Selvom organisationen erkendte, at de fleste jurisdiktioner arbejder på at gennemføre dens anbefalinger, halter andre bagefter, hvilket giver kriminelle grupper mulighed for at udnytte digitale aktiver til ulovlige formål. FATF advarede mod misbrug af stablecoins og risiciene ved offshore-VASP’er.
Lukning af smuthuller: FATF advarer om, at ufuldstændige kryptoregler fremmer ulovlig finansiering
SKREVET AF
DEL
Vigtigste konklusioner
- FATF's opdaterede rapport viste, at 83 % af de undersøgte jurisdiktioner har fremskredet kryptoreguleringer og »Travel Rule«.
- Arbejdsgruppen opfordrede til skærpet tilsyn med offshore-udbydere af virtuelle aktiver for at lukke ulovlige huller i lovgivningen.
- FATF advarede om, at kriminelle udnytter svage led, og nævnte en ny ulovlig stablecoin, der er designet til at modstå indefrysning af aktiver.
Financial Action Task Force opfordrer til øget tilsyn med digitale aktiver
Financial Action Task Force (FATF) har udgivet sin 7. målrettede opdatering om implementeringen af FATF-standarderne for virtuelle aktiver og udbydere af tjenester til virtuelle aktiver. Denne rapport beskriver status for reguleringen af digitale aktiver og de resterende svage punkter i tilsynet med kriminel aktivitet.
Selvom rapporten anerkender, at kryptoreguleringerne og implementeringen af FATF-anbefaling 15, herunder »Travel Rule«, er kommet videre i 83 % af de undersøgte jurisdiktioner, arbejder 11 jurisdiktioner stadig med dette.
Anbefaling 15 opfordrer til regulering af udbydere af tjenester vedrørende virtuelle aktiver (VASP'er) og overvågning af eksisterende risici i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (AML/CFT).
Torsdag opfordrede FATF til yderligere arbejde med regulering, licensering og registrering af VASP'er for at afhjælpe de resterende huller, som trusselsaktører udnytter til ulovlige formål.
Håndteringen af offshore-VASP'er – dvs. institutioner, der er registreret i jurisdiktioner med svage eller underudviklede regler og kan tilbyde deres tjenester på andre markeder – nævnes som en udfordring for risikoreduktion i visse jurisdiktioner.
Misbrug af stablecoins er også en relevant faktor for FATF, som har registreret et tilfælde, hvor en hvidvaskningsknude med base i Cambodja udstedte en stablecoin, der blev markedsført som immun over for indefrysning af aktiver – en egenskab, der er fælles for alle regulerede, centraliserede stablecoins.
FATF’s formand, Giles Thomson, fremhævede, at implementeringen af FATF-standarderne ikke længere kan udskydes, da »kriminelle netværk fortsat misbruger virtuelle aktiver til ulovlige formål og udnytter deres grænseløse karakter til at begå svindel og bedrageri, omgå sanktioner og hvidvaske udbyttet af kriminalitet.«
»Regeringer og den private sektor skal samarbejde om at styrke de forebyggende foranstaltninger og lukke huller i lovgivningen, styrke det grænseoverskridende samarbejde og fratage kriminelle muligheden for at udnytte svage led i det globale system,« konkluderede han.
Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af kunstig intelligens. Den originale engelske version er den autoritative kilde; automatiske oversættelser kan indeholde unøjagtigheder, især i juridisk og lovgivningsmæssig terminologi.
