Irland sætter fokus på kryptoaktiver i ny strategi for at bekæmpe ulovlige pengestrømme

Fokus på digitale aktiver og smuthuller i kryptoreglerne

Irland annoncerede den 18. juni en omfattende indsats mod økonomisk kriminalitet og afslørede en national strategi, der lægger stor vægt på at bekæmpe misbrug af kryptovaluta og digital finansiering fra stadig mere sofistikerede kriminelle netværk.

Det nye initiativ, der omfatter en national risikovurdering og en 30-punkts handlingsplan, blev lanceret af vicepremierminister og finansminister Simon Harris samt justitsminister Jim O’Callaghan. Myndighederne oplyste, at pakken er specifikt udformet til at lukke smuthuller skabt af nye teknologier, hvor kryptoaktiver er identificeret som en primær front i landets forsvar mod ulovlige pengestrømme.

I henhold til den nye plan vil Irland indføre skærpede sikkerhedsforanstaltninger omkring kryptoaktiver for at forhindre deres brug til hvidvaskning af penge, svindel og finansiering af terrorisme. Regeringen planlægger at indføre skærpet tilsyn med digitale finansplatforme samt øget gennemsigtighed omkring virksomhedsejerskab.

»Kriminelle bliver stadig mere sofistikerede, udnytter teknologien, opererer på tværs af grænserne og tilpasser sig hurtigt til forandringer,« sagde Harris under offentliggørelsen. »Regeringen kan ikke stå stille over for disse trusler.«

Harris understregede, at teknologidrevne økonomiske forbrydelser medfører alvorlige menneskelige omkostninger. »Økonomisk kriminalitet er ikke en forbrydelse uden ofre,« sagde han. »Bag hver eneste svindel, bedrageri og hvidvaskningsoperation er der reelle ofre — ældre mennesker, der mister deres opsparing, familier, der bliver snydt, og lokalsamfund, der skades af kriminel aktivitet.«

Risikovurderingen advarer om, at Irlands globale finansielle netværk står over for trusler, der hele tiden udvikler sig. Ud over strengere regulering af kryptovalutaer indfører den 30-punktsplan skærpede foranstaltninger mod hvidvaskning af penge inden for spilsektoren, styrker udvekslingen af efterretninger mellem statslige myndigheder og pålægger et tættere samarbejde mellem efterforskere inden for økonomisk kriminalitet, skat og told.

O’Callaghan sagde, at køreplanen udgør en praktisk vejledning til at sikre, at Irlands regulerings- og håndhævelsesindsats forbliver fleksibel nok til at følge med den teknologiske udvikling.

»Denne nationale risikovurdering giver et omfattende billede af de trusler, vi står over for, og de foranstaltninger, der er nødvendige for at imødegå dem,« sagde O’Callaghan og påpegede, at strategien vil samle indsatsen på tværs af tilsynsmyndigheder, erhvervslivet og retshåndhævelsen.

Håndhævelsen af de nye politikker vil omfatte fælles operationer mellem ministerier, centralbanken, Irlands skattemyndighed og An Garda Síochána, det nationale politi. Embedsmændene bemærkede, at lovgivningsrammerne for digitale aktiver løbende vil blive opdateret for at sikre, at Irland forbliver en sikker jurisdiktion for international forretning.