Brazilská policie zadržela zpěváky spojované s organizovanou skupinou praní kryptoměn v hodnotě 320 milionů dolarů

Hlavní body:

• Federální policie zatkla MC Ryana SP v rámci kryptoměnového praní špinavých peněz v hodnotě 320 milionů dolarů, podezřelí budou čelit obvinění.
• Operace Narco Fluxo rozbila kryptoměnový gang v hodnotě 320 milionů dolarů napříč 8 státy a zabavila majetek, který by mohl být použit k odškodnění obětí.
• V listopadu Fernando Haddad poznamenal, že Brazílie se v budoucnu bude stále více zaměřovat na nelegální toky kryptoměn.

Operace Narco Fluxo rozbila síť pro praní kryptoměn v hodnotě 320 milionů dolarů

Brazílie pokračuje v boji proti kryptoměnové kriminalitě a dokončila další velkou operaci zaměřenou na potlačení nelegálního využívání digitálních aktiv.

Podle místních médií zatkla federální policie MC Ryana SP a MC Poze do Rodo, dva populární funkové zpěváky, v rámci operace Narco Fluxo, významné akce, která zmařila činnost údajného praní kryptoměn, které zpracovávalo velké částky peněz.

Během razií byl zatčen také Raphael Sousa Oliveira, další influencer s více než 27 miliony sledujících na Instagramu, ale jeho role v praní špinavých peněz nebyla zveřejněna.

Operace zahrnovala provedení 45 příkazů k domovní prohlídce a zabavení a vyústila v 39 dočasných zatčení v 8 státech (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás a Federální distrikt). Na operaci Narco Fluxo se podílelo přes 200 policistů, což svědčí o rozsahu a závažnosti celé akce.

Brazilská federální policie uvedla:

„Vyšetřování naznačuje, že zúčastnění používali systém k utajení a zamaskování majetku, včetně finančních operací s vysokou hodnotou, přepravy hotovosti a transakcí s kryptoměnami. Objem finančních prostředků, s nimiž skupina pohybovala, přesahuje 1,6 miliardy reais (320 milionů dolarů).“

Operace Narco Fluxo zahrnovala také zabavení majetku spojeného s operací praní špinavých peněz s cílem zastavit nelegální činnosti a připravit se na případné odškodnění stran postižených touto iniciativou.

Nakonec policie oznámila, že všem zapojeným osobám hrozí obvinění z účasti v zločineckém spolčení, praní špinavých peněz a daňových úniků.

V listopadu bývalý ministr financí Fernando Haddad zdůraznil, že se úřady zaměří na potírání nelegálního využívání kryptoměn zločineckými organizacemi, přičemž k tomuto účelu využijí brazilský Federální daňový úřad.