Mexiko und die EU bündeln ihre Kräfte im Kampf gegen weltweite Geldwäsche mit Kryptowährungen

Mexiko und die EU wollen bei der Bekämpfung von Geldwäscheaktivitäten im Kryptobereich zusammenarbeiten

Obwohl die Nutzung von Kryptowährungs-Assets und digitalen Währungen zur Geldwäsche aus illegalen Aktivitäten zugenommen hat, schließen sich Staaten zusammen, um Informationen auszutauschen und die Wachsamkeit gegenüber diesen Geldströmen zu erhöhen.

Roberto Velasco Álvarez, Mexikos Außenminister, und Kaja Kallas, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, gaben bekannt, dass die beiden Länder Möglichkeiten der Zusammenarbeit prüfen, um Krypto-Geldwäscheaktivitäten in beiden Rechtsräumen einzudämmen.

Die Ankündigung erfolgte während einer Pressekonferenz auf dem 8. Mexiko-EU-Gipfel, auf dem die mexikanische Präsidentin Claudia Sheimbaum und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, ein Handelsabkommen unterzeichneten, das Investitionen in Höhe von 5 Milliarden Euro in Mexiko vorsieht.

„Was die Sicherheitszusammenarbeit zwischen Mexiko und der Europäischen Union betrifft, haben wir heute darüber gesprochen, wie kriminelle Organisationen weltweit agieren – beispielsweise bei der Geldwäsche – und natürlich auch über Fragen im Zusammenhang mit der Nutzung von Kryptowährungen für diese Art von illegalen Aktivitäten“, erklärte Álvarez.

Darüber hinaus wies er darauf hin, dass beide Seiten beabsichtigten, „einen Dialog aufrechtzuerhalten und Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erkunden, um diesen Bedrohungen und Aktivitäten entgegenzutreten“.

Die Zusammenarbeit zwischen Mexiko und der EU ist von Bedeutung, da das Sinaloa-Kartell, eine der größten Drogenhandelsorganisationen der westlichen Hemisphäre, in Europa aktiv ist.

Im Mai 2025 zerschlugen Europol und die französische Gendarmerie eine Organisation, die unter der Koordination und mit Hilfe des Sinaloa-Kartells Methamphetamin herstellte und vertrieb. Die Gruppe nutzte zudem Kryptowährungen, um ihre illegalen Finanztransaktionen zu erleichtern.

Kürzlich verhängte das US-Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) Sanktionen gegen sechs Personen und zwei Unternehmen wegen ihrer Beteiligung an Geldwäscheaktivitäten.

Die Gruppe erhielt laut OFAC große Mengen an Bargeld aus dem Verkauf illegaler Drogen in den USA und tauschte dieses in Kryptowährung um, um es an das Sinaloa-Kartell in Mexiko zu überweisen.

Im Juli 2025 beschlagnahmte die DEA zudem Kryptowährungen im Wert von 10 Milliarden US-Dollar, die mit den Aktivitäten des Kartells in Verbindung standen.