Die thailändische Einwanderungsbehörde nahm Wu Chaoshuai fest, einen chinesischen Staatsbürger, der bereits 2019 mit einem Touristenvisum ins Land eingereist war und versucht hatte, sich der Festnahme zu entziehen. Chaoshuai soll einen Ring zur Geldwäsche mit Kryptowährungen geleitet haben, der für eine transnationale kriminelle Organisation über 74 Millionen US-Dollar bewegt hat.
Thailändische Polizei nimmt chinesischen Chef eines 74-Millionen-Dollar-Krypto-Geldwäscheringsrings fest
GESCHRIEBEN VON
TEILEN
Das Wichtigste auf einen Blick
- Die thailändische Polizei hat einen chinesischen Drahtzieher festgenommen, dem vorgeworfen wird, über Kryptowährungsbörsen mehr als 74 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben.
- Der Verdächtige nutzte gefälschte Ausweise, manipulierte Fahrzeuge und häufige Umzüge, um sich der Festnahme zu entziehen, nachdem er die Gültigkeitsdauer seines Visums überschritten hatte.
- Thailand wird Anklage gegen ihn erheben und ihn ausliefern, was ein weiteres hartes Vorgehen gegen regionale Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen darstellt.
Chinesischer Drahtzieher der Kryptowährungs-Geldwäsche in Thailand festgenommen
Die thailändischen Behörden gaben die Festnahme eines Geldwäsche-Drahtziehers bekannt, der aus China geflohen war, um einer Festnahme zu entgehen, und sich nach Ablauf seines Visums weiterhin im Land aufgehalten hatte.
Eine Untersuchung, die auch das Vorgehen mehrerer thailändischer Einwanderungsbeamter umfasste, endete mit der Festnahme von Wu Chaoshuai, einem chinesischen Staatsbürger, der mutmaßlich eine grenzüberschreitende kriminelle Organisation leitete, die Kryptowährungen zu Geldwäschezwecken nutzte.
Die chinesischen Behörden werfen Wu vor, als „Konto-Mule“ für die Organisation fungiert zu haben, indem er andere Personen anwarb, Bankkonten und Konten bei Kryptowährungsbörsen zu eröffnen, um den Fluss illegaler Gelder zu verschleiern und zu erleichtern. Wu verwaltete 133 Konten und wickelte Berichten zufolge Transaktionen im Wert von über 74 Millionen US-Dollar ab.
Nach Angaben der dritten Abteilung der thailändischen Einwanderungsbehörde reiste Wu im Dezember 2019 mit einem Touristenvisum nach Thailand ein und blieb nach dessen Ablauf im Land, wahrscheinlich um eine Ausreise und die Aufdeckung durch die Einwanderungsbehörden zu vermeiden, die seine Auslieferung an China hätten veranlassen können.
Um nicht von den thailändischen Behörden aufgespürt zu werden, zog Wu quer durch das Land und vermied es, sich über einen längeren Zeitraum an einem einzigen Ort aufzuhalten. Die thailändische Presse berichtete, dass Wu häufig zwischen verschiedenen Wohnorten wechselte und Häuser sowie Luxuswohnungen in unterschiedlichen Wohngebieten mietete. Ebenso änderte Wu die Farbe seines Autos und benutzte gefälschte Nummernschilder sowie gefälschte Dokumente, um die Behörden von seiner Spur abzubringen.
Dennoch gelang es der thailändischen Polizei, Wu in einem Luxushaus im Stadtteil Ramkhamhaeng in Bangkok aufzuspüren. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme war Wus Visum bereits seit über drei Jahren abgelaufen. Wu wird wegen des Verbleibs in Thailand nach Ablauf seines Visums angeklagt, und die thailändische Polizei wird seine Auslieferung mit den chinesischen Behörden koordinieren.
Die thailändischen Behörden haben ihre Überwachung von Kryptowährungsbewegungen und damit verbundenen Straftaten verstärkt. Im Juni zerschlug die Sonderermittlungsbehörde eine Geldwäscheorganisation im Bereich des Krypto-Minings, die jährlich über 300 Millionen US-Dollar aus Online-Betrug und Glücksspielplattformen gewaschen hatte.
Die Bank von Thailand betont die Überwachung der Tether-Aktivitäten, um Graugeld zu bekämpfen und die Auswirkungen des Auslandshandels zu bewerten.
Jetzt lesen: Bericht: Thailand nimmt USDT unter Beobachtung, da Stablecoins in das Graubereich-Geldschleppnetz geraten
Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
