Brazilská federální policie provedla Operaci Fantasos, kde více než 50 důstojníků vykonalo 11 příkazů k prohlídce a zabavení na různých místech v Rio de Janeiru. Mozek těchto aktivit byl v únoru vydán ze Švýcarska do USA.
Operace Fantasos: Brazílie potírá zbytky 290 milionového krypto Ponziho schématu
Tento článek byl publikován před více než rokem. Některé informace nemusí být aktuální.
NAPSAL
SDÍLET
Operace Fantasos cílí na zbytky Ponziho schématu s kryptoměnami v hodnotě 290 milionů dolarů v Brazílii
Brazílie znovu zaměřila svou pozornost na organizaci kryptoměnových zločinů v masivní operaci. Operace Fantasos, provedená 30. dubna, se zabývala probíhajícími aktivitami skupiny pro praní peněz s kryptoměnami, již zasáhlo vydání Douvera Torrese Bragy, vůdce obchodního klubu Trade Coin Club, který zorganizoval Ponziho schéma s kryptoměnami za 290 milionů dolarů.
Operace Fantasos zahrnovala spolupráci více než 50 důstojníků, kteří vykonali 11 příkazů k prohlídce a zabavení ve městech Petrópolis a Angra dos Reis, obě v Rio de Janeiru.
Během těchto operací bylo zabaveno více než 280 milionů dolarů, které cílily na podezřelé údajně spojené s Bragou. Police zabavila loď, luxusní vozidla, hodinky, šperky, hotovost, kryptoměny, počítače a mobilní telefony na příkaz federálního soudu.
Podle tiskové zprávy měla Fantasos dva cíle: za prvé, potlačit zbytky operace, která používala kryptoměny k praní peněz, a získat důkazy pro posílení případu proti Bragovi, který je aktuálně souzen v USA.
Fantasos měl podporu několika amerických agentur, včetně FBI (Federální vyšetřovací úřad), HSI (Vyšetřování vnitřní bezpečnosti) a IRS-CI (Kriminální vyšetřování finančního úřadu).
Braga nedávno prohlásil, že není vinen z podvodu a spiknutí, a pokud bude odsouzen, hrozí mu až 20 let vězení.
Čtěte více: FBI rozbila podvod s kryptoměnami za 290 milionů dolarů—Trade Coin Club odhalen
Operace Fantasos je poslední v řadě donucovacích akcí proti vysoce postaveným schématům s kryptoměnami, která se stala běžnými v Brazílii.
V říjnu úřady spustily Operaci Alcacaria a Operaci Privilege, které vedly k 62 příkazům k prohlídkám, 13 příkazům k zadržení a rozpuštění několika nespecifikovaných kryptoměnových burz, které nabízely služby pro praní peněz s kryptoměnami.
Čtěte více: Brazilské úřady spouštějí operaci zaměřenou na subjekty usnadňující praní peněz s kryptoměnami
Předtím, v září, Brazílie zakročila proti organizaci na praní peněz s kryptoměnami, která od roku 2021 zpracovala více než 9,7 miliardy dolarů.
Čtěte více: Operace Niflheim: Brazilské úřady potírají praní peněz s kryptoměnami za 9,7 miliardy dolarů
