৯ মিলিয়ন ডলারের মেমকয়েন রাগ পুল মামলায় ক্রিপ্টো প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

কিশু ইনু নির্মাতার বিরুদ্ধে ৯ মিলিয়ন ডলারের কথিত 'রগ পুল'-এর অভিযোগ

Kishu Inu-তে বিনিয়োগকারীরা অভিযোগ অনুসারে এর নির্মাতাদের হোল্ডিং সম্পর্কে মিথ্যা আশ্বাস পেয়েছিলেন, যখন অভ্যন্তরীণরা ব্যক্তিগত লাভের জন্য টোকেন বিক্রি করেছিলেন। ইলিনয়ের উত্তর জেলা মার্কিন অ্যাটর্নির কার্যালয় ৭ অক্টোবর ফায়াটেভিল, আর্কানসাসের ২৮ বছর বয়সী আলেকজান্ডার সিসিমোরের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো প্রকাশ করে, যিনি "কিশু ম্যান" এবং "কিম্বো" নামে পরিচিত।

২০২১ সালের এপ্রিল মাসে চালু হওয়া এই ক্রিপ্টোকারেন্সি পরবর্তীতে ১.৬ বিলিয়ন ডলারের বাজার মূলধন ছাড়িয়ে যায়। প্রতিষ্ঠাতার হোল্ডিং সম্পর্কে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার বিবরণ দিতে গিয়ে কর্মকর্তারা জানান, এর নির্মাতা অঘোষিত বিক্রির মাধ্যমে আনুমানিক ৯ মিলিয়ন ডলার অবৈধ লাভ অর্জন করেছেন।

২০২১ সালের মে মাসে প্রকাশিত একটি হোয়াইট পেপারে প্রকল্পটিকে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল যা অভিযোগপত্রে মিথ্যা বলে দাবি করা হয়েছে:

"একটি কমিউনিটি-মালিকানাধীন প্রকল্প যেখানে দলের জন্য কোনো টোকেন সংরক্ষিত নেই। অতএব, এটি প্রধানত স্বেচ্ছাসেবক এবং কমিউনিটির অনুদানের ওপর চলে।"

কর্তৃপক্ষ এই কথিত আচরণকে 'রগ পুল' (rug pull) হিসেবে বর্ণনা করেছে, এমন একটি কৌশল যেখানে ডেভেলপাররা ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে, তারপর প্রতারণামূলক বিক্রয় বা উত্তোলনের মাধ্যমে মূল্য আহরণ করে।

অ্যাটর্নিরা অভিযোগ করেছেন লুকানো বরাদ্দ এবং গোপন বিক্রির

জনসাধারণের বিক্রির আগে, অন্য একজন প্রতিষ্ঠাতা অভিযোগ অনুসারে সরবরাহের ৬% সিসিমোরের নিয়ন্ত্রণাধীন চারটি ওয়ালেটে এবং আরও ৬% নিজের ওয়ালেটে স্থানান্তর করেছিলেন। প্রসিকিউটররা দাবি করেন যে, অভিযোগকৃত গোপন টোকেন বরাদ্দগুলি সেই উপস্থাপনার পরিপন্থী যে ডেভেলপাররা উপলব্ধ টোকেনের মাত্র ১.৭% ধারণ করতেন এবং তাদের নিজস্ব হোল্ডিং কিনেছিলেন।

অভিযোগপত্রে এই প্রতারণার সময়সীমা এপ্রিল ২০২১ থেকে অন্তত অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে মিথ্যা বিবৃতিগুলি দাম এবং তরলতাকে সমর্থন করেছিল, অর্থাৎ দামