Mexiko a EU spojují síly v boji proti globálnímu praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměn

Mexiko a EU budou spolupracovat na potlačení praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměn

I když se využívání kryptoměn a digitálních měn k praní peněz z nelegálních aktivit rozšiřuje, státy se spojují, aby si vyměňovaly informace a zvýšily ostražitost vůči těmto tokům.

Roberto Velasco Álvarez, mexický ministr zahraničí, a Kaja Kallas, místopředsedkyně Evropské komise, oznámili, že obě země zkoumají možnosti spolupráce s cílem omezit praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměn v obou jurisdikcích.

Oznámení bylo učiněno během tiskové konference na 8. summitu Mexiko-EU, kde mexická prezidentka Claudia Sheimbaum a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen podepsaly obchodní dohodu, která zahrnuje investici ve výši 5 miliard eur v Mexiku.

„Pokud jde o bezpečnostní spolupráci mezi Mexikem a Evropskou unií, diskutovali jsme dnes o tom, jak zločinecké organizace provádějí činnosti v globálním měřítku – jako je praní špinavých peněz – a samozřejmě o záležitostech souvisejících s využíváním kryptoměn pro tyto typy nelegálních aktivit,“ uvedl Álvarez.

Dále uvedl, že obě strany mají v úmyslu „udržovat dialog a zkoumat možnosti spolupráce s cílem čelit těmto hrozbám a aktivitám“.

Spolupráce mezi Mexikem a EU je důležitá, vzhledem k tomu, že kartel Sinaloa, jedna z největších organizací zabývajících se obchodem s drogami na západní polokouli, působí i v Evropě.

V květnu 2025 Europol a francouzská národní četnická služba rozbily organizaci, která vyráběla a distribuovala metamfetamin za koordinace a pomoci kartelu Sinaloa. Skupina také využívala kryptoměny k usnadnění svých nelegálních finančních transakcí.

Nedávno americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) uvalil sankce na šest osob a dvě společnosti za jejich zapojení do praní špinavých peněz.

Podle OFAC skupina obdržela hotovost ve velkém množství z prodeje nelegálních drog v USA a vyměnila ji za kryptoměnu, která měla být odeslána kartelu Sinaloa v Mexiku.

V červenci 2025 zabavila DEA také kryptoměny v hodnotě 10 miliard dolarů spojené s aktivitami kartelu.