Tato skupina, která je spojována s dodávkami kokainu do Evropy v objemu přesahujícím 6,5 tuny přes přístav v Rio de Janeiru, k zamaskování drog používala pytle s kávou a cementem. Peníze získané z těchto prodejů byly prány prostřednictvím fiktivních společností, včetně prodejců luxusních automobilů a kryptoměn.
Operace Commodity: Brazilská policie rozbila síť zabývající se praním peněz z prodeje kokainu a kryptoměn v hodnotě 196 milionů dolarů
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní body
- Brazílie rozbila pašerácký gang, který od roku 2021 dopravil do Evropy více než 6,5 tuny kokainu.
- Operace „Commodity“ vedla k zatčení 13 osob a zmrazení nelegálních aktiv v hodnotě téměř 196 milionů dolarů.
- Zločinci využívali prodejnu luxusních automobilů a fiktivní společnosti k praní peněz z drog prostřednictvím kryptoměn.
Operace „Commodity“ rozbila v Brazílii síť praní peněz z prodeje 6,5 tuny kokainu pomocí kryptoměn
Brazilská federální policie zasáhla proti významné drogové síti, která pomocí kryptoměn prala peníze získané z vývozu drog do Evropy.
Ve čtvrtek brazilská federální policie oznámila výsledky operace „Commodity“, která ukončila činnost skupiny, která využívala přístav v Rio de Janeiru k pašování kokainu ukrytého v zásilkách kávy, cementu a malty, které byly převážně odesílány do Evropy prostřednictvím logistické sítě pokrývající Jižní Ameriku, Evropu a Asii.
Vyšetřování naznačuje, že skupina od roku 2021 přepravila do různých evropských zemí, včetně Francie, Belgie, Německa, Slovinska a Španělska, více než 6,5 tuny kokainu.
V rámci operace, jejíž akce se odehrály v São Paulu, Minas Gerais, Santa Catarině a Espírito Santo, bylo provedeno 13 preventivních zatčení a 44 domovních prohlídek a zabavení majetku, přičemž soudy nařídily zabavení majetku a zmrazení aktiv v hodnotě až 1 miliardy reais (téměř 196 milionů dolarů). Na jednom z těchto míst došlo k přestřelce, při níž jeden podezřelý zemřel na následky střelného zranění, když kladl odpor.
Tato skupina měla vazby na Primeiro Comando da Capital (PCC) a Comando Vermelho (CV), dvě zločinecké organizace, které Trumpova administrativa označila za „speciálně označené globální teroristy“ (SDGT) a které byly již dříve terčem operace „Exchange“, v jejímž rámci byl počátkem tohoto měsíce rozbit praní špinavých peněz v kryptoměnách v hodnotě 2 miliard dolarů.
Policie uvedla, že součástí operace, která využívala fiktivní společnosti k praní výnosů z obchodu s drogami pomocí kryptoměn, byl i prodejce luxusních automobilů v aglomeraci São Paula, který nabízel vozy značek Ferrari, Porsche, Corvette a Land Rover.
Prostřednictvím těchto fiktivních společností vystavovali provozovatelé faktury bez podpůrných dokladů, čímž vnášeli tyto prostředky do brazilského finančního systému a využívali kryptoměny k utajení a zamaskování svých transakcí.
„Podezřelí budou v rozsahu své odpovědnosti hnáni k odpovědnosti za trestné činy spojené s nadnárodní zločineckou organizací, mezinárodním obchodem s drogami a praním špinavých peněz, aniž by tím byla dotčena případná další trestná činnost, která by mohla být odhalena v průběhu vyšetřování,“ uzavřela federální policie.
Tento článek byl přeložen z angličtiny pomocí umělé inteligence. Původní anglická verze je autoritativním zdrojem; automatické překlady mohou obsahovat nepřesnosti, zejména v právní a regulační terminologii.
