Američtí státní zástupci obvinili dva muže v případu praní kryptoměn v hodnotě 389 milionů dolarů, který souvisí se službou pro obchodování s bitcoiny na dark webu. Úřady uvedly, že přes peněženky této služby prošlo 10 333 BTC, přičemž zatýkání, zabavování domén, zmrazení majetku a snahy o vydání se nyní týkají několika zemí.
Celosvětová razie ochromila bitcoinovou službu na dark webu poté, co se do peněženek dostalo 10 333 BTC
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní body
- Prokurátoři tvrdí, že AudiA6 převedlo přes kryptoměnové peněženky více než 389 milionů dolarů.
- Úřady zatkly dva údajné vedoucí operátory v Georgii po mezinárodní operaci proti kyberkriminalitě.
- Úsilí o vydání by mohlo přivést obžalované do Pensylvánie, kde každému z nich v případě odsouzení hrozí až 20 let vězení.
Globální operace zaměřená na službu pro praní bitcoinů, domény a kryptoměnová aktiva
Prokuratura pro východní okres Pensylvánie oznámila 11. června obvinění proti Ruslanu Igoreviči Tkachukovi a Alexandru Vladimiroviči Ledenevovi v případu praní kryptoměn. Obvinění vychází z údajného provozování služby AudiA6, služby pro praní kryptoměn, která podle vyšetřovatelů od svého spuštění v roce 2021 zpracovala transakce v kryptoměnách v hodnotě více než 389 milionů dolarů.
Úřady ve středu v Gruzii zadržely 37letého Tkachuka a 25letého Ledeneva. V trestním oznámení byli oba muži obviněni ze spiknutí za účelem praní peněžních prostředků a z praní špinavých peněz. Státní zástupci identifikovali Tkachuka jako ukrajinského státního příslušníka a Ledeneva jako ruského státního příslušníka, přičemž oba pobývají v Batumi v Gruzínské republice.
Orgány činné v trestním řízení uvedly:
„Na základě analýzy blockchainu orgány činné v trestním řízení zjistily, že od spuštění služby v roce 2021 bylo do kryptoměnových peněženek AudiA6 vloženo přibližně 10 333 bitcoinů („BTC“) v hodnotě přibližně* 389 747 417 USD v době transakcí.“
Prokurátoři popsali oba obžalované jako vedoucí členy organizace AudiA6. Žaloba tvrdila, že řídili službu praní kryptoměn a Dark2Web, fórum pro kyberkriminalitu, kde AudiA6 inzerovala své služby. Jedna reklama údajně nabízela skrytí zdroje kryptoměny, kterou lze vysledovat ke zločinu, za poplatky dosahující 5 %.
Vyšetřovatelé prověřili data z blockchainu a finanční záznamy spojené s peněženkami AudiA6. V žalobě se uvádí, že prostředky do služby přicházely z trhů na darknetu, od skupin zabývajících se ransomwarem, služeb v oblasti kyberkriminality a dalších nelegálních zdrojů. Úřady také popsaly nepřímé vklady z nelegálních zdrojů do peněženek spojených s operací praní peněz.
Banner o zabavení nahrazuje stránky na clear webu a dark webu
Souběžně s zatčeními proběhla koordinovaná operace zaměřená na infrastrukturu AudiA6. Na likvidaci se podílela Tajná služba, kriminální vyšetřování IRS, Europol, Eurojust a partneři z řad orgánů činných v trestním řízení z Austrálie, Kanady, Francie, Gruzie, Německa, Islandu, Japonska, Polska, Švýcarska a Spojeného království.
Úřady prohledaly tři nemovitosti a zaměřily se na servery a domény ve Spojených státech, na Islandu, v Německu a ve Francii. Byly zablokovány účty na Telegramu spojené s touto sítí, zmrazena kryptoměnová aktiva a zabavena digitální zařízení. Banner o zabavení nahradil stránky na klasickém webu a dark webu pro AudiA6 a Dark2Web.
Orgány činné v trestním řízení uvedly:
„Z přibližně 10 333 uložených bitcoinů bylo přibližně 393,39 BTC (v hodnotě přibližně 19 234 331 USD v době transakcí) přijato přímo od známých trhů na darknetu, organizací zabývajících se ransomwarem, služeb zabývajících se kyberkriminalitou a dalších nelegálních zdrojů, zatímco další prostředky byly vloženy nepřímo z nelegálních zdrojů do peněženek AudiA6.“
Podle oznámení zůstávají Tkachuk a Ledenev ve vazbě v Gruzii. Úřad amerického prokurátora plánuje požádat o jejich vydání do východního distriktu Pensylvánie. V případě odsouzení hrozí každému z obžalovaných maximální trest odnětí svobody na 20 let.
