Podle místních zpráv byla čínská organizace, která vyvážela prekurzory fentanylu do USA, zapletena také do podvodu s kryptoměnami v Japonsku, při kterém šlo o miliony dolarů. Tato skupina vydala token spojený s doménou podobnou japonské službě pro rychlé platby a podvodem tak obírala oběti o miliony dolarů.
Podvod „Zksync.jp“: Jak gang pašující fentanyl okradl investory do kryptoměn v Japonsku
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní závěry
- Nikkei zjistil, že podvod zksync.jp ukradl stovky milionů jenů, čímž propojil japonský kryptopodvod s drogovými trhy.
- Společnost Hubei Amarvel Biotech, u níž bylo zjištěno více než 120 převodů, nyní čelí vyšetřování ohledně vazeb na trh s nelegálními drogami.
- USA nabízejí odměnu 5 milionů dolarů za vůdce společnosti Wuhan Yuangcheng, zatímco DEA se nyní zaměřuje na japonské tranzitní trhy.
Čínská síť obchodující s fentanylem je spojena s kryptoměnovým podvodným tokenem v Japonsku
Sítě obchodující s drogami jsou stále častěji spojovány s podvody s kryptoměnami, a to i jako vedlejší činnost doplňující jejich hlavní nelegální aktivity.
Místní zprávy naznačují, že zločinecká skupina, která údajně vyvážela prekurzory fentanylu z Číny do Ameriky, byla rovněž zapletena do kryptoměnového podvodu v Japonsku, jenž postihl četné oběti.
Podle vyšetřování deníku Nikkei tato skupina vydala podvodný token s názvem zksync.jp, přičemž jako návnadu k přilákání nic netušících uživatelů k investicím do své platformy využila prestiž japonské internetové domény a podobnost této domény se stávajícím platebním systémem.
Skupina v Japonsku využila krycí společnost s názvem Firsky, která byla napojena na čínského výrobce chemikálií Hubei Amarvel Biotech, jehož dva vedoucí pracovníci byli loni v USA odsouzeni kvůli úzkým vazbám na čínské drogového barony.
Ztráty nahlášené oběťmi dosáhly stovek milionů jenů, respektive milionů dolarů.
Tato činnost mohla sloužit k praní peněz pocházejících z prodeje fentanylu, jelikož společnost Amarvel, která byla mateřskou společností Firsky, často prováděla převody kryptoměn s čínskými skupinami páchajícími finanční podvody.
Bylo odhaleno více než 120 těchto převodů, které spojují tuto organizaci se skupinou Wuhan Yuangcheng, jejíž vůdce byl americkým ministerstvem zahraničí označen za „jednoho z nejaktivnějších dodavatelů anabolických steroidů na světě“ a který rovněž vyvážel prekurzory fentanylu do USA. Ministerstvo nabízí odměnu až 5 milionů dolarů za informace vedoucí k jeho dopadení.
Podle Davida Kinga, zvláštního agenta odpovědného za asijsko-pacifickou divizi DEA, slouží Japonsko jako překladiště pro organizace zabývající se obchodem s drogami, které využívají méně přísné kontroly komerčních zásilek směřujících do Ameriky ve srovnání s kontrolami čínských zásilek.
Tento článek byl přeložen z angličtiny pomocí umělé inteligence. Původní anglická verze je autoritativním zdrojem; automatické překlady mohou obsahovat nepřesnosti, zejména v právní a regulační terminologii.
