USA zařadily Bitbank na černou listinu kvůli převodům bitcoinů v hodnotě stovek milionů

Ministerstvo financí blokuje Bitbank a jejího vývojáře

Společnosti, které zpracovávají toky íránských kryptoměn, čelí většímu riziku sankcí ze strany USA poté, co ministerstvo financí zařadilo na seznam další burzu v síti finančníka Babaka Zanjaniho. Zařazení společnosti Bitbank ze dne 17. září se vztahuje také na společnost Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, která vyvinula software této burzy a je dceřinou společností dříve zařazené skupiny Dot One Value Creation Group. Úřad OFAC rovněž uvalil sankce na tři Zanjaniho spolupracovníky: Hosseina Aliho Zakera Hosseina, Mohammada Mahdiho Zakera Hosseina a Seyeda Adela Heidariho, kteří jsou všichni vedoucími pracovníky společnosti Dot One.

Ministerstvo financí popisuje Zanjaniho jako íránského podnikatele a osobu obcházející sankce, která působí v oblasti vývozu ropy, dopravy, technologií a finančních služeb. OFAC jej zařadil na seznam v lednu za působení v íránském finančním sektoru. Ministerstvo financí uvedlo, že byl v Íránu odsouzen za zpronevěru miliard dolarů z příjmů z ropy, a tvrdí, že financoval významné projekty podporující Íránské revoluční gardy (IRGC) a íránský režim, zatímco burzy spojené se Zanjanim zpracovávaly finanční prostředky pro peněženky napojené na IRGC.

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (Office of Foreign Assets Control, OFAC) tvrdí, že Zanjani v období od června do července využil burzu Bitbank k převodu stovek milionů dolarů v bitcoinech na Islámskou revoluční gardu. Ministerstvo financí rovněž uvedlo, že již dříve na sankční seznam zařazená společnost Hormuz Safe Marine Services Authority využívá tuto burzu od června k převodu plateb, které obdržela, na íránský režim. Ministr financí Scott Bessent uvedl:

„Dnešní zařazení íránské infrastruktury digitálních aktiv na seznam jasně ukazuje, že snahy o financování íránského režimu pomocí kryptoměn nejsou mimo dosah OFAC. Pokud podporujete íránský režim, ministerstvo financí proti vám uvalí sankce.“

Společnost TRM Labs, zabývající se analýzou blockchainu, spojila tento krok s širší skupinou burz, platebních společností, spotřebitelských aplikací a proprietární blockchainovou infrastrukturou. Její analýza sítě Zanjani uvádí, že prostřednictvím burz Zedcex a Zedxion, na které byly sankce uvaleny již dříve v tomto roce, prošlo přibližně 1 miliarda dolarů v rámci aktivit spojených s IRGC.

Bitbank rozšiřuje rozsáhlý zásah proti kryptoměnám v Íránu

Toto nejnovější označení navazuje na lednové opatření OFAC proti Zanjanimu a burzám Zedcex a Zedxion registrovaným ve Velké Británii. Ministerstvo financí tvrdí, že tyto platformy zpracovávaly finanční prostředky spojené s protistranami IRGC, přičemž podle dřívějších zjištění agentury zaznamenala burza Zedcex od svého založení v roce 2022 transakce v hodnotě více než 94 miliard dolarů.

V červnu došlo k dalšímu rozšíření opatření, když OFAC zařadil na seznam společnosti Nobitex, Wallex, Bitpin a Ramzinex spolu se čtyřmi íránskými občany. Ministerstvo financí popsalo Nobitex jako největší íránskou burzu digitálních aktiv a tvrdilo, že v roce 2025 zpracovala více než polovinu přílivu kryptoměn do země a zároveň zprostředkovávala platby spojené s IRGC. OFAC se 24. července vrátilo k Zanjaniho vlastní síti a zařadilo na seznam Dot One Value Creation Group a další společnosti a zprostředkovatele s ním spojené.

Operace „Economic Outcast“ je celostátní kampaň ministerstva financí, která byla zahájena 24. srpna s cílem narušit sítě, které Írán využívá k pašování ropy, obcházení sankcí a financování terorismu. Díky této iniciativě se íránský sektor digitálních aktiv stal předmětem sankcí podle výkonného nařízení č. 13902. Toto odvětvové rozhodnutí zvýšilo riziko sekundárních sankcí pro zahraniční společnosti a fyzické osoby, které v tomto sektoru působí nebo jej podporují.

Zařazení na seznam blokuje aktiva a zvyšuje rizika transakcí

Výkonný příkaz č. 13902 umožňuje ministerstvu financí blokovat osoby působící v určených íránských hospodářských odvětvích a subjekty, které je významně podporují. Tento výkonný příkaz z roku 2020 se vztahuje také na zahraniční finanční instituce, které vědomě zprostředkovávají významné transakce týkající se cílových odvětví nebo blokovaných osob, což může omezit jejich přístup k korespondenčním účtům nebo účtům pro průchozí platby v USA.

Majetek patřící označeným stranám, který vstupuje do Spojených států nebo se dostává pod kontrolu USA, je nyní zablokován a musí být nahlášen úřadu OFAC. Subjekty, které jsou z 50 % nebo více ve vlastnictví zablokovaných osob, jsou rovněž zablokovány, zatímco osoby z USA obecně nemohou provádět transakce, kterých se tyto subjekty účastní, bez povolení nebo výjimky. Občanskoprávní sankce mohou být ukládány na základě principu objektivní odpovědnosti, což znamená, že porušení předpisů může vést k odpovědnosti i bez prokázání úmyslu.

Veřejná účetní kniha bitcoinu vytváří trvalý záznam o transakcích, ale adresy neidentifikují své majitele bez podpůrných důkazů, které by je spojovaly s konkrétními osobami nebo organizacemi. Transakce v bitcoinech převádí vlastnictví prostřednictvím podepsané zprávy, kterou síť ověřuje a zaznamenává, což umožňuje vyšetřovatelům sledovat pohyby poté, co jsou příslušné adresy peněženek přiřazeny sankcionovaným subjektům.