Nobitex-Sanktionen treffen Irans größte Kryptobörse, während die Compliance-Risiken steigen

4 Börsen und 4 Staatsangehörige betroffen, da die USA ihre Sanktionskampagne gegen den iranischen Kryptomarkt ausweiten

Das Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (Office of Foreign Assets Control, OFAC) des US-Finanzministeriums hat Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex sowie vier iranische Staatsangehörige auf die Sanktionsliste gesetzt. Ausländische Finanzinstitute und Einzelpersonen könnten ebenfalls mit Sanktionen belegt werden, wenn sie bestimmte Transaktionen mit den Unternehmen durchführen.

Das Finanzministerium erklärte, Nobitex habe im Jahr 2025 mehr als 50 % aller iranischen Zuflüsse digitaler Vermögenswerte abgewickelt und Zahlungen im Zusammenhang mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) ermöglicht, darunter auch an Wallets, die mit dem IRGC verbundenen Ransomware-Akteuren zugeordnet sind.

Die Behörde behauptete zudem, Nobitex habe der iranischen Zentralbank den Zugang zu Hunderten von Millionen Dollar an Stablecoins ermöglicht, die zur Stützung des Rial verwendet wurden, und es Regime-Insidern gleichzeitig ermöglicht, internationale Börsen zu erreichen und Sanktionen zu umgehen.

Finanzminister Scott Bessent sagte, die iranische Regierung habe die Technologie für digitale Vermögenswerte zur Umgehung von Sanktionen und zum Transfer von Vermögen „kooptiert“, und fügte hinzu, das Finanzministerium werde „weiterhin dem Geld folgen“ – über Banken und digitale Vermögenswerte. Das OFAC hat Nobitex gemäß der Executive Order 13224 wegen wesentlicher Unterstützung des IRGC und gemäß der Executive Order 13902 wegen seiner Tätigkeit im iranischen Finanzsektor auf die Liste gesetzt.

Weitere benannte Börsen

Wallex, vom Finanzministerium als Irans zweitgrößte Börse für digitale Vermögenswerte nach Handelsvolumen beschrieben, verzeichnete im Jahr 2025 etwa 12 % der iranischen Zuflüsse digitaler Vermögenswerte und soll Transaktionen mit Verbindungen zur IRGC ermöglicht haben.

Bitpin verzeichnete im Jahr 2025 etwa 10 % der iranischen Zuflüsse digitaler Vermögenswerte und wickelte laut dem Finanzministerium Transaktionen im Wert von mehreren Millionen Dollar ab, die mit der IRGC in Verbindung standen. Ramzinex, eine 2018 gegründete Börse mit Sitz in Teheran, wickelte Transaktionen im Wert von mehr als 2,45 Milliarden US-Dollar ab, darunter Aktivitäten im Zusammenhang mit der IRGC und einem staatlich unterstützten Finanzinstitut.

Die Compliance-Anforderungen steigen

Die Sanktionen frieren Vermögenswerte und Anteile an Vermögenswerten innerhalb der US-Gerichtsbarkeit ein und verbieten US-Personen generell den Handel mit den benannten Parteien. Unternehmen, die zu 50 % oder mehr im Besitz von gesperrten Personen sind, werden ebenfalls gesperrt.

Für Krypto-Unternehmen erhöht diese Maßnahme die Bedeutung der Überprüfung von Adressen, Gegenparteien und Börsenengagements mit Bezug zum Iran. Der Schritt signalisiert zudem ein höheres Risiko für nicht-US-amerikanische Unternehmen, die bedeutende Transaktionen über die genannten Plattformen abwickeln. Die Benennung erfolgt nach einer turbulenten Phase für Nobitex. Die Börse erlitt im Juni 2025 einen Schaden von rund 90 Millionen US-Dollar durch einen Hackerangriff, was eine weitere bedeutende Entwicklung im iranischen Krypto-Ökosystem darstellt.

Nobitex gilt als Irans größte Plattform für digitale Vermögenswerte und als zentraler Knotenpunkt für die Kryptoaktivitäten des Landes. Sie dient sowohl als Zugangspunkt für Privatkunden als auch als Ort für grenzüberschreitende Geldtransfers außerhalb der traditionellen Bankkanäle. Für Händler und Compliance-Teams ist die Botschaft klar: Das Engagement an iranischen Börsen ist nun besser sichtbar, leichter nachverfolgbar und wird mit größerer Wahrscheinlichkeit einer behördlichen Überprüfung unterzogen.