USA verhängen Sanktionen gegen das Sinaloa-Kartell wegen Geldwäsche von Drogengeldern über Kryptowährungen

Die USA verhängen Sanktionen gegen Kryptowährungs-Geldwäschenetzwerke des Sinaloa-Kartells

Am Mittwoch verhängte das US-Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) Sanktionen gegen sechs Personen und zwei Unternehmen wegen ihrer Beteiligung an einem Geldwäschesystem für das Sinaloa-Kartell, eine der größten Drogenhandelsorganisationen, die mit dem Fentanyl-Handel in die USA in Verbindung steht.

Armando de Jesus Ojeda Aviles ist der Kopf dieses Netzwerks, zu dem auch Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno und Liliana Orozco Romero gehören. Das Sicherheitsunternehmen Grupo Especial Mamba Negra und Gorditas Chiwas, ein mexikanisches Restaurant mit Sitz in Chihuahua, wurden ebenfalls benannt.

Den genannten Personen wird vorgeworfen, ein System zur Sammlung von Bargeldlieferungen in großen Mengen organisiert zu haben, die aus dem Verkauf illegaler Drogen wie Fentanyl, Methamphetamin und Kokain stammen, einschließlich deren Verarbeitung und Umwandlung in Kryptowährung, um diese an das Sinaloa-Kartell in Mexiko zu überweisen.

Ojeda Aviles gehört zur „Chapitos“-Fraktion des Sinaloa-Kartells, die von den Söhnen von Joaquín Guzmán Loera, auch bekannt als „El Chapo“, gegründet wurde. Das US-Finanzministerium gibt zudem an, dass er für die Überwachung von Drogenlieferungen aus Mexiko in die USA verantwortlich war.

Sechs weitere Personen wurden ebenfalls wegen ihrer Beteiligung an denselben Aktivitäten benannt, darunter der Transport großer Bargeldmengen von den USA nach Mexiko und die Nutzung von Unternehmen zur Verschleierung der Herkunft dieser Gelder.

Finanzminister Scott Bessent betonte, dass die Trump-Regierung nicht zulassen werde, dass Terroristen die US-Grenzen mit Gift überschwemmen.

„Das Finanzministerium wird weiterhin gegen terroristische Kartelle und ihre Fentanyl-Handelsnetze vorgehen, um unsere Gemeinden zu schützen und Amerika sicher zu halten“, erklärte er.

Nach diesen Benennungen erklärte das OFAC, dass „alle Vermögenswerte und Anteile an Vermögenswerten der oben beschriebenen benannten oder gesperrten Personen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder im Besitz oder unter der Kontrolle von US-Personen stehen, gesperrt sind und gemeldet werden müssen.“ Darüber hinaus werden auch Unternehmen gesperrt, die zu 50 % oder mehr im Besitz dieser Personen sind.

Auch andere kriminelle Gruppen wie der Tren de Aragua wurden vom OFAC sanktioniert, weil sie Kryptowährungen zur Geldwäsche illegaler Gelder nutzten.