Japan hat diese Woche die russische Kryptobörse Garantex auf seine Liste der von Vermögenssperren betroffenen Unternehmen gesetzt und schließt sich damit den USA und der Europäischen Union an, die gegen eine Plattform vorgehen, die laut US-Finanzministerium mehr als 100 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Ransomware und anderen illegalen Aktivitäten abgewickelt hat. Es gibt jedoch einen Haken. Die US-Behörden hatten die Domain von Garantex bereits im März 2025 beschlagnahmt, und nach Angaben des Finanzministeriums hatten dessen Mitarbeiter die Kundeneinlagen bereits auf die Nachfolgebörse Grinex übertragen.
Das japanische Außenministerium verhängt gegen Garantex ein Vermögenssperre
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Das Wichtigste auf einen Blick
- Japan hat Garantex am 2. Oktober auf die Sanktionsliste gesetzt und damit Kryptowährungen in ein umfassenderes Sanktionspaket gegen Russland aufgenommen.
- Laut Elliptic wickelte Garantex nach Verhängung der US-Sanktionen im Jahr 2022 Transaktionen im Wert von über 60 Milliarden US-Dollar ab.
- Nach Angaben des Finanzministeriums haben Mitarbeiter von Garantex die Kundeneinlagen auf die Nachfolgebörse Grinex übertragen.
Japan friert eine Börse ein, die bereits geschlossen wurde
Japan hat die Vermögenswerte einer russischen Krypto-Börse eingefroren, die von den US-Behörden bereits vor 19 Monaten effektiv vom Netz genommen worden war – ein Beispiel für das eigenartige Spiel des internationalen Sanktions-„Whack-a-Mole“.
Garantex Europe OU landete auf Platz 402 im japanischen Sanktionsanhang vom 2. Oktober, versteckt zwischen Rüstungsunternehmen, Industriekonzernen und einem Paket, das auf 35 Schiffe abzielt, die mit dem russischen Ölhandel in Verbindung stehen. Doch Garantex war bereits 2022 von Washington sanktioniert worden, hatte im März 2025 seine Domain an den US-Secret Service verloren und musste mit ansehen, wie Tether die Stablecoins auf seiner Plattform einfror. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch bereits der nächste Schritt in Gang gesetzt worden.
Mehr als 96 Milliarden Dollar flossen über Garantex
Garantex war keineswegs ein kleiner Akteur. Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums verhängte am 5. April 2022 erstmals Sanktionen gegen die Börse und erklärte, sie sei im russischen Finanzdienstleistungssektor tätig. Das Finanzministerium erklärte später, dass Transaktionen im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar, die Garantex seit 2019 abgewickelt hatte, mit Ransomware, Terrorismus und anderen illegalen Aktivitäten in Verbindung standen. Das bremste das Geschäft jedoch nicht wirklich aus.
Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic gab an, dass Garantex nach den Sanktionen von 2022 Transaktionen im Wert von mehr als 60 Milliarden US-Dollar und insgesamt mehr als 96 Milliarden US-Dollar abgewickelt habe. Estland hatte dem Unternehmen bereits wegen Verstößen gegen die Geldwäschegesetze die Lizenz entzogen, während die Europäische Union die Börse schließlich ebenfalls mit Sanktionen belegte.
Im März 2025 spitzte sich die Lage schließlich zu. Der US-Secret Service und ausländische Partner beschlagnahmten die Domain von Garantex, während das Justizministerium Anklagen gegen die Führungskräfte Aleksandr Mira Serda und Aleksej Besciokov öffentlich machte. Besciokov wurde in Indien festgenommen. Auf dem Papier war Garantex vernichtend geschlagen worden.
Der Nachfolger wartete bereits in den Startlöchern
Dieses ordentliche Ende hatte jedoch einen Haken. Das Finanzministerium teilte später mit, dass Mitarbeiter von Garantex Kundeneinlagen auf eine andere Börse namens Grinex übertragen hatten. Vom Finanzministerium angeführte Unterlagen zeigten, dass die Plattform Grinex bereits im Dezember 2024 in Kirgisistan gegründet worden war – Monate bevor die Domain von Garantex beschlagnahmt wurde. Anstatt nach der Razzia neu anzufangen, hatten die Betreiber offenbar bereits einen Ort, an den sie das Geschäft verlagern konnten. Bis zum 14. August 2025 hatte das OFAC Garantex erneut auf die Liste gesetzt und Sanktionen gegen Grinex, drei Führungskräfte sowie sechs verbundene Unternehmen in Russland und Kirgisistan verhängt. Eine weitere Nachfolgeplattform, Exved, wurde ebenfalls genannt. TRM Labs hat dieses Vorgehen als ein Merkmal dieses Bereichs des Krypto-Geschäfts beschrieben. Börsen, denen ein Eingreifen der Behörden droht, können im Voraus Ersatzplattformen vorbereiten, sodass Kunden, Wallets und Handelsaktivitäten migriert werden können, wenn die Behörden anklopfen. Die Fassade wird geschlossen. Die Maschinerie läuft weiter.
Tokio schließt eine weitere Tür
Japans jüngste Maßnahme schließt jedoch eine echte finanzielle Tür. Nach dem Devisen- und Außenhandelsgesetz benötigen in Japan ansässige Personen und Unternehmen nun eine Genehmigung, um Zahlungen an Garantex Europe OU zu leisten oder bestimmte Einlagen-, Treuhand- und Kreditvereinbarungen mit dem Unternehmen abzuschließen. In der Praxis führt die Verweigerung dieser Genehmigung zu einem Einfrieren der Vermögenswerte. Für Verträge, die vor dem 2. Oktober geschlossen wurden, gilt eine begrenzte Nachfrist, sofern die Verpflichtungen bis zum 1. November erfüllt werden. Tokios Maßnahmenpaket reicht weit über den Kryptobereich hinaus. Japan hat zudem Exporte an vier Unternehmen außerhalb Russlands und Weißrusslands eingeschränkt, 35 Schiffe unter Kontrollen gestellt, die bestimmte Dienstleistungen und Finanzierungen abdecken, und die Beschränkungen für Güter ausgeweitet, die zur Stärkung der industriellen Basis Russlands beitragen können. Garantex ist der Außenseiter in dieser Gruppe – eine Kryptobörse inmitten von Fabriken, Rüstungsunternehmen und Schiffen.
Japans Liste nennt zudem weder die sanktionierte Börse Grinex, friert keine Kryptowährungen ein, die außerhalb der japanischen Gerichtsbarkeit liegen, noch macht sie die Milliarden rückgängig, die nach der ersten Sanktionsausweisung über Garantex geflossen sind. Das hinterlässt eine heikle Rechnung hinter dem Papierkram. Die Behörden können einen Namen sanktionieren, eine Website beschlagnahmen und Guthaben einfrieren. Das schwierigere Problem beginnt jedoch, wenn die Personen hinter dem Namen bereits ihre Koffer gepackt haben.
Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
