ভুয়া ইনস্টাগ্রাম সম্পর্কে খোয়ালেন ২১১ হাজার ডলার, গ্রেফতারির পরও ক্ষতি চলছে

মুদির দোকানে পিকআপ পুলিশের ফাঁদে পরিণত হল

কুয়ান ঝৌ-এর সাজা ও ক্ষতিপূরণ আদেশ ৭ অক্টোবর ঘোষণা করেন আলাবামা সিকিউরিটিজ কমিশনের (ASC) পরিচালক আমান্ডা সেন এবং আলাবামার ১৫তম বিচারিক সার্কিটের জেলা অ্যাটর্নি আজজি অলিভার। সার্কিট বিচারক জে. আর. গেইনস ২৮ বছর বয়সী ত্সৌকে প্রতারণার মাধ্যমে গুরুতর চুরি ও প্রবীণ ব্যক্তির আর্থিক শোষণের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন, যার মধ্যে এক বছর তাকে কারাগারে কাটাতে হবে। তাকে $২১১,০০০ ফেরত দিতে হবে এবং আলাবামার সিকিউরিটিজ শিল্পে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এই সাজা ঘোষণা করা হয় একটি ছদ্ম অভিযানের পর, যেখানে মন্টিগোমারি শহরের একটি মুদি দোকানের বাইরে ত্সৌ যখন একটি বাক্স নিতে যান, যা ৩০০,০০০ ডলার থাকার কথা ছিল, তাতে ছিল ছেঁড়া কাগজ। ভুক্তভোগী ২২ আগস্ট, ২০২৫-এ এক ছদ্মবেশী কর্মকর্তার সঙ্গে এসে উপস্থিত হন, ত্সৌ সেই সকালে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে উড়ে এসেছিলেন। মন্টগোমারি পুলিশ বিভাগের SWAT অফিসাররা, বিশেষ অস্ত্র ও কৌশল দলের সদস্যরা, তাকে পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে আসার সময় থামিয়ে গ্রেফতার করেন।

স্টিং অপারেশনের আগে, আলাবামার সিকিউরিটিজ নিয়ন্ত্রক ASC-এর এজেন্টরা বাড়িতে গিয়ে প্রতারণা নিশ্চিত করেন এবং কথিত অর্থপ্রদানের জন্য আলোচনায় সহায়তা করেন। সenn বলেন:

"ক্রিপ্টোকারেন্সি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অপরাধমূলক কার্যক্রম আমরা খুব কমই থামাতে পারি।"

তদন্তকারীরা নির্ধারণ করেছেন যে ত্সৌ একটি বৃহত্তর সংগঠনের সদস্য এবং তিনি কয়েক মাস ধরে সারাদেশে নগদ অর্থ ও মূল্যবান ধাতু সংগ্রহ করতে এবং এর একটি নির্দিষ্ট শতাংশ রাখতে বা গ্রহণ করতে সময় নিয়েছিলেন। ক্রিপ্টো প্রতারণার নগদ কুরিয়ারদের বিষয়ে ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের সতর্কবার্তায় বর্ণনা করা হয়েছে কীভাবে প্রতারণামূলক প্ল্যাটফর্মগুলো জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। টসুকে ২৫ আগস্ট, ২০২৫ থেকে মন্টগোমারি শেরিফের অফিস হেফাজতে রাখা হয়েছে।

ইনস্টাগ্রামের সম্পর্ক নকল বাইবিট প্ল্যাটফর্মে নিয়ে গেল

এই প্রতারণার শুরু হয় বসন্ত ২০২৫-এ, যখন মন্টগোমেরির বাসিন্দা ইনস্টাগ্রামে নিউ ইয়র্কে বসবাসকারী একজন নারী দাবি করা কারো সাথে পরিচিত হন। তাদের কথোপকথন হোয়াটসঅ্যাপে স্থানান্তরিত হয়, যেখানে সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং পরে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগের বিষয় আলোচনায় আসে। তদন্তকারীরা পরে সেই কথোপকথনকারীকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় খুঁজে পান; ছবিগুলোতে দেখা গেছে একজন প্রকৃত নিউ ইয়র্কার, যার অপরাধের সাথে কোনো প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক নেই।

