmegenehmigung keine Transaktionen mit ihnen durchführen dürfen. Zivilrechtliche Sanktionen können auf der Grundlage der verschuldensunabhängigen Haftung verhängt werden, was bedeutet, dass ein Verstoß bereits ohne Nachweis eines Vorsatzes zu einer Haftung führen kann.

Das öffentliche Hauptbuch von Bitcoin erstellt eine dauerhafte Transaktionsaufzeichnung, doch Adressen lassen keine Rückschlüsse auf ihre Eigentümer zu, sofern keine Belege vorliegen, die sie mit Personen oder Organisationen in Verbindung bringen. Bei einer Bitcoin-Transaktion wird das Eigentumsrecht durch eine signierte Nachricht übertragen, die das Netzwerk überprüft und aufzeichnet, sodass Ermittler die Bewegungen nachverfolgen können, sobald relevante Wallet-Adressen sanktionierten Akteuren zugeordnet wurden.