Irland lancerer strategi mod hvidvaskning af penge med fokus på kryptovaluta

Tilpasning til risikovurdering og strategiske mål

Irland præsenterede den 13. august sin første nationale strategi til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og indførte nye regler for kryptoaktiver og overførsler af kryptovaluta for at forhindre kriminelle i at flytte ulovlige midler anonymt.

Strategien, der blev lanceret af Irlands vicepremierminister og finansminister Simon Harris, understøtter den mest markante styrkelse af Irlands rammer for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet i årevis. Den sigter mod at skabe en tværministeriel tilgang for at forhindre kriminelle, svindlere og finansierere af terrorisme i at udnytte statens finansielle system.

»Kriminelle organisationer bliver stadig mere sofistikerede,« sagde Harris i en erklæring. »De udnytter nye teknologier, kryptoaktiver og komplekse internationale finansielle netværk til at skjule kriminelle gevinster. Regeringen skal fortsat være et skridt foran disse trusler.«

Udarbejdelsen af strategien følger i kølvandet på den nyligt offentliggjorte nationale risikovurdering for 2026 vedrørende hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og finansiering af spredning af masseødelæggelsesvåben samt den tilhørende handlingsplan for gennemførelse af prioriterede tiltag. Initiativet, der bygger på fem strategiske prioriteter – styrkelse af den nationale koordinering, bedre forståelse af risici, etablering af et stærkere reguleringsrammeværk, opbygning af kapacitet og styrkelse af det internationale samarbejde – indeholder en række centrale reformer.

Disse omfatter en styrkelse af reglerne mod hvidvaskning af penge for kryptoaktiver og digitale overførsler for at gøre anonyme pengeoverførsler vanskeligere samt gennemførelsen i Irland af EU’s nye lovpakke mod hvidvaskning af penge.

Den sigter også mod at øge gennemsigtigheden omkring virksomhedsejerskab og indføre nye oplysningskrav for kommanditselskaber og selskabsformer med højere risiko for at forhindre kriminelle i at gemme sig bag komplekse selskabsstrukturer. Regeringen ønsker desuden at modernisere kapaciteten inden for finansiel efterretning og styrke statens evne til at opdage cyberbaseret svindel, omgåelse af sanktioner og nye trusler inden for økonomisk kriminalitet.

Styrkelse af informationsudvekslingen mellem ministerier og tilsynet med finansielle institutioner samt forbedring af tilsynet med sårbare sektorer, herunder spil.

Ifølge en erklæring er strategien også udformet med henblik på at understøtte Irlands forberedelser til den kommende gensidige evaluering foretaget af Financial Action Task Force (FATF).

»Dagens lancering sender et klart budskab: Irland vil ikke være et sikkert sted at hvidvaske udbytte fra kriminelle handlinger,« sagde Harris. »Vi vil fortsat forfølge organiserede kriminelle, beskytte vores finansielle system og værne om Irlands omdømme som et af de sikreste og mest pålidelige steder i Europa at bo, arbejde og drive forretning.«

Embedsmænd fra ministeriet bekræftede, at gennemførelsen af strategien allerede er i gang gennem et samarbejde mellem ministerier, retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder og den private sektor.