Die Gruppe, die mit Kokainlieferungen von mehr als 6,5 Tonnen nach Europa über den Hafen von Rio de Janeiro in Verbindung steht, verwendete Kaffee- und Zementsäcke, um die Drogen zu tarnen. Das durch diese Verkäufe erzielte Geld wurde über Scheinfirmen, darunter Luxusautohäuser und Kryptowährungen, gewaschen.
Operation „Commodity“: Brasilianische Polizei zerschlägt einen Ring zur Geldwäsche von Kokain und Kryptowährungen im Wert von 196 Millionen US-Dollar
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Das Wichtigste im Überblick
- Brasilien hat einen Drogenring zerschlagen, der seit 2021 über 6,5 Tonnen Kokain nach Europa verschifft hatte.
- Die Operation „Commodity“ führte zu 13 Festnahmen und der Einfrierung von fast 196 Millionen US-Dollar an illegalen Vermögenswerten.
- Die Kriminellen nutzten einen Luxusautohändler und Scheinfirmen, um Drogengeld über Kryptowährungen zu waschen.
Operation „Commodity“ zerschlägt 6,5-Tonnen-Kokain-Ring mit Kryptowährungs-Geldwäsche in Brasilien
Die brasilianische Bundespolizei ist gegen einen hochkarätigen Drogenring vorgegangen, der Kryptowährungen nutzte, um die aus dem Drogenexport nach Europa erzielten Gelder zu waschen.
Am Donnerstag gab die brasilianische Bundespolizei die Ergebnisse der „Operation Commodity“ bekannt, mit der die Aktivitäten einer Gruppe zerschlagen wurden, die den Hafen von Rio de Janeiro nutzte, um Kokain zu schmuggeln, das in Kaffee-, Zement- und Mörtellieferungen versteckt war, die hauptsächlich nach Europa verschickt wurden – unter Nutzung eines Logistiknetzwerks, das sich über Südamerika, Europa und Asien erstreckte.
Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Gruppe seit 2021 über 6,5 Tonnen Kokain in verschiedene europäische Länder, darunter Frankreich, Belgien, Deutschland, Slowenien und Spanien, geschmuggelt hat.
Im Rahmen der Operation, die Maßnahmen in São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina und Espírito Santo umfasste, wurden 13 vorbeugende Festnahmen und 44 Durchsuchungen und Beschlagnahmungen durchgeführt; Gerichte ordneten die Beschlagnahme von Vermögenswerten und das Einfrieren von Vermögen in Höhe von bis zu 1 Milliarde Reais (fast 196 Millionen US-Dollar) an. An einem dieser Orte kam es zu einer Schießerei, bei der ein Verdächtiger an seinen Schussverletzungen starb, als er Widerstand leistete.
Die Gruppe unterhielt Verbindungen zum „Primeiro Comando da Capital“ (PCC) und zum „Comando Vermelho“ (CV), zwei kriminellen Organisationen, die von der Trump-Regierung als „Specially Designated Global Terrorists“ (SDGTs) eingestuft wurden und bereits im Rahmen der Operation „Exchange“ ins Visier genommen worden waren, bei der Anfang dieses Monats ein 2-Milliarden-Dollar-Ring zur Geldwäsche mit Kryptowährungen zerschlagen wurde.
Die Polizei gab an, dass ein im Großraum São Paulo ansässiges Luxusautohaus, das Fahrzeuge der Marken Ferrari, Porsche, Corvette und Land Rover anbot, Teil der Operation war, bei der über Scheinfirmen die Erlöse aus dem Drogenhandel mithilfe von Kryptowährungen gewaschen wurden.
Mithilfe dieser Briefkastenfirmen stellten die Betreiber Rechnungen ohne Belege aus, leiteten diese Gelder in das brasilianische Finanzsystem ein und nutzten Kryptowährungen, um ihre Transaktionen zu verschleiern und zu verbergen.
„Die Verdächtigen werden im Rahmen ihrer jeweiligen Verantwortlichkeiten für die Straftaten der grenzüberschreitenden kriminellen Vereinigung, des internationalen Drogenhandels und der Geldwäsche zur Rechenschaft gezogen, unbeschadet weiterer Straftaten, die im Laufe der Ermittlungen möglicherweise aufgedeckt werden“, schloss die Bundespolizei.
Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
