Muž ukryl miliony v kryptoměnách a poté v konkurzním řízení požadoval pouhých 0,34 dolaru

Kryptoměnové jmění zmizelo z konkurzních dokumentů

Federální porota v Alexandrii 8. září shledala 52letého Jihoona Parka vinným z podvodu na investorech a americkém konkurzním soudu. Oznámení ministerstva spravedlnosti o vynesení rozsudku uvádí, že Park z Chantilly převedl více než 2,5 milionu dolarů od několika obětí na svůj účet a výnosy poté utratil za dům a kryptoměny.

Park si získal důvěru obětí prostřednictvím osobních vztahů a díky svému dřívějšímu působení ve velké celostátní finanční instituci. Sliboval bezpečné investice a vysoké výnosy, než jejich peníze odklonil pro osobní potřebu. Náměstek generálního prokurátora A. Tysen Duva z trestního oddělení ministerstva spravedlnosti uvedl:

„Místo toho ukradl miliony dolarů, které mu byly svěřeny, aby se obohatil.“

Federální prokurátoři se zabývali i dalšími případy podvodů na investorech, které se opíraly o tvrzení o sofistikované technologii nebo výnosech s nízkým rizikem. Srpnový rozsudek týkající se kryptoměnového fondu Block Bits se týkal automatizovaného obchodního systému, o kterém prokurátoři tvrdili, že nikdy neexistoval.

Žaloba odhalila převody a skryté kryptoměny

Podle státních zástupců Park převedl aktiva na svou manželku poté, co ho jedna z obětí zažalovala, a poté skryl kryptoměnu v hodnotě milionů dolarů, než požádal o ochranu před bankrotem. Ve svém návrhu na bankrot uvedl pouze 0,34 USD ve finančních aktivech a popřel, že by vlastnil kryptoměnu, což podle státních zástupců mělo za cíl vyhnout se splacení dluhů obětem.

Rozhodnutí konkurzního soudu z srpna 2025 poskytuje další podrobnosti o jedné investici a sporném majetku. Soud v té fázi uvedl jako nesporné, že investor předal Parkovi v srpnu 2024 šek na 300 000 dolarů. Park si následující měsíc koupil dům v Chantilly za přibližně 1,2 milionu dolarů, přičemž jako zálohu ve výši 700 000 dolarů použil i peníze od investora.

Podle tohoto rozhodnutí bylo Parkovo konkurzní řízení podle kapitoly 7 zahájeno 14. ledna 2025 ve Východním okrese Virginie. Správce se později pokusil získat zpět zálohu nebo zrušit převod nemovitosti, zatímco investor usiloval o podíl na domě. Hlavní americký konkurzní soudce Brian F. Kenney tento nárok na podíl zamítl s tím, že přednost mají pravomoci správce k zrušení převodu. Soud rovněž zaznamenal, že se Park vzdal osvobození od dluhů v rámci konkurzu, které obvykle zbavuje dlužníka osobní odpovědnosti za dluhy splňující podmínky.

Držba kryptoměn se objevila i v dalších případech platební neschopnosti, kde věřitelé stále čekají na splacení svých pohledávek. Nizozemští státní zástupci nedávno získali 2,55 milionu dolarů likvidací kryptoměn spojených s bankrotující obchodní platformou Knaken, což vedlo k tomu, že tisíce zákazníků nyní usilují o splacení svých pohledávek z konkurzní podstaty.

Parku hrozí v prosinci vynesení rozsudku

Porota shledala Parka viny ve třech bodech obžaloby z podvodu prostřednictvím elektronické komunikace a ve dvou bodech obžaloby z podvodu v souvislosti s konkurzem v rámci federálního soudního řízení. Každý bod obžaloby z podvodu prostřednictvím elektronické komunikace nese maximální trest 20 let vězení, zatímco každý bod obžaloby z podvodu v souvislosti s konkurzem nese maximální trest pět let. Tyto údaje představují zákonné maximální tresty a soudce určí trest podle federálních směrnic a dalších právních faktorů.

V dalším federálním případu oznámeném v červenci byl kryptoměnový investor obviněn z toho, že způsobil ztráty ve výši přibližně 20 milionů dolarů poté, co údajně přesvědčil oběti, aby mu svěřily peníze a digitální aktiva. Státní zástupci tvrdili, že prostředky investorů procházely finančními institucemi a kryptoměnovými burzami, aby se zamaskovalo jejich vlastnictví a pohyb.

Mezi běžné varovné signály podvodů s kryptoměnami patří sliby neobvykle vysokých výnosů při zdánlivě nízkém riziku. Vynesení rozsudku nad Parkem je naplánováno na 10. prosince.