V rámci vyšetřování, které probíhá od roku 2024, byla odhalena 18členná skupina zabývající se praním špinavých peněz, která k praní finančních prostředků pocházejících z nelegálních aktivit venezuelské skupiny „Tren de Aragua“ využívala několik bankovních účtů, fiktivní společnosti a převody v kryptoměnách.
Chile rozbilo síť na praní kryptoměn v hodnotě 88 milionů dolarů spojenou s kartelem Tren de Aragua, na který se vztahují sankce
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní závěry
- Chile zatklo 18 osob v souvislosti s kryptoměnovou praní peněz v hodnotě 88 milionů dolarů, které bylo přímo spojeno s gangem Tren de Aragua.
- Juan Carlos Pérez Asencio ohrozil bezpečnost bankovního systému, když od roku 2019 otevřel několik účtů u Banco Santander.
- Hector Barros zmrazil 140 účtů a zabavil 300 000 dolarů, přičemž stíhal 18 podezřelých s cílem ochromit majetek gangu.
Chile rozbilo skupinu praní kryptoměn v hodnotě 88 milionů dolarů spojenou s Tren de Aragua
Dvouleté vyšetřování vedlo k zatčení 18 osob, které provozovaly schéma zahrnující kryptoměny k praní výnosů z nelegálních aktivit venezuelského gangu Tren de Aragua v Chile.
Operace, kterou v úterý provedla chilská policie a jižní prokuratura, proběhla ve třech regionech země a odhalila složitou síť bankovních účtů, fiktivních společností a převodů kryptoměn.
Juan Carlos Pérez Asencio, venezuelský občan, který od roku 2019 působil jako vedoucí oddělení vymáhání pohledávek v Banco Santander, sehrál důležitou roli při poskytování nástrojů skupině k efektivnímu provádění jejích operací.
Místní zprávy uvádějí, že Pérez Asencio otevřel pro skupinu několik bankovních účtů, což jí umožnilo provádět velké transakce, jejichž prostředky pocházely z obchodu s drogami, vydírání, prostituce a únosů.
Héctor Barros, státní zástupce pověřený tímto případem, uvedl, že skupina vyprala více než 88 milionů dolarů, a prohlásil, že se jedná o „jeden z největších případů praní špinavých peněz, jaké jsme v naší zemi zaznamenali, spojený s Tren de Aragua“. „Řekl bych, že je to poprvé, co jsme je zasáhli tam, kde to bolí nejvíc: na jejich majetku,“ dodal.
Barros upřesnil, že tyto prostředky „opustily naši zemi prostřednictvím společností zabývajících se kryptoměnami a směřovaly do jiných zemí“. Během akce bylo zmraženo více než 140 bankovních účtů a skupině bylo zabaveno 300 000 dolarů.
Tato akce navazuje na další významnou operaci provedenou v červenci, kdy chilské úřady rovněž rozbily skupinu zvanou „Tren del Mar“. V té době bylo zatčeno 52 osob za to, že pomocí bankovních účtů a kryptoměn praly odhadem 13,5 milionu dolarů a převáděly tyto prostředky do Venezuely, Kolumbie, USA, Paraguaye, Mexika, Španělska a Argentiny.
Tren de Aragua, mezinárodní zločinecká skupina venezuelského původu, byla v roce 2024 sankcionována Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) USA. Úřad uvedl, že skupina „pronikla do místních kriminálních ekonomik v Jižní Americe, zavedla nadnárodní finanční operace, prala peníze prostřednictvím kryptoměn a navázala vztahy s organizací Primeiro Comando da Capital (PCC), na kterou uvalily sankce USA“.
