Carlos Érick Vázquez González, mexický státní příslušník, který spolupracoval s kartelem Jalisco Nueva Generación, se přiznal k obviněním z praní špinavých peněz v souvislosti s obchodem s drogami v USA a Mexiku. Vázquez González k těmto trestným činům využíval kryptoměny.
Ministerstvo spravedlnosti přistihlo prostředníka kartelu při schématu praní kryptoměn v hodnotě 4 milionů dolarů
NAPSAL
SDÍLET
Klíčová zjištění
- Zprostředkovatel kartelu se přiznal k vyprání 4 mil. USD prostřednictvím kryptoměn; hrozí mu až 20 let vězení.
- Zprostředkovatel směňoval kryptovklad za dolary přes hranice, což umožňovalo kartelům obcházet úřady.
- Toto odsouzení DOJ posouvá vpřed iniciativu nové pracovní skupiny a stupňuje americký zásah proti krypto-kartelům.
Mexický drogový boss přiznal účast na schématu praní špinavých peněz v kryptoměnách za 4 miliony dolarů
Byl stíhán významný zprostředkovatel, který podporoval praní špinavých peněz mexického kartelu mezi USA a Mexikem.
V pátek americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že Carlos Érick Vázquez González, mexický státní příslušník, se přiznal k trestným činům praní špinavých peněz z výnosů z obchodu s drogami poté, co byl v říjnu vydán z Mexika.
DOJ uvedlo, že Vázquez González byl klíčovým prostředníkem pro nejmenované peněžní zprostředkovatele, kteří ukládali výnosy z prodeje drog do kryptoměnové peněženky v jeho správě. Vázquez González tyto prostředky přesouval za účelem vyprání peněz, směňoval kryptoaktiva za dolary v Mexiku a vracel je těmto peněžním zprostředkovatelům, avšak na druhé straně hranice.
Ačkoli tisková zpráva neuvedla název organizace zapojené do těchto dodávek a vyzvedávání hotovosti, zprávy jej spojují se zločineckou organizací Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), kterou vedl Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias „El Mencho“, který byl v únoru zabit při společné operaci.
Vázquez González od těchto zprostředkovatelů obdržel vklady v celkové výši přibližně 4 miliony dolarů a za svou účast v tomto schématu přijal provizi 40 tisíc dolarů.
Vázquez Gonzálezovi po přiznání hrozí až 20 let vězení a jeho trest bude oznámen 17. prosince.
DOJ zdůraznilo, že toto stíhání bylo součástí iniciativy Homeland Security Task Force zřízené výkonným nařízením prezidenta Trumpa „Ochrana amerického lidu před invazí“, zaměřené na „odstranění zločineckých kartelů, zahraničních gangů, nadnárodních zločineckých organizací a sítí převaděčství a obchodování s lidmi“.
Trestní stíhání a přiznání viny Vázqueze Gonzáleze přichází v době, kdy americká vláda prověřuje spojitost mezi kryptoměnami a zločineckými kartely.
V květnu Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) uvalil sankce na 12 osob a dvě společnosti, které údajně vykonávaly stejné funkce jako Vázquez González a působily jako finanční prostředníci pro praní peněz pro kartel Sinaloa.
V červenci DEA zabavila kryptoměny v hodnotě 10 milionů dolarů pocházející z drogových operací kartelu Sinaloa.
Tento článek byl přeložen z angličtiny pomocí umělé inteligence. Původní anglická verze je autoritativním zdrojem; automatické překlady mohou obsahovat nepřesnosti, zejména v právní a regulační terminologii.
