Lateinamerikanische Kartelle nutzen Kryptowährungen, um ihre illegalen Geschäftsabläufe auszuweiten

Die Verbreitung von Kryptowährungen in Lateinamerika verschafft Kriminellen zusätzliche Werkzeuge

Der Aufstieg der Kryptowährungen in Lateinamerika – einer Region, die sich zu einer der dynamischsten bei der Einführung digitaler Vermögenswerte entwickelt hat – hat es Kriminellen zudem ermöglicht, dieses alternative Finanzsystem und die damit verbundenen Prozesse auszunutzen.

Laut Dialogo Americas ist die Nutzung von Kryptowährungen durch kriminelle Akteure hauptsächlich mit Geldwäsche verbunden; daher haben diese Organisationen auf Mining und andere Krypto-Investitionen zurückgegriffen, um die Herkunft eines Teils ihrer illegalen Einnahmen zu verschleiern.

Beleg dafür sind jüngste Einsätze der mexikanischen und brasilianischen Polizei, bei denen Mining-Komplexe zerschlagen wurden, die mutmaßlich von kriminellen Organisationen wie dem brasilianischen „Comando Vermelho“ und dem mexikanischen Kartell „Jalisco Nueva Generación“ betrieben wurden – Gruppen, die bereits zuvor mit Geldwäscheaktivitäten im Kryptobereich in Verbindung gebracht worden waren.

Álvaro Marques, ein ehemaliger Beamter der brasilianischen Bundespolizei, erklärte, warum das Mining für diese Gruppen attraktiv ist. „Der Vorteil besteht darin, dass durch Mining gewonnene Kryptowährungen einen technischen Ursprung haben, der mit einer legitimen Tätigkeit in Verbindung gebracht werden kann. Dies erschwert die Rückverfolgung von Finanzvermögen zusätzlich“, erklärte er.

Darüber hinaus haben in Lateinamerika ansässige kriminelle Organisationen begonnen, ein eigenes Netzwerk von Finanzvermittlern aufzubauen, um Kryptowährungen auf „legale Weise“ zu transferieren. Im Rahmen der Operation „Hidden Flow“ (Fluxo Oculto) wurde ein Netzwerk aus sechs Fintech-Unternehmen zerschlagen, das zwischen 2022 und 2025 über 5 Milliarden US-Dollar für das „Primeiro Comando da Capital“ (PCC) gewaschen hatte. Im Juni stufte die Trump-Regierung die PCC als „Foreign Terrorist Organization“ (FTO) und als „Specially Designated Global Terrorist“ (SDGT) ein. Auch andere kriminelle Gruppen wie „Tren de Aragua“ wurden in ähnliche Straftaten verwickelt.

Dennoch hat die Kryptowährung diesen Gruppen auch Zugang zu großen internationalen Geldwäscheringen verschafft, darunter solche russischer und chinesischer Herkunft. So soll beispielsweise „Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda.“, ein von chinesischen Staatsangehörigen in Brasilien geführtes Fintech-Unternehmen, als Geldwäschesystem fungiert und diese Dienstleistungen für Online-Glücksspielanbieter bereitgestellt haben. Das Netzwerk wickelte über 50 Milliarden US-Dollar ab, bevor es zerschlagen wurde.

Ermittler haben sogar Verbindungen zwischen Terrororganisationen wie der Hisbollah und Al-Qaida sowie lokalen Kartellen aufgedeckt, was die Notwendigkeit einer verstärkten internationalen Zusammenarbeit zur Bekämpfung dieser fortschreitenden Verflechtung deutlich macht.

Caio Motta, Senior Solutions Architect für Lateinamerika bei Chainalysis, erklärte gegenüber „Dialogo Americas“, dass Finanzorganisationen, die diese Straftaten ermöglichen, strengen Aufsichtskontrollen unterliegen müssen.

„Das bedeutet, die Zulassungs- und Aufsichtsprozesse zu stärken, Transaktionen in Echtzeit zu überwachen, die Kontrolle von OTC-Brokern und Briefkastenfirmen zu verschärfen, die internationale Zusammenarbeit zu verbessern und die Einfrierung sowie Beschlagnahmung digitaler Vermögenswerte zu beschleunigen“, schloss er.