MONEY LAUNDERING
26. 8. 2026
Hlavní strůjce darknetu naznačuje ochotu ke spolupráci v souvislosti s pokračujícím vyšetřováním případu týkajícího se 44 milionů dolarů v BTC
Podezřelý naznačuje možnou spolupráci s českými orgány v rámci vyšetřování praní peněz na darknetu, které se týká daru v bitcoinech v hodnotě 44 milionů dolarů.
číst více
26. 7. 2026
Operace Commodity: Brazilská policie rozbila síť zabývající se praním peněz z prodeje kokainu a kryptoměn v hodnotě 196 milionů dolarů
5. 7. 2026
Brazilská federální policie rozbila síť pro praní peněz v kryptoměnách v hodnotě 2 miliard dolarů, která byla napojena na kartel PCC
23. 6. 2026
Podvod „Zksync.jp“: Jak gang pašující fentanyl okradl investory do kryptoměn v Japonsku
12. 6. 2026
Celosvětová razie ochromila bitcoinovou službu na dark webu poté, co se do peněženek dostalo 10 333 BTC
5. 6. 2026
Chile rozbilo síť na praní kryptoměn v hodnotě 88 milionů dolarů spojenou s kartelem Tren de Aragua, na který se vztahují sankce
29. 5. 2026
Trumpova administrativa zařadila nejnebezpečnější brazilské gangy na seznam globálních teroristických organizací
21. 5. 2026
USA uvalily sankce na síť kartelu Sinaloa za praní výnosů z drog prostřednictvím kryptoměn
30. 4. 2026
Americký soud odsoudil francouzského občana k osmi letům vězení v kauze praní kryptoměn v hodnotě 470 milionů dolarů