Hlavní strůjce kryptoměnového podvodu byl deportován, aby se zodpovídal v soudním řízení kvůli podvodu v obrovské výši 165 milionů dolarů

Údajný průběh podvodu

Federální prokurátoři v Severním okrese Georgie zveřejnili 17. srpna obžalobu, v níž obvinili Edwarda Zimbardiho z organizování rozsáhlého podvodného schématu v oblasti investic do digitálních aktiv v období od června 2022 do srpna 2023. Podle oficiálních soudních dokumentů Zimbardi propagoval iniciativu s názvem „The Crypto Program“, která investorům slibovala garantované měsíční výnosy ve výši dvaceti pěti procent prostřednictvím nákupu reklamních balíčků.

Oběti během čtrnáctiměsíčního období, kdy byl podvod v provozu, převedly více než 165 milionů dolarů v digitálních měnách přímo do soukromých peněženek, které Zimbardi tajně ovládal. Propagované modely výnosů slibující pevné měsíční výplaty odrážejí klasické znaky kryptopodvodů a poukazují na strukturální varovné signály v rámci neověřených protokolů digitálních aktiv. Místo financování reklamních kampaní údajně Zimbardi prosázel více než 34 milionů dolarů na vysoce rizikových devizových obchodech, které vedly k závažným finančním ztrátám.

Zpronevěra a útěk do zahraničí

Aby zakryl systémové slabiny v rámci tohoto podniku, Zimbardi údajně použil příchozí kapitál od nových investorů k uspokojení žádostí o výběr od dřívějších účastníků.

Federální agentury opakovaně poukazují na to, jak podvodné platformy využívají záruky vysokých výnosů k oslovování drobných investorů prostřednictvím agresivních propagačních kanálů. Soudní dokumenty odhalují, že Zimbardi nasměroval nejméně 10 milionů dolarů na osobní výdaje, včetně nákupu luxusních vozidel, financování výživného a koupě domu pro svého syna.

Když se v srpnu 2023 investiční projekt zhroutil, Zimbardi uprchl přes Havaj a do několika zahraničních destinací, aby se vyhnul orgánům činným v trestním řízení. Američtí státní zástupci i nadále upřednostňují přeshraniční spolupráci při stíhání uprchlíků napříč jurisdikcemi, což odráží širší úsilí, jelikož americké úřady běžně vydávají vedoucí pracovníky kryptoměnových společností v případech podvodů v řádu milionů dolarů, aby stanuli před soudem. V červenci 2025 se přestěhoval na Fidži poté, co se dozvěděl o probíhajícím federálním vyšetřování, a nakonec zrušil plány na účast na svatbě svého syna ve Virginii v květnu 2026.

Theodore S. Hertzberg, federální prokurátor pro severní okres Georgie, uvedl:

„Zimbardi údajně podvodem přiměl tisíce lidí, aby investovali do jeho ‚krypto programu‘, a to falešnými sliby obrovských výnosů. Místo toho však utratil peníze za riskantní měnové obchody, výplaty raným investorům a pořídil si dům a drahá vozidla.“

Zodpovědný zvláštní agent FBI v Atlantě Marlo Graham uvedl: „Zimbardi údajně zneužil důvěřivých lidí prostřednictvím složitého podvodu, aby je připravil o jejich těžce vydělané peníze, a poté údajně uprchl více než 7 300 mil do jižního Pacifiku.“

Soudní řízení a vymáhání předpisů

Fidžijské úřady ve spolupráci s americkými diplomatickými představiteli zadržely a deportovaly Zimbardiho 14. srpna poté, co obdržely oznámení o zveřejnění obžaloby. Společné operace odrážejí rozšiřující se federální dohled, jelikož regulační orgány zintenzivňují společné donucovací akce proti kryptopodvodům jak v oblasti obchodování s digitálními aktivy, tak u tradičních finančních produktů. Zimbardi se poprvé dostavil k federálnímu soudci v Los Angeles, kde státní zástupci argumentovali ve prospěch pokračování vazby před soudem.

Obětem se doporučuje, aby předložily informace o transakcích prostřednictvím oficiálního portálu FBI pro oběti kryptopodvodů (FBI Crypto Program Victim Portal), a pomohly tak orgánům činným v trestním řízení. Hertzberg zdůraznil:

„Když se jeho podvod zhroutil, údajně se pokusil vyhnout federálnímu stíhání útěkem na druhou stranu světa. Díky orgánům činným v trestním řízení a diplomatickým orgánům na Fidži a ve Spojených státech je Zimbardi zpět na americké půdě a bude postaven před soud.“