Americký soud odsoudil francouzského občana k osmi letům vězení v kauze praní kryptoměn v hodnotě 470 milionů dolarů

Hlavní body:

• Úřady odsoudily francouzského občana k osmi letům vězení za provozování operace praní kryptoměn.
• Vyšetřovatelé uvedli, že síť převedla přes banky a fiktivní společnosti více než 470 milionů dolarů.
• V rámci pokračujících donucovacích opatření se příkazy k propadnutí majetku zaměřují na miliony dolarů v provizích a účtech.

Rozsudek v USA poukazuje na schéma praní kryptoměn v hodnotě 470 milionů dolarů

Americký soud 28. dubna 2026 odsoudil francouzského občana Maximiliena de Hoopa Cartiera k osmi letům vězení za provozování sítě pro praní peněz spojené s kryptoměnami. Případ se zaměřil na nelicencovanou burzu, která převáděla nelegální prostředky prostřednictvím amerických bank, fiktivních společností a kryptoměnových účtů. Úřady uvedly, že Cartier pomohl vyprat více než 470 milionů dolarů spojených s výnosy z trestné činnosti.

Cartier se v říjnu 2025 přiznal k provozování nelicencované činnosti v oblasti převodu peněz a ke spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu. Prokurátoři uvedli, že provozoval mimoburzovní kryptoměnovou burzu, která pro kriminální klienty měnila digitální aktiva na tradiční měnu. „Maximilien de Hoop Cartier využil své znalosti amerických a mezinárodních finančních systémů k praní peněz z drog a jiných výnosů z trestné činnosti,“ uvedl americký prokurátor Jay Clayton a dodal:

„De Hoop Cartier vytvořil síť fiktivních společností a kryptoměnových účtů, aby pral a skrýval výnosy z trestné činnosti. Tuto síť využil k přesunu stovek milionů dolarů ze Spojených států do zahraničních zločineckých organizací, čímž podporoval jejich pokračující nelegální činnost.“

„Zastavení praní špinavých peněz vede k širšímu potlačení kriminality. Tento trest odnětí svobody ve federální věznici vysílá jasný signál, že ti, kdo perou výnosy z trestné činnosti, budou čelit vážným důsledkům,“ poznamenal Clayton.

Cartier (58) je rezidentem Francie a občanem Argentiny. Prokurátoři uvedli, že síť převáděla finanční prostředky přes Spojené státy do Kolumbie a dalších zemí.

Fiktivní společnosti odhalují bankovní rizika při výběrech kryptoměn

Systém praní peněz se opíral o firemní účty, které zakrývaly skutečný účel burzy. „Cartierova mimoburzovní kryptoměnová burza sestávala z rozsáhlé sítě fiktivních společností se sídlem v USA, které Cartier provozoval a ovládal výhradně za účelem převodu kryptoměny na tvrdou měnu,“ uvádí tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti. Úřady uvedly, že Cartier otevřel více než tucet bankovních účtů v USA a popsal tyto subjekty jako softwarové firmy. Používal také padělané smlouvy, faktury a další dokumenty, aby prostředky vypadaly jako legitimní. Prokurátoři uvedli, že peníze z drog přicházely v kryptoměně, byly převedeny na hotovost a poté přesunuty přes účty fiktivních společností. Prostředky byly později posílány přes jiné části sítě, než byly vybrány v zahraničí v místní měně.

Součástí rozsudku bylo také zabavení částky 2 362 160,62 dolarů, která podle prokurátorů představovala Cartierovy provize z převodu kryptoměny na tvrdou měnu. Soud také nařídil zabavení určitých bankovních účtů spojených s jeho fiktivními společnostmi. Při předchozím zabavení úřady zablokovaly tři účty poté, co na ně z účtu tajného policisty přišlo přibližně 937 000 dolarů z výnosů z obchodu s drogami. Cartier později přiznal, že bankám popsal svou činnost jako služby v oblasti technologického softwaru namísto kryptoměnové burzy. Případ ukazuje, jak lze nelicencované kryptoměnové služby využít k přesunu výnosů z trestné činnosti běžnými bankovními kanály a zároveň zamaskovat jejich zdroj.