Ein kolumbianischer Kryptowährungsmakler, bekannt unter dem Namen „Rey“, wurde zu 160 Monaten Haft in einem Bundesgefängnis verurteilt, weil er dabei geholfen hatte, 14,5 Millionen US-Dollar an Drogengeldern mithilfe von Tethers USDT zu waschen, und an einer Verschwörung zum Kokainimport beteiligt war. Die Operation verband kolumbianische Drogenhändler, eine nicht lizenzierte amerikanische Kryptobörse und ein Netzwerk von Briefkastenfirmen. Die Staatsanwaltschaft erwirkte zudem eine Einziehungsanordnung in Höhe von 14,75 Millionen US-Dollar, während fünf Mitangeklagte zu Haftstrafen verurteilt wurden.
Geldwäschenetzwerk mit Stablecoins: Kolumbianischer Krypto-Broker in Haft
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Das Wichtigste im Überblick
- Der kolumbianische Krypto-Broker Leonardo Zuluaga Duque wurde wegen Geldwäsche von Drogengeldern zu 160 Monaten Haft verurteilt.
- Die Staatsanwaltschaft verfolgte 14,5 Millionen Dollar in Tethers USDT über amerikanische Briefkastenfirmen und kolumbianische Unternehmen zurück.
- Der nicht lizenzierte Krypto-Betrieb von Maximilien de Hoop Cartier wickelte illegale Erlöse in Höhe von mehr als 470 Millionen US-Dollar ab.
Kolumbianischer Krypto-Broker erhält 160 Monate Haft – USDT-basiertes Drogennetzwerk aufgedeckt
Der Broker muss nun mehr als 13 Jahre hinter Gittern verbringen. Am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, gaben Bundesstaatsanwälte bekannt, dass der 63-jährige Leonardo de Jesus Zuluaga Duque zu einer Freiheitsstrafe von 160 Monaten verurteilt wurde, weil er an der Geldwäsche von rund 14,5 Millionen Dollar beteiligt war und sich an einer Verschwörung zum Import von Kokain in die Vereinigten Staaten beteiligt hatte. Der Fall deckte zudem ein weitaus größeres Finanznetzwerk auf, das Hunderte Millionen Dollar umschlug.
Vom kolumbianischen Drogengeld auf amerikanische Bankkonten
Zwischen Mai und November 2023 arbeitete Zuluaga Duque mit mehreren Komplizen zusammen, um rund 14,5 Millionen Dollar an Erlösen aus dem Drogenhandel über ein grenzüberschreitendes Kryptowährungs-Geldwäschenetzwerk zu schleusen.
Das Vorgehen folgte einem einfachen Finanzschema: Die kriminellen Erlöse wurden in Kolumbien in die Stablecoin USDT umgewandelt, an einen amerikanischen Mittelsmann überwiesen und in US-Dollar umgetauscht. Diese Dollar flossen dann über amerikanische Briefkastenfirmen zurück zu kolumbianischen Unternehmen, wo sie in Pesos umgewandelt und verteilt wurden. Im Zentrum der US-amerikanischen Operation stand Maximilien de Hoop Cartier, ein argentinischer Staatsbürger, der Verbindungen zur berühmten Cartier-Juwelierdynastie behauptete. Cartier betrieb ein nicht lizenziertes Kryptowährungs-Geldtransfergeschäft über Unternehmen, die den Banken als legitime Technologieunternehmen präsentiert wurden. Die Staatsanwaltschaft gab an, dass sein Betrieb illegale Erlöse in Höhe von mehr als 470 Millionen US-Dollar abgewickelt habe, was die 14,5 Millionen US-Dollar, die direkt den Geldwäscheaktivitäten von Zuluaga Duque zugeschrieben wurden, bei weitem übersteige. Cartier hatte sich zuvor schuldig bekannt und wurde zu acht Jahren Haft in einem Bundesgefängnis verurteilt.
Kokain-Verschwörung bringt den Fall ans Licht
Die Kryptotransaktionen waren nur die halbe Geschichte. Ermittler des Bundes brachten Zuluaga Duque zudem mit einem Vorhaben in Verbindung, Kokain aus Kolumbien nach New York zu schmuggeln. Im November 2023 arrangierten vertrauliche Quellen, die mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiteten, eine Transaktion mit etwa neun Kilogramm Kokainpaste. Die Staatsanwaltschaft erklärte, das Material sei zur Verarbeitung zu Kokain bestimmt gewesen, bevor es in den Bundesstaat New York geliefert werden sollte.
Adrian Fernando Areiza Ceballos übergab die Betäubungsmittel an einen verdeckten Ermittler, während Zuluaga Duque eine Provision für die Unterstützung bei der Vermittlung der Transaktion erhielt. Die Operation wurde bis in den Februar 2024 fortgesetzt, als die Ermittler einen weiteren geplanten Kauf von etwa 100 Kilogramm Kokainpaste arrangierten. Die kolumbianische Polizei führte daraufhin Durchsuchungsbefehle durch und beschlagnahmte rund 111 Kilogramm. Zu diesem Zeitpunkt war die Lage bereits angespannt. Die kolumbianischen Behörden verhafteten Zuluaga Duque und weitere Angeklagte am 30. April 2024 in Medellín mit Unterstützung von Interpol.
Staatsanwaltschaft geht gegen internationale Kryptowährungs-Geldwäsche vor
US-Staatsanwalt Jamie McDonald erklärte, die Angeklagten hätten Kryptowährungen, Briefkastenfirmen und traditionelle Bankkanäle genutzt, um kriminelle Erlöse über internationale Grenzen hinweg zu transferieren. McDonald erklärte:
„Der Angeklagte und seine Komplizen betrieben ein ausgeklügeltes internationales System, bei dem Kryptowährung, ein Netzwerk von Briefkastenfirmen in den USA und Kolumbien sowie zahlreiche Kryptokonten zum Einsatz kamen.“
Der Bundesrichter ordnete an, dass Zuluaga Duque 14.751.846 US-Dollar sowie Kryptowährung, die mit vier unter seiner Kontrolle stehenden Adressen in Verbindung stand, einziehen muss. Zudem wurde ihm eine fünfjährige Bewährungsstrafe auferlegt. Alle fünf Mitangeklagten wurden nun zu Freiheitsstrafen zwischen drei und acht Jahren verurteilt.
Der Fall liefert ein unangenehmes Gegenbeispiel für alle, die Kryptowährungen als den einzigen Mechanismus der Geldwäsche darstellen: Die USDT-Überweisungen transportierten den Wert zwar über Grenzen hinweg, doch waren herkömmliche Banken, Scheinfirmen und Dollar-Transaktionen unverzichtbar, um diesen Wert wieder in ausgabefähige kolumbianische Pesos umzuwandeln.
Die ABA und die ICBA fechten die Stablecoin-Regelung der OCC an und warnen vor Rendite-Lücken und möglichen Kreditausfällen in Höhe von 850 Milliarden Dollar.
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Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
