Brasilianische Polizei verhaftet Sänger, die mit einem 320-Millionen-Dollar-Ring zur Geldwäsche mit Kryptowährungen in Verbindung stehen

Das Wichtigste in Kürze:

• Die Bundespolizei verhaftete MC Ryan SP im Rahmen eines 320-Millionen-Dollar-Krypto-Geldwäscheringsrings; gegen die Verdächtigen wird nun Anklage erhoben.
• Im Rahmen der Operation Narco Fluxo wurde ein 320-Millionen-Dollar-Krypto-Ring in acht Bundesstaaten zerschlagen; beschlagnahmte Vermögenswerte sollen möglicherweise zur Entschädigung der Opfer verwendet werden.
• Im November wies Fernando Haddad darauf hin, dass Brasilien künftig verstärkt gegen illegale Kryptowährungsströme vorgehen werde.

Operation „Narco Fluxo“ zerschlägt Krypto-Geldwäschering im Wert von 320 Millionen US-Dollar

Brasilien kämpft weiterhin gegen Kryptokriminalität und hat eine weitere groß angelegte Operation zur Eindämmung der illegalen Nutzung digitaler Vermögenswerte abgeschlossen.

Laut lokalen Medien hat die Bundespolizei im Rahmen der Operation Narco Fluxo – einer hochkarätigen Aktion, die einen mutmaßlichen Kryptowährungs-Geldwäscherring zerschlug, der große Geldsummen umgeschlagen hatte – die beiden beliebten Funk-Sänger MC Ryan SP und MC Poze do Rodo festgenommen.

Raphael Sousa Oliveira, ein weiterer Influencer mit über 27 Millionen Followern auf Instagram, wurde ebenfalls bei den Razzien festgenommen, doch seine Rolle in der Geldwäschergruppe wurde nicht bekannt gegeben.

Die Operation umfasste die Vollstreckung von 45 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehlen und führte zu 39 vorläufigen Festnahmen in acht Bundesstaaten (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás und dem Bundesdistrikt). Über 200 Beamte nahmen an „Narco Fluxo“ teil, was das Ausmaß und den Umfang der Aktion verdeutlicht.

Die brasilianische Bundespolizei erklärte:

„Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Beteiligten ein System nutzten, um Vermögenswerte zu verbergen und zu verschleiern, darunter hochvolumige Finanztransaktionen, Bargeldtransporte und Transaktionen mit Krypto-Vermögenswerten. Das von der Gruppe bewegte Finanzvolumen übersteigt 1,6 Milliarden Reais (320 Millionen US-Dollar).“

Im Rahmen von „Narco Fluxo“ wurden auch Vermögenswerte beschlagnahmt, die mit der Geldwäscheoperation in Verbindung standen, um die illegalen Aktivitäten zu unterbinden und eine eventuelle Entschädigung für die von dieser Initiative betroffenen Parteien vorzubereiten.

Schließlich berichtete die Polizei, dass allen beteiligten Personen Anklagen wegen krimineller Vereinigung, Geldwäsche und Steuerhinterziehung drohen könnten.

Im November betonte der ehemalige Finanzminister Fernando Haddad, dass sich die Behörden auf die Bekämpfung der illegalen Nutzung von Kryptowährungs-Vermögenswerten durch kriminelle Organisationen konzentrieren würden und zu diesem Zweck die brasilianische Bundessteuerbehörde einschalten würden.