এই কথিত বিনিয়োগে Bybit-এর নাম ব্যবহার করা হয়েছিল, তবে বাসিন্দা বৈধ ব্যবসায়ের পরিবর্তে একটি ভুয়া ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে টাকা পাঠিয়েছিলেন। প্রাথমিক $45,000 পেমেন্ট লাভজনক মনে হয়েছিল, এরপর একটি কথিত $160,000 ঋণ দেওয়া হয় যা গ্রাহক $6,000 ফি সহ পরিশোধ করেন।

$211,000 সংগ্রহ করার পর, প্রতারণামূলক অপারেশনটি প্রায় $385,000 আরও দাবি করে, যা বিনিয়োগ উপদেষ্টাকে সতর্ক করে তোলে এমন একটি অবসরকালীন তহবিল উত্তোলনের চেষ্টাকে উসকে দেয়। অনলাইন সম্পর্ক থেকে বানোয়াট লাভ এবং ক্রমবর্ধমান অর্থপ্রদানের দাবি পর্যন্ত অগ্রগতি কমিশন যে 'পিগ বুচারিং' নামে বর্ণনা করেছে সেই নিদর্শন অনুসরণ করেছিল: অপরাধীরা মানুষকে প্রতারণামূলক বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার আগে বিশ্বাস গড়ে তোলে। অন্যদিকে, ৯ই সেপ্টেম্বরের এক ঘোষণায় জানা যায় যে বিচার বিভাগের স্ক্যাম সেন্টার স্ট্রাইক ফোর্স প্রায় ৯৩৮ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করেছে।

গ্রেপ্তারির পরেও ভুক্তভোগীর ক্ষতি বন্ধ হয়নি

এএসসি জানিয়েছে, টসু গ্রেফতারের পরও মন্টগোমেরি অ্যাকাউন্টের ধারক অনলাইনে অন্যান্য অজানা ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছিল এবং টাকা পাঠাচ্ছিল। তদন্তকারীরা 'পিগ বুচারিং' স্কিমগুলোতে মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২,৭০,০০০ ডলার নির্ধারণ করেছেন এবং অনুমান করেছেন যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার হস্তক্ষেপ না থাকলে সেই পরিমাণ প্রায় ৬,০০,০০০ ডলারে পৌঁছাত।

এই অব্যাহত অর্থপ্রদান পরিবারকে একজন সংরক্ষক (conservator) নিয়োগের আবেদন করতে উদ্বুদ্ধ করে, যিনি আদালতের নির্দেশে ওই ব্যক্তির আর্থিক বিষয়গুলি পরিচালনা করবেন। সংস্থাটির কর্মীরা আবেদনের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেও, প্রমাণাদি শুনানির পর আদালত এই ব্যবস্থা অনুমোদন করতে অস্বীকার করে। সেন উল্লেখ করেন যে, দুর্বল প্রাপ্তবয়স্কদের সুরক্ষা দেওয়া এবং একই সঙ্গে তাদের মর্যাদা ও দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা রক্ষা করা কতটা কঠিন।

সমান ধরনের ক্ষতি সীমিত করার ফেডারেল প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে 'অপারেশন লেভেল আপ' এর মাধ্যমে ক্রিপ্টো প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের কাছে FBI-এর যোগাযোগ, যা ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে শুরু হয়েছে। ব্যুরো প্রতারণামূলক বিনিয়োগে আটকা পড়া ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে এবং তারা আরও অর্থ পাঠানোর আগে সতর্ক করে।

যোগ্য ক্রিপ্টো এটিএম প্রতারণার শিকারদের জন্য পৃথক রিফান্ড সুরক্ষা ১ অক্টোবর আলাবামায় কার্যকর হয়েছে, যা এই ধরনের ব্যক্তিগত সংগ্রহের পরিবর্তে কিওস্ক লেনদেনকে অন্তর্ভুক্ত করে।

স্বজনরা উদ্বিগ্ন রয়েছেন যে আরও স্থানান্তর ব্যক্তির সম্পদ শেষ করে দিতে পারে এবং আর্থিক নির্ভরতা তৈরি করতে পারে।