Krypto-gang ukradl 245 milionů dolarů pomocí podvodů a drzých vloupání do domů

Malone Lam přiznal, že vedl organizaci zabývající se krádežemi kryptoměn

Malone Lam, 22letý singapurský občan a nově usazený obyvatel Miami, se 8. září před americkým okresním soudem ve Washingtonu přiznal k účasti na spiknutí podle zákona o organizacích ovlivněných vydíráním a korupcí (RICO). Ministerstvo spravedlnosti označilo Lama za vůdce mezinárodní organizace, která ukradla a vyprala kryptoměny v hodnotě přesahující 245 milionů dolarů.

Federální prokurátoři popsali Lama jako organizátora, který vybíral cíle a přiděloval role v rámci rozsáhlé operace. Pod přezdívkami „Anne Hathaway“, „$$$“ a „King Greavy“ koordinoval účastníky působící v Kalifornii, Connecticutu, New Yorku, na Floridě a v dalších zemích.

„Pokud vybudujete impérium kyberkriminality, najdeme vás, rozbijeme vaši operaci a přivedeme vás k odpovědnosti,“ prohlásila americká prokurátorka Jeanine Ferris Pirro a dodala:

„Tento obžalovaný vedl mezinárodní síť, která se pomocí podvodů zaměřovala na oběti, narušovala jejich soukromí a ukradla kryptoměny v hodnotě stovek milionů dolarů.“

„Ve spolupráci s našimi partnery z FBI a IRS-CI budeme i nadále stíhat zločince, kteří zneužívají technologie k okrádání nevinných lidí,“ pokračovala Pirro.

Tento federální případ se poprvé dostal na veřejnost v září 2024, kdy státní zástupci obvinili Lama a Jeandiela Serrana ze spiknutí s cílem ukrást a vyprat více než 230 milionů dolarů jedné oběti ve státě Washington. Původní obvinění se týkala více než 4 100 bitcoinů, které spiklenci údajně získali během útoku založeného na sociálním inženýrství dne 18. srpna 2024.

Vydávání se za jiné osoby na internetu vyústilo ve vloupání do obytného domu

Spiklenci se při získávání majetku svých cílů nespoléhali pouze na kód nebo napadené účty. Během krádeže ve Washingtonu se účastníci údajně vydávali za zaměstnance společností Google a Gemini, přesvědčili oběť, aby jim sdělila informace uložené na Google Drive, a manipulovali s ní tak, aby otevřela soubory obsahující soukromé klíče. Soudní dokumenty podrobně popisují, jak si útočníci rozdělili ukradené bitcoiny poté, co získali přístup.

Fyzická loupež se stala záložním plánem skupiny, když podvod a vniknutí do účtů nepřinesly přístup ke kryptoměnám obětí. Marlon Ferro, další člen sítě, byl odsouzen k 78 měsícům vězení poté, co přiznal svou roli. Mezi jeho trestné činy patřila krádež hardwarové peněženky obsahující přibližně 100 bitcoinů z domu v Texasu a rozbití okna domu v Novém Mexiku cihlou během dalšího pátrání.

Sociální inženýrství se zaměřuje spíše na lidské chování než na technické slabiny, často tím, že se útočník vydává za důvěryhodného zástupce společnosti. Mezi běžná opatření na ochranu před kryptopodvody patří uchovávání soukromých klíčů a obnovovacích frází offline, odmítání nevyžádaných žádostí o informace o peněžence a omezení zveřejňování informací o významných kryptoměnových drženích, která by mohla přilákat digitální nebo fyzické útoky.

Ukradené kryptoměny financovaly extravagantní nákupní horečku

Lamova organizace působila nejpozději od října 2023 do nejméně května 2025 poté, co se rozrostla díky vztahům navázaným na online herních platformách. Svou činnost rozdělila mezi hackery, zloděje a osoby zabývající se praním peněz. Tato struktura odráží širší profesionalizaci podvodů s kryptoměnami, přičemž podvody založené na vydávání se za jiné osoby vzrostly v roce 2025 o více než 1 400 %, jelikož specializovaná infrastruktura a sítě pro praní peněz umožnily stále organizovanější operace.

Stížnosti týkající se kryptoměn představovaly nejvyšší nahlášené ztráty v nejnovější výroční zprávě FBI o internetové kriminalitě. Američané v roce 2025 podali 181 565 stížností týkajících se ztrát v kryptoměnách přesahujících 11 miliard dolarů, zatímco investiční podvody tvořily téměř polovinu všech nahlášených ztrát způsobených kybernetickými podvody.

Členové skupiny proměnili ukradené kryptoměny v okázalý životní styl plný luxusního zboží a drahé zábavy. Státní zástupci uvedli služby nočních klubů v hodnotě až 500 000 dolarů za večer, hodinky v hodnotě přesahující 500 000 dolarů, soukromá letadla, pronajaté domy, osobní strážce a exotická auta v hodnotě až 3,8 milionu dolarů. Lam byl zadržen ve svém pronajatém domě v Miami dne 18. září 2024 a jeho další slyšení o stavu věci je naplánováno na 8. prosince.