Im Rahmen einer seit 2024 laufenden Ermittlung wurde eine 18-köpfige Geldwäschergruppe identifiziert, die mehrere Bankkonten, Scheinfirmen und Kryptowährungsüberweisungen nutzte, um Gelder aus den illegalen Aktivitäten der venezolanischen Gruppe „Tren de Aragua“ zu waschen.
Chile deckt einen 88-Millionen-Dollar-Ring zur Geldwäsche mit Kryptowährungen auf, der mit dem unter Sanktionen stehenden „Tren de Aragua“-Kartell in Verbindung steht
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Wichtige Erkenntnisse
- Chile hat 18 Personen im Zusammenhang mit einem 88-Millionen-Dollar-Krypto-Geldwäschenetzwerk festgenommen, das in direktem Zusammenhang mit der Tren de Aragua-Bande steht.
- Juan Carlos Pérez Asencio untergrub die Banksicherheit, indem er seit 2019 über die Banco Santander mehrere Konten eröffnete.
- Hector Barros fror 140 Konten ein und beschlagnahmte 300.000 US-Dollar; er leitete Strafverfahren gegen 18 Verdächtige ein, um das Vermögen der Bande zu zerschlagen.
Chile zerschlägt 88-Millionen-Dollar-Krypto-Geldwäscher-Gruppe mit Verbindungen zu „Tren de Aragua“
Eine zweijährige Ermittlung führte zur Festnahme von 18 Personen, die ein System betrieben, das Krypto-Vermögenswerte nutzte, um die Erlöse aus illegalen Aktivitäten der venezolanischen Bande „Tren de Aragua“ in Chile zu waschen.
Die Operation, die am Dienstag von der chilenischen Polizei und der Staatsanwaltschaft des Südens durchgeführt wurde, fand in drei Regionen des Landes statt und deckte ein komplexes Netzwerk aus Bankkonten, dubiosen Unternehmen und Kryptowährungsüberweisungen auf.
Juan Carlos Pérez Asencio, ein venezolanischer Staatsbürger, der seit 2019 als Recovery-Manager bei der Banco Santander tätig war, spielte eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung der Mittel, mit denen die Gruppe ihre Operationen effektiv durchführen konnte.
Lokalen Berichten zufolge eröffnete Pérez Asencio mehrere Bankkonten für die Gruppe, was es ihr ermöglichte, große Transaktionen durchzuführen, deren Gelder aus Drogenhandel, Erpressung, Prostitution und Entführungen stammten.
Héctor Barros, der für den Fall zuständige Staatsanwalt, erklärte, die Gruppe habe über 88 Millionen Dollar gewaschen, und bezeichnete dies als „einen der größten Geldwäschereifälle, die wir in unserem Land im Zusammenhang mit dem Tren de Aragua gesehen haben“. „Ich würde sagen, dies ist das erste Mal, dass wir sie dort getroffen haben, wo es am meisten wehtut: bei ihrem Vermögen“, fügte er hinzu.
Barros präzisierte, dass diese Gelder „über Kryptowährungsunternehmen unser Land verlassen haben und in andere Länder geflossen sind“. Im Rahmen der Aktion wurden über 140 Bankkonten eingefroren und 300.000 Dollar von der Gruppe beschlagnahmt.
Die Aktion folgt auf eine weitere hochkarätige Operation im Juli, bei der die chilenischen Behörden ebenfalls eine Gruppe namens „Tren del Mar“ zerschlagen hatten. Damals wurden 52 Personen festgenommen, weil sie Bankkonten und Kryptowährungen genutzt hatten, um schätzungsweise 13,5 Millionen Dollar zu waschen und diese Gelder nach Venezuela, Kolumbien, in die USA, nach Paraguay, Mexiko, Spanien und Argentinien zu transferieren.
„Tren de Aragua“, eine internationale kriminelle Vereinigung venezolanischen Ursprungs, wurde 2024 vom US-Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) mit Sanktionen belegt. Das Amt erklärte, die Gruppe habe „lokale kriminelle Wirtschaftsstrukturen in Südamerika unterwandert, grenzüberschreitende Finanzgeschäfte aufgebaut, Gelder über Kryptowährungen gewaschen und Verbindungen zur von den USA sanktionierten Primeiro Comando da Capital (PCC) geknüpft“.
