Die Institution gab bekannt, dass diese Maßnahme auf die Schattenwirtschaft des Landes abzielt, die im Jahr 2015 fast 41 % des BIP ausmachte. Die Bank of Thailand wendet die vorgeschlagenen Kontrollen bereits bei großen Bargeldtransaktionen und beim Transport von Goldbarren an, wodurch das Volumen erheblich reduziert wurde.
Bekämpfung illegaler Geldströme: Thailand führt strenge neue Kontrollen für umfangreiche Stablecoin-Transaktionen ein
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Das Wichtigste auf einen Blick
- Thailands Zentralbank hat Kontrollen zur Erfassung von USDT-Transaktionen eingerichtet, um die Umgehung von Compliance-Maßnahmen einzudämmen.
- Neue Vorschriften zur Herkunft der Mittel haben große Barabhebungen um 35 % reduziert und damit die nationale digitale Wirtschaft angekurbelt.
- Die Behörden haben ungewöhnliche Goldbarrenkäufe eingeschränkt und damit die monatlichen Volumina gesenkt, um den lokalen Baht zu stärken.
Die Bank of Thailand nimmt Stablecoin-Transaktionen im Rahmen der Bekämpfung der Schattenwirtschaft ins Visier
Die Bank of Thailand ergreift Maßnahmen, um das Wachstum der florierenden Schattenwirtschaft des Landes durch Stablecoins zu stoppen.
Vitai Ratanakorn, Gouverneur der Bank of Thailand, erklärte, dass die Bank im Rahmen ihres Kampfes gegen illegale Aktivitäten über das etablierte Finanzsystem neue Kontrollen sowohl für Stablecoin-Transaktionen als auch für den Kauf von Goldbarren einführe.
Über die nationale Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) richtete die Bank ein System ein, um Transaktionen mit USDT – einem an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin – zu kennzeichnen, und stellte zunächst fest, dass einige große Transaktionen mit ungewöhnlich hohen Volumina möglicherweise reguläre Kanäle umgehen, um Compliance-Maßnahmen zu umgehen.
Darüber hinaus überprüft die Bank seit April große Bareinzahlungen und verpflichtet Kunden, die mehr als 150.000 US-Dollar abheben, zu erklären, warum sie Bargeld benötigen, anstatt elektronisches Geld zu verwenden.
Ratanakorn erklärte, dass diese Maßnahmen zu einem Rückgang dieser Abhebungen um 35 % geführt hätten, und fügte hinzu, dass künftig auch für ebenso hohe Einzahlungen Nachweise über die Herkunft der Gelder verlangt würden.
Auch Goldbarren sind Ziel dieser Maßnahmen, wobei ähnliche Schritte zur Schließung von Schlupflöchern ergriffen werden, darunter die Einziehung ungewöhnlich großer Goldmengen, die von der nationalen Anti-Geldwäsche-Behörde als anomal eingestuft wurden.
Diese Maßnahmen haben bereits Ergebnisse gezeigt und das Volumen der Goldabhebungen von 4.000 kg auf 700 kg pro Monat gesenkt, was die Aufwertung des thailändischen Baht gemildert hat.
Ratanakorn betonte: „Die Maßnahmen, die wir umsetzen, sind keine kurzfristigen Lösungen; sie erfordern den kontinuierlichen Einsatz mehrerer paralleler Strategien.“
Thailands Schattenwirtschaft gilt als eine der größten weltweit und macht einen großen Teil des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Landes aus.
Diese Maßnahmen folgen auf die Einrichtung einer Datenbehörde zur Untersuchung unregelmäßiger Geldströme im November. Damals bezeichnete Finanzminister Ekniti Nitithanprapas, der die Behörde leitet, Krypto-Plattformen und Devisenbörsen als Einfallstore für illegale Geldströme ins Land.
Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
