V rámci boje proti podvodům se znovu dostává do popředí záběr rekordního množství 127 271 BTC ze strany Ministerstva spravedlnosti

Rekordní případ týkající se bitcoinu vrací globální podvodné sítě do centra pozornosti

Rekordní případ zabavení bitcoinů amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ) se vrátil do centra pozornosti po nových zprávách o globálních zásazích proti podvodným skupinám. Případ poprvé oznámilo ministerstvo spravedlnosti 14. října 2025, kdy státní zástupci zveřejnili trestní obvinění proti kambodžskému občanovi Chen Zhi a související civilní žalobu o zabavení majetku.

Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že Chen, známý také jako Vincent, založil a předsedal Prince Holding Group, konglomerátu se sídlem v Kambodži. Prokurátoři ho v Brooklynu obvinili ze spiknutí za účelem podvodu v elektronické komunikaci a spiknutí za účelem praní špinavých peněz. Ministerstvo spravedlnosti rovněž podalo civilní žalobu o zabavení přibližně 127 271 BTC, jejichž hodnota v té době činila zhruba 15 miliard dolarů, které jsou v držení USA.

Ministerstvo spravedlnosti uvedlo:

„Tato žaloba představuje největší konfiskační řízení v historii Ministerstva spravedlnosti.“

Demokratická karenská dobrovolnická armáda (DKBA) je ozbrojená milice v Myanmaru, která má údajné vazby na čínský organizovaný zločin. Americké úřady uvalily na tuto skupinu sankce kvůli předchozím rozsáhlým podvodným operacím a spojily ji s nadnárodní trestnou činností. FBI uvedla, že operace Haochen byla zaměřena na podvodný komplex Tai Chang v Kyaukhatu v Myanmaru, který je pod kontrolou DKBA. Vyšetřování se soustředilo na údajné provozovatele podvodných center a finanční sítě spojené s komplexy, které se zaměřovaly na oběti v USA. Úřad uvedl, že zabavil asi 30 milionů dolarů spojených s Tai Changem a souvisejícími podvodnými komplexy.

Zásah FBI signalizuje nový tlak na globální podvodné sítě

Operace Blackout sloužila jako zastřešující kampaň FBI proti podvodným komplexům v Asii, Africe a na Středním východě. Podle FBI tato akce spojila vyšetřování zaměřená na podvody s kryptoměnami, obchodování s lidmi, praní špinavých peněz a sítě organizovaného zločinu obviněné z toho, že se zaměřují na Američany. Operace spojila několik vyšetřování, včetně akcí proti skupinám v Kambodži, Myanmaru, Thajsku a Spojených arabských emirátech (SAE). Případ poukazuje na stále globálnější povahu podvodných sítí využívajících kryptoměny.

Vyšetřování také ukázalo rostoucí spolupráci mezi orgány činnými v trestním řízení a poskytovateli technologií. FBI spolupracovala se společností Starlink, která poskytla geolokační informace, které pomohly identifikovat terminály údajně podporující podvodné operace v Myanmaru. Díky této spolupráci společnost Starlink pozastavila více než 7 000 terminálů. Úřad také zmínil operaci Level Up, iniciativu na ochranu obětí založenou FBI a americkou tajnou službou s cílem identifikovat a informovat oběti podvodů v oblasti investic do kryptoměn. Program informoval 8 935 potenciálních obětí podvodů a zabránil ztrátám odhadovaným na 562,7 milionu dolarů.

Ředitel FBI Kash Patel uvedl:

„Pomohli jsme osvobodit téměř 2 000 obchodovaných pracovníků, zastavit podvody v podvodných centrech v hodnotě více než 8 miliard dolarů a zatknout téměř 300 lidí.“

Tento případ zabavení majetku také odráží širší snahu Ministerstva spravedlnosti USA narušit sítě podvodných center působících v jihovýchodní Asii. V rámci samostatné akce oznámené v dubnu obvinila jednotka Scam Center Strike Force ministerstva spravedlnosti dva čínské občany, zabavila náborový kanál na Telegramu, který sloužil k lákání pracovníků do podvodných center, a převzala kontrolu nad 503 podvodnými investičními webovými stránkami. Tato iniciativa, která koordinuje vyšetřování, stíhání, zmrazení majetku a snahy o ochranu obětí, rovněž zmrazila více než 700 milionů dolarů v kryptoměnách, které jsou údajně spojeny s praním špinavých peněz v podvodných centrech.