Mehrere US-Bundesstaaten haben Binance US Krypto-Lizenzen widerrufen

Binance US sieht sich mit zunehmenden Lizenzwiderrufen auf Staatsebene konfrontiert

Eine wachsende Zahl von US-Bundesstaaten hat die Geldübermittlungslizenzen von BAM Trading Services Inc., das als Binance US operiert, widerrufen oder deren Erneuerung aufgrund verschiedener Compliance-Probleme und rechtlicher Schwierigkeiten, die mit dem ehemaligen CEO Changpeng Zhao (CZ) in Verbindung stehen, abgelehnt.

Das North Dakota Department of Financial Institutions ist der neueste US-Bundesstaat, der die Geldübermittlungslizenz von Binance US widerrufen hat. Der Regulator gab am Montag bekannt:

Der Kommissar hat festgestellt, dass BAM Trading Services, Inc. gegen die Gesetze von North Dakota verstoßen hat. Darüber hinaus hat der Mehrheitsbesitzer und Kontrollperson, Changpeng Zhao, sich der Straftat schuldig bekannt, gegen die US-amerikanischen Gesetze zur Geldwäschebekämpfung verstoßen zu haben.

Zhao verbüßt derzeit eine viermonatige Gefängnisstrafe, nachdem Binance eine Einigung mit dem US-Justizministerium (DOJ) erzielt hatte. Der ehemalige CEO bekannte sich schuldig, das Bankgeheimnisgesetz verletzt zu haben. Im Rahmen der Vereinbarung stimmte Binance zu, 4,3 Milliarden US-Dollar an Strafen und Bußgeldern zu zahlen. Ursprünglich hatte das DOJ eine dreijährige Haftstrafe für CZ gefordert.

„Die Durchführung von Geldübermittlungen umfasst den Empfang von Geld oder Kryptowährung, um diese im Auftrag einer anderen Person innerhalb oder außerhalb der Vereinigten Staaten zu versenden“, erklärte North Dakotas Finanzregulierungsbehörde. „Um rechtlich im Geschäft der Geldübermittlung tätig zu sein, ist eine Lizenz nach Kapitel 13-09.1 des North Dakota Century Codes erforderlich.“

Andere Staaten haben ebenfalls regulatorische Maßnahmen gegen Binance US ergriffen, indem sie dessen Geldübermittlungslizenz aufgrund von Compliance-Problemen widerrufen oder deren Erneuerung abgelehnt haben. Florida setzte im letzten November die Lizenz von Binance US aus, kurz nachdem Zhao sich schuldig bekannt hatte, gegen die US-amerikanischen Gesetze zur Geldwäschebekämpfung verstoßen zu haben. Zu Beginn dieses Jahres lehnte Alaska die Erneuerung der Lizenz der Kryptobörse ab, gefolgt von North Carolina, das sie am 23. Januar aussetzte, und Maine, das die Erneuerung am 29. Januar ablehnte. Connecticut setzte die Lizenz von Binance US am 24. April aus, während Oregon sie am 30. April widerruf.

Die Ankündigung des North Dakota Department of Financial Institutions schließt mit:

North Dakota schließt sich Alaska, Florida, Maine, North Carolina und Oregon an, die ähnliche Maßnahmen ergriffen haben, um die Erneuerung der Geldübermittlungslizenz von BAM Trading Services zu widerrufen oder zu verweigern.

Was denken Sie über die steigende Zahl von US-Bundesstaaten, die die Kryptolizenzen von Binance US widerrufen oder deren Erneuerung ablehnen? Teilen Sie uns Ihre Meinung im Kommentarbereich unten mit.