Její bývalý partner, „kmotr“ kryptoměn, převedl miliony. Ona před daňovým úřadem IRS ukryla 2,6 milionu dolarů

Peníze, které se dostaly na její účty

Prokurátoři uvedli, že v letech 2020 až 2023 teklo z firemních účtů na osobní bankovní účty Iris Rabaya Au více než 2,6 milionu dolarů. Žena z Irvine tyto příjmy neuvedla ve svých federálních daňových přiznáních, jak vyplývá z oznámení ministerstva spravedlnosti o vynesení rozsudku ze dne 21. září. 37letá Au byla odsouzena k 18 měsícům ve federální věznici poté, co se v březnu 2025 přiznala k podání nepravdivého daňového přiznání.

Federální soudce Percy Anderson rovněž nařídil Au, aby zaplatila náhradu škody ve výši 1 484 343 dolarů a odevzdala mimo jiné luxusní a výkonné automobily, značkové kabelky a tři sochy s motivem filmu „Kmotr“. Tato přezdívka patřila jejímu bývalému příteli Adamovi Izovi, který ji používal, když se vydával za podnikatele v oblasti kryptoměn. Au byla odsouzena za příjmy, které ve svých daňových přiznáních neuvedla.

Prokurátoři popsali její roli jako součást finanční operace, která stála za Izovými výdaji. V memorandu k vynesení rozsudku argumentovali:

"[Au] „vytvořila finanční infrastrukturu, která Adamu Izovi umožnila převádět, utrácet a skrývat miliony dolarů z výnosů z podvodů, zatímco ona sama z tohoto bohatství osobně profitovala.“

Fiktivní společnosti, zástupci šerifa a 16 milionů dolarů v kryptoměnách

Podle dohody o přiznání viny Au na Izaovy pokyny založila fiktivní společnosti a otevřela na jejich jména bankovní účty. Prostředky uložené na těchto účtech poté použila k zaplacení zhruba 1 milionu dolarů zástupcům šerifa okresu Los Angeles, převážně v hotovosti. Tyto peníze také pokryly nákup luxusních nemovitostí, vozidel, šperků, oblečení a téměř 10 milionů dolarů na rekreační výdaje páru.

Au tyto účty využila k pořízení kryptoměn v hodnotě přibližně 16 milionů dolarů pro Izu, čímž mu poskytla digitální aktiva, která mohl držet, směňovat nebo převádět. Ministerstvo spravedlnosti popsalo těchto 16 milionů dolarů jako nákupy provedené pro Izu prostřednictvím Auových společností.

Tento nákup byl oddělený od více než 2,6 milionu dolarů, které převedla na své osobní účty a které nenahlásila. IRS uvádí mezi daňovými přestupky, které lze nahlásit této agentuře, i nenahlášené příjmy a falešné daňové dokumenty.

Zástupci poskytovali Izovi soukromou ochranu, ale jejich pochybení přesahovalo rámec této činnosti. Prokurátoři uvedli, že zástupci získávali důvěrné informace od orgánů činných v trestním řízení a soudní příkazy k domovní prohlídce zaměřené na osoby zapojené do Izaových finančních či osobních sporů. Izaovo zatčení v září 2024 upoutalo pozornost veřejnosti na toto vyšetřování.

V souvisejícím případu byl bývalý policista David Anthony Rodriguez odsouzen k jednoročnímu trestu odnětí svobody poté, co přiznal, že pomocí falešné žádosti o povolení k domovní prohlídce získal pro soukromého klienta informace o poloze mobilního telefonu jednoho muže. Jeho pozdější odsouzení odhalilo, jakým způsobem byly policejní pravomoci zneužívány.

Iza čeká vynesení rozsudku v samostatném kalifornském případu

Podle ministerstva spravedlnosti si Iza podvodně zajistil přístup k reklamním účtům společnosti Meta a souvisejícím úvěrovým limitům, načež tento přístup prodal. V lednu 2025 se u federálního soudu v Los Angeles přiznal k trestným činům spiknutí proti právům, podvodu prostřednictvím elektronické komunikace a daňového úniku. Vynesení rozsudku v tomto případu je naplánováno na 5. října.

Samostatný případ vyplynul z pokusu o loupež bitcoinů a únos v Connecticutu v srpnu 2024. Úřady uvedly, že Iza pomáhal plánovat a financovat podvodný plán zaměřený na rodiče osoby zapojené do rozsáhlé krádeže bitcoinů. Rodiče byli uneseni po násilném přepadení automobilu.

Federální soudce v Connecticutu odsoudil Izu 9. září k 15 letům vězení za jeho účast na tomto spiknutí. Tento rozsudek předchází dosud nevyřízenému vynesení rozsudku v jeho kalifornském případu.