Americké ministerstvo financí v úterý uvalilo sankce na Nobitex, největší íránskou burzu digitálních aktiv, a další tři íránské kryptoměnové platformy, čímž ještě více zvýraznilo nutnost dodržování předpisů v souvislosti s toky kryptoměn spojenými s Íránem.
Sankce proti společnosti Nobitex zasáhly největší íránskou kryptoměnovou burzu, zatímco rizika související s dodržováním předpisů rostou
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní body
- OFAC uvalilo sankce na Nobitex a 3 íránské burzy 2. června 2026.
- Podle ministerstva financí Nobitex v roce 2025 zpracoval více než 50 % přílivu kryptoměn do Íránu.
- Ramzinex zpracoval 2,45 miliardy dolarů, zatímco firmy čelí přísnějšímu prověřování v souvislosti s Íránem.
4 burzy a 4 občané postiženi v rámci rozšíření kampaně USA proti kryptoměnám v Íránu
Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA zařadil na sankční seznam společnosti Nobitex, Wallex, Bitpin a Ramzinex spolu se čtyřmi íránskými občany. Sankcím mohou čelit i zahraniční finanční instituce a fyzické osoby, pokud se zapojí do určitých transakcí s těmito firmami.
Ministerstvo financí uvedlo, že společnost Nobitex v roce 2025 zpracovala více než 50 % všech přílivů íránských digitálních aktiv a zprostředkovala platby spojené s Íránskými revolučními gardami (IRGC), včetně peněženek spojených s aktéry ransomwaru přidruženými k IRGC.
Úřad rovněž tvrdí, že společnost Nobitex pomohla Íránské centrální bance získat přístup ke stovkám milionů dolarů ve stabilních kryptoměnách, které byly použity na podporu rialu, a zároveň umožnila osobám z okruhu režimu přístup k mezinárodním burzám a obcházení sankcí.
Ministr financí Scott Bessent uvedl, že íránská vláda „zneužila“ technologii digitálních aktiv k obcházení sankcí a převodům majetku, a dodal, že ministerstvo financí bude „nadále sledovat tok peněz“ prostřednictvím bank a digitálních aktiv.
Úřad OFAC zařadil společnost Nobitex na seznam podle výkonného nařízení 13224 za materiální podporu IRGC a podle výkonného nařízení 13902 za působení v íránském finančním sektoru.
Další jmenované burzy
Wallex, kterou ministerstvo financí popisuje jako druhou největší burzu digitálních aktiv v Íránu z hlediska objemu, přijala v roce 2025 přibližně 12 % přílivu íránských digitálních aktiv a údajně usnadňovala transakce spojené s IRGC.
Bitpin přijal v roce 2025 přibližně 10 % přílivu íránských digitálních aktiv a podle ministerstva financí zpracoval transakce v hodnotě milionů dolarů spojené s IRGC.
Ramzinex, burza se sídlem v Teheránu založená v roce 2018, zpracovala transakce v hodnotě více než 2,45 miliardy dolarů, včetně aktivit spojených s IRGC a vládou podporovanou finanční institucí.
Rostoucí význam dodržování předpisů
Sankce zmrazují majetek a podíly na majetku v jurisdikci USA a obecně zakazují osobám z USA obchodovat s označenými stranami. Subjekty, které jsou z 50 % nebo více ve vlastnictví blokovaných osob, jsou rovněž blokovány.
Pro kryptoměnové firmy tento krok zvyšuje důležitost prověřování adres, protistran a expozice burz spojené s Íránem. Tento krok také signalizuje vyšší riziko pro subjekty mimo USA, které zprostředkovávají významné transakce zahrnující uvedené platformy.
Toto označení přichází po turbulentním období pro Nobitex. Burza utrpěla v červnu 2025 ztrátu ve výši přibližně 90 milionů dolarů, což představuje další významný vývoj v íránském kryptoměnovém ekosystému.
Nobitex je popisován jako největší íránská platforma pro digitální aktiva a centrální uzel kryptoměnových aktivit v zemi, který slouží jako brána pro maloobchodní transakce i jako místo pro přeshraniční převody hodnot mimo tradiční bankovní kanály.
Pro obchodníky a týmy zajišťující dodržování předpisů je poselství jasné: expozice vůči íránským burzám je nyní viditelnější, lépe dohledatelná a s větší pravděpodobností přitáhne pozornost orgánů.
