Americká vláda zařadila na seznam dvanáct osob a dvě společnosti zapojené do operací praní špinavých peněz pro kartel Sinaloa. Tyto subjekty údajně převáděly hotovost pocházející z prodeje drog a fentanylu v USA a měnily ji na kryptoměnu.
USA uvalily sankce na síť kartelu Sinaloa za praní výnosů z drog prostřednictvím kryptoměn
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní body
- OFAC uvalilo sankce na 6 osob a 2 společnosti, které využívaly kryptoměny k praní peněz z drog kartelu Sinaloa.
- V rámci odhalení nelegálního využívání kryptoměn zablokovalo americké ministerstvo financí veškerý majetek subjektů, v nichž má kartel 50% podíl.
- Ministr Scott Bessent se po zmrazení amerických aktiv těchto 12 osob zaměří na další kartely.
USA uvalily sankce na sítě kartelu Sinaloa pro praní peněz pomocí kryptoměn
Ve středu uvalil Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) americké vlády sankce na šest osob a dvě společnosti kvůli jejich zapojení do schématu praní špinavých peněz pro kartel Sinaloa, jednu z největších organizací zabývajících se obchodem s drogami, která je spojena s toky fentanylu vstupujícími do země.
Armando de Jesus Ojeda Aviles je hlavou této sítě, jejíž součástí jsou také Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno a Liliana Orozco Romero. Na sankční seznam byly zařazeny také bezpečnostní společnost Grupo Especial Mamba Negra a Gorditas Chiwas, mexická restaurace se sídlem v Chihuahua.
Označené osoby jsou obviněny z organizování schématu sběru velkých dodávek hotovosti, která pochází z prodeje nelegálních drog, jako je fentanyl, metamfetamin a kokain, včetně jejich zpracování a převodu na kryptoměnu, která má být odeslána kartelu Sinaloa v Mexiku.
Ojeda Aviles je členem frakce „Chapitos“ kartelu Sinaloa, kterou tvoří synové Joaquína Guzmána Loery, známého také jako „El Chapo“. Ministerstvo financí USA rovněž uvádí, že měl na starosti dohled nad zásilkami drog směřujícími z Mexika do USA.
Dalších šest osob bylo rovněž označeno za zapojení do stejných aktivit, včetně převozu velkých objemů hotovosti z USA do Mexika a využívání společností k zamlžování původu těchto finančních prostředků.
Ministr financí Scott Bessent zdůraznil, že Trumpova administrativa nedovolí teroristům zaplavit hranice USA jedovatými látkami.
„Ministerstvo financí bude i nadále bojovat proti teroristickým kartelům a jejich sítím obchodujícím s fentanylem, aby chránilo naše komunity a zajistilo bezpečnost Ameriky,“ uvedl.
Po těchto označeních OFAC vysvětlilo, že „veškerý majetek a podíly na majetku výše popsaných označených nebo zablokovaných osob, které se nacházejí ve Spojených státech nebo jsou v držení či pod kontrolou osob ze Spojených států, jsou zablokovány a musí být nahlášeny.“ Kromě toho jsou zablokovány také společnosti, které jsou z 50 % nebo více ve vlastnictví těchto osob.
Další zločinecké skupiny, jako je Tren de Aragua, byly rovněž sankcionovány OFAC za používání kryptoměn k praní nelegálních finančních prostředků.
