An der Operation mit dem Codenamen „Exchange“ waren über 50 Beamte beteiligt, die im Bundesstaat São Paulo 13 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehle sowie 11 vorläufige Festnahmeanordnungen vollstreckten. Die Organisation nutzte Kryptowährungen, um illegale Gelder im Zusammenhang mit der „Primeiro Comando da Capital“ (PCC) zu waschen.
Die brasilianische Bundespolizei zerschlägt einen mit dem PCC-Kartell in Verbindung stehenden Krypto-Geldwäschering im Wert von 2 Milliarden Dollar
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Das Wichtigste im Überblick
- Die brasilianische Polizei startete die Operation „Exchange“ und zerschlug damit einen PCC-Ring, der 2 Mrd. US-Dollar über Kryptowährungen gewaschen hatte.
- Eine unkoordinierte Einstufung durch das US-amerikanische OFAC führte zu einer Vorabveröffentlichung der Razzia, wodurch ein wichtiger Verdächtiger der Geldwäsche fliehen konnte.
- Die Behörden vollstreckten 24 Durchsuchungsbefehle in São Paulo und nahmen einen Verdächtigen fest, der mit dem „Florida-Pipeline“-Netzwerk in Verbindung stand.
Brasilien zerschlägt mit der PCC in Verbindung stehenden Kryptowährungs-Geldwäscherring
Die brasilianische Bundespolizei startete am Freitag die Operation „Exchange“ gegen eine hochkarätige kriminelle Organisation, die mit der brasilianischen, als „Specially Designated Global Terrorist“ (SDGT) eingestuften Organisation „Primeiro Comando da Capital“ (PCC) in Verbindung steht. Diese nutzte Kryptowährungen und Bargeld, um illegale Gelder zu waschen und von Florida nach Brasilien zu transferieren.
Die Operation, an der 50 Polizisten beteiligt waren, umfasste die Vollstreckung von 13 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehlen sowie 11 vorläufigen Festnahmeanordnungen an verschiedenen Orten im Bundesstaat São Paulo.
Laut lokalen Medienberichten teilte die Polizei mit, dass die Organisation „ein strukturiertes System nutzte, um Gelder durch illegale Kryptowährungstransfers und Bargeldtransporte zu bewegen“.
Die Behörden schätzten, dass diese Kriminellen durch dieses System fast 2 Milliarden US-Dollar gewaschen haben, indem sie Transaktionen zwischen Nutzern, große Banktransaktionen und Bargeld miteinander vermischten. Dennoch wurde bisher keine Börse identifiziert, die an diesem System beteiligt war, da die Ermittlungen noch andauern.
Am 1. Juli wurden Victor Henrique de Oliveira Shimada und Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, zwei Verdächtige, die dieser Organisation angehören sollen, vom Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) zusammen mit drei brasilianischen und einem portugiesischen Unternehmen aufgrund ihrer Verbindungen zur PCC auf die Liste gesetzt.
Zu diesem Zeitpunkt erklärte das US-Finanzministerium, Shimada sei „ein Schlüsselglied“ dieser Operationen gewesen. Shimada habe dabei geholfen, „mehr als 30 Millionen US-Dollar an illegalen Erlösen, die in und um mehrere Städte in den Vereinigten Staaten generiert wurden, zu waschen, indem er Kryptowährungen nutzte, um Gelder im Auftrag der PCC zurück nach Brasilien zu transferieren“, so die Behörde.
Während Nunes Henrique de Oliveira festgenommen wurde, ist Shimada nun flüchtig. Der Chef der Bundespolizei, Andrei Rodrigues, verwies auf mangelnde Koordination zwischen der OFAC-Sperrung und der „Operation Exchange“ und gab bekannt, dass die Polizei diese Haftbefehle früher als ursprünglich geplant vollstrecken musste.
„Hätte es diese Einstufung nicht gegeben, wäre das Ergebnis vielleicht anders ausgefallen, und wir hätten diese Person ausfindig machen können. Unsere Ermittlungen haben dadurch Schaden genommen“, erklärte er auf einer Pressekonferenz.
Die Trump-Regierung stufte die PCC und das Comando Vermelho im Mai als SDGTs ein, wobei Außenminister Marco Rubio erklärte, dass diese beiden Gruppen „Tausende von Mitgliedern befehligen und brutale Angriffe auf brasilianische Polizeibeamte, Amtsträger und Zivilisten orchestriert haben“.
Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
