New York fordert von den Novatech-Gründern Cynthia und Eddy Petion rund 1,37 Milliarden Dollar, nachdem ein Gericht in einem Fall von Krypto-Betrug ein Versäumnisurteil erlassen hat. Aus Unterlagen des Bundesstaates geht hervor, dass Investoren mehr als 1,16 Milliarden Dollar eingezahlt haben, während nur etwa 26 Millionen Dollar an die für den Handel genutzte Plattform überwiesen wurden.
New York fordert 1,37 Mrd. Dollar von Novatech-Gründern
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Das Wichtigste im Überblick
- New York fordert 1,37 Mrd. US-Dollar von den NovaTech-Gründern nach einem Versäumnisurteil im Krypto-Betrugsfall.
- Anleger zahlten 1,16 Mrd. US-Dollar ein, doch nur 25,99 Mio. US-Dollar gelangten auf die Handelsplattform, und der größte Teil davon ging verloren.
- Der Fall zeigt, wie massive Krypto-Zuflüsse sehr geringe tatsächliche Investitionstätigkeiten verschleiern können.
Die NovaTech-Gründer sehen sich mit einer Forderung in Höhe von 1,37 Mrd. US-Dollar konfrontiert, nachdem sie nicht vor Gericht erschienen sind
New York strebt eine der größten finanziellen Rückforderungen im Zusammenhang mit einem Krypto-Investmentbetrug an.
Generalstaatsanwältin Letitia James hat ein staatliches Gericht gebeten, die Novatech-Gründer Cynthia und Eddy Petion zur Zahlung von 1,367 Milliarden Dollar zu verurteilen, darunter rund 1,135 Milliarden Dollar als Rückerstattung und 232,5 Millionen Dollar an Vorverzugszinsen. Der Antrag folgt auf ein Versäumnisurteil vom August 2025, nachdem die Beklagten nicht vor Gericht erschienen waren; nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft ist das Ehepaar aus dem Land geflohen.
Im Mittelpunkt des Verfahrens steht Novatech, das laut Staatsanwaltschaft Anlegern wöchentliche Renditen aus dem Kryptohandel in Höhe von etwa 2 % bis 4 % versprochen hatte, während eingehende Einzahlungen zur Finanzierung von Auszahlungen und Anwerbungsprämien verwendet wurden.
1,16 Milliarden Dollar gingen ein, nur 26 Millionen Dollar flossen in den Handel
Die Diskrepanz zwischen Einzahlungen und tatsächlichem Handel ist die auffälligste Zahl in den Unterlagen. Laut Gerichtsunterlagen überwiesen Anleger zwischen August 2019 und Mai 2023 Kryptowährungen im Wert von 1,1605 Milliarden US-Dollar an die Coinpayments-Wallet von Novatech. Doch nur 25,99 Millionen Dollar wurden bei B2Broker für den Handel hinterlegt. Die Händler von Novatech verloren davon etwa 18,19 Millionen Dollar. New York argumentiert, dass diese Zahlen die Behauptungen von Novatech widerlegen, wonach die Renditen für die Anleger durch erfolgreichen Krypto- und Devisenhandel erzielt worden seien.
Mindestens 134,5 Millionen Dollar flossen in die Wallets der Gründer
In der Klageschrift wird zudem behauptet, dass Cynthia Petion Kryptowährungsabhebungen in Höhe von mindestens 134,5 Millionen Dollar vom Coinpayments-Konto von Novatech auf Wallets genehmigt habe, die ihr selbst und Eddy Petion gehörten. Der Staat argumentiert, dass Novatech keine legitimen Handelsgewinne erwirtschaftet habe, die ausgereicht hätten, um die versprochenen Renditen zu finanzieren. Stattdessen, so die Staatsanwaltschaft, stammten die Auszahlungen aus Geldern, die von anderen Anlegern eingezahlt worden waren. Mehr als 11.000 New Yorker investierten in Novatech und den früheren AWS-Mining-Betrieb, wobei haitianische und andere Einwanderergemeinschaften gezielt über Gebetsgruppen, soziale Medien und WhatsApp-Chats angesprochen wurden.
Vier Werber einigen sich auf fast 6 Millionen Dollar
New York hat separat Vergleiche mit vier führenden Promotoren geschlossen. Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. und James Corbett erklärten sich bereit, zusammen fast 6 Millionen Dollar zu zahlen, und akzeptierten ein dauerhaftes Berufsverbot in der Wertpapier-, Rohstoff- und Kryptowährungsbranche.
Die Forderung in Höhe von 1,37 Milliarden Dollar gegen die Petions ist um ein Vielfaches höher.
Für die Kryptobranche ist der Fall eine Mahnung, dass enorme Einzahlungssummen in der Blockchain bemerkenswert wenig echte Investitionstätigkeit verbergen können. Hier, so die Staatsanwaltschaft, flossen mehr als eine Milliarde Dollar in das System, während nur ein winziger Bruchteil jemals den Handelsbetrieb erreichte, von dem den Anlegern versprochen wurde, dass er ihre Renditen generieren würde.
Die OCC hat die Vorschriften zur Umsetzung des GENIUS-Gesetzes fertiggestellt und damit bundesweite Standards für die Reserven, Rücknahmen und die Verwahrung von Stablecoins geschaffen.
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Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
