Do operace s názvem „Exchange“ se zapojilo více než 50 policistů, kteří ve státě São Paulo vykonali 13 příkazů k domovní prohlídce a zabavení a 11 příkazů k dočasnému zadržení. Tato organizace využívala kryptoměny k praní nelegálních finančních prostředků spojených s organizací Primeiro Comando da Capital (PCC).
Brazilská federální policie rozbila síť pro praní peněz v kryptoměnách v hodnotě 2 miliard dolarů, která byla napojena na kartel PCC
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní body
- Brazilská policie zahájila operaci Exchange, při které rozbila síť PCC, která prostřednictvím kryptoměn vyprala 2 miliardy dolarů.
- Nekoordinované zařazení na seznam amerického úřadu OFAC způsobilo únik informací o razii, což umožnilo útěk klíčového podezřelého z praní peněz.
- Úřady v São Paulu vykonaly 24 příkazů a zadržely jednoho podezřelého spojeného s „floridským kanálem“.
Brazílie rozbila síť pro praní špinavých peněz spojenou s PCC
Brazilská federální policie v pátek zahájila operaci „Exchange“, zaměřenou na významnou zločineckou organizaci spojenou s brazilskou organizací Primeiro Comando da Capital (PCC), zařazenou na seznam globálních teroristických organizací (SDGT), která využívala kryptoměny a hotovost k praní nelegálních finančních prostředků a jejich převodu z Floridy do Brazílie.
Operace, na které se podílelo 50 policistů, zahrnovala vykonání 13 příkazů k domovní prohlídce a zabavení a 11 příkazů k dočasnému zadržení na různých místech ve státě São Paulo.
Podle místních médií policie uvedla, že organizace využívala „strukturovaný systém k přesunu finančních prostředků prostřednictvím nelegálních převodů kryptoměn a přepravy hotovosti“.
Úřady odhadují, že prostřednictvím tohoto schématu tito zločinci vyprali téměř 2 miliardy dolarů kombinací transakcí mezi uživateli, velkých bankovních transakcí a hotovosti. Nicméně zatím nebyla identifikována žádná kryptoměnová burza zapojená do tohoto schématu, protože vyšetřování stále probíhá.
1. července byli Victor Henrique de Oliveira Shimada a Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, dva podezřelí z účasti v této organizaci, Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) zařazeni na seznam spolu se třemi brazilskými společnostmi a jednou portugalskou společností kvůli jejich vazbám na PCC.
V té době americké ministerstvo financí prohlásilo, že Shimada byl „klíčovým článkem“ těchto operací. Shimada pomáhal prát „více než 30 milionů dolarů z nelegálních výnosů získaných v několika městech ve Spojených státech a jejich okolí, přičemž využíval kryptoměny k převodu finančních prostředků zpět do Brazílie jménem PCC,“ tvrdí úřad.
Zatímco Nunes Henrique de Oliveira byl zadržen, Shimada je nyní na útěku. Šéf federální policie Andrei Rodrigues poukázal na nedostatečnou koordinaci mezi zařazením na seznam OFAC a operací „Exchange“ a prozradil, že policie musela tyto zatykače vykonat dříve, než bylo původně plánováno.
„Ve skutečnosti, kdyby k tomuto zařazení nedošlo, možná by výsledek byl jiný a my bychom tuto osobu mohli vypátrat. Naše vyšetřování tím utrpělo,“ uvedl na tiskové konferenci.
Trumpova administrativa v květnu zařadila PCC a Comando Vermelho na seznam SDGT, přičemž ministr zahraničí Marco Rubio prohlásil, že tyto dvě skupiny „velí tisícům členů a zorganizovaly brutální útoky proti brazilským policistům, veřejným činitelům a civilistům.“
Tento článek byl přeložen z angličtiny pomocí umělé inteligence. Původní anglická verze je autoritativním zdrojem; automatické překlady mohou obsahovat nepřesnosti, zejména v právní a regulační terminologii.
