Tether, Tron und Chainalysis gehen gegen kriminelle USDT-Transfers vor

Die drei Organisationen stellten die Digital Crime Task Force (DCTF) als Initiative der Privatwirtschaft vor, die Blockchain-Überwachung, Ermittlungswissen und die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden bündelt.

Laut der Mitteilung, die Bitcoin.com News vorliegt, besteht die Kernaufgabe der Gruppe darin, verdächtige Aktivitäten rund um Tethers Stablecoin USDT auf der Tron-Blockchain zu erkennen, bevor kriminelle Erlöse weitergeleitet werden können. Justin Sun, Gründer von Tron, stellte den Schutz gewöhnlicher Nutzer in den Mittelpunkt:

„Millionen Menschen verlassen sich auf USDT auf Tron, um ihre Familien zu versorgen, ihre Unternehmen am Laufen zu halten und sich eine sicherere Zukunft aufzubauen. Tron arbeitet entschlossen mit anderen in der Branche zusammen, um die digitale Finanzwelt für diese Nutzer sicherer zu machen.“

„Je mehr Menschen die digitale Finanzwelt erreicht, desto mehr muss auch die Fähigkeit wachsen, sie zu schützen. Ich bin zuversichtlich, dass die DCTF der Branche helfen kann, diese Aufgabe zu bewältigen“, fügte Sun hinzu. „Wenn wir unsere Stärken bündeln, können Organisationen aus der gesamten Branche Finanzkriminalität wirksamer bekämpfen und ein Finanzsystem aufbauen helfen, auf das sich die Menschen verlassen können.“

KI-Betrug zwingt die Krypto-Ermittler in die Offensive

Die Ankündigung fällt in eine Zeit wachsender Sorge, dass künstliche Intelligenz (KI) Finanzbetrug beschleunigt. Chainalysis stellte fest, dass Betrugsoperationen mit Zahlungen an Anbieter von KI-Software 2025 im Schnitt 4,5-mal so viel einbrachten wie andere. Betrug, bei dem sich Täter als vertrauenswürdige Personen oder Stellen ausgeben, wuchs demnach gegenüber 2024 um mehr als 1.400 Prozent.

„Kriminelle nutzen KI, um schneller zu agieren als je zuvor, und es reicht nicht mehr, darauf zu warten, dass ein Opfer eine Straftat meldet“, sagte Paolo Ardoino, Chef von Tether. Ardoino fuhr fort:

„Tether hat bereits mehr als 7 Milliarden Dollar mit Bezug zu illegalen Aktivitäten eingefroren und dabei mit mehr als 360 Strafverfolgungsbehörden in 73 Ländern zusammengearbeitet. Mit Tron und Chainalysis gehen wir in die Offensive, spüren kriminelle Netzwerke auf, bevor sie zuschlagen, und schneiden ihnen das Geld ab, bevor es sich bewegt. Wer glaubt, USDT sei ein sicherer Ort, um illegale Gelder zu verstecken, begeht einen sehr teuren Fehler.“

Von nordkoreanischen Hackern bis zur Geldwäsche von Kartellen

Die Task Force will Anlagebetrug, Liebesbetrug, Kryptodiebstahl, Terrorfinanzierung, nordkoreanische Cyberoperationen, Drogenhandel und die Geldwäsche von Kartellen untersuchen. Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis, das Deutschland zuletzt als zweitgrößten Kryptomarkt Westeuropas einstufte, steuert Blockchain-Informationen und KI-gestützte Ermittlungswerkzeuge bei. Hinweise und Anträge auf das Einfrieren von Vermögenswerten nimmt die Initiative direkt von Strafverfolgungsbehörden entgegen.

Die Organisationen wollen die Zeit zwischen dem Erkennen verdächtiger Transaktionen und dem Eingreifen gegen kriminelle Aktivitäten verkürzen. Konkrete Fristen für die Arbeit oder unabhängig belegte Ergebnisse der neuen Initiative nennt die Ankündigung jedoch nicht.

Für Tron hat die Initiative großes Gewicht: Auf dem Netzwerk waren am 12. November laut den Transparenzdaten von Tether rund 92,2 Milliarden USDT im Umlauf (rund 83,2 Milliarden Euro). Ob die Task Force wirkt, hängt letztlich davon ab, ob ihre Erkenntnisse zu rechtzeitigen Eingriffen führen und Finanzkriminalität nicht nur dokumentieren, nachdem das Geld längst weitergeflossen ist.

USDT in der EU nicht nach MiCA zugelassen

Für Anleger in Deutschland und der übrigen EU gelten für USDT zudem besondere Regeln. Im MiCA-Register der EU-Wertpapieraufsicht Esma ist für USDT kein Whitepaper eines zugelassenen Emittenten von E-Geld-Token eingetragen. Für Stablecoins, die MiCA nicht erfüllen, hat die Esma ihre Erwartungen an Kryptodienstleister inzwischen präzisiert. Laut ihrer Stellungnahme vom 8. Oktober sollen zugelassene Anbieter ihre Dienste rund um nicht MiCA-konforme Stablecoins für Kunden in der EU einstellen. Verbliebene Bestände sollen sie spätestens drei Monate nach Veröffentlichung der Stellungnahme bereinigen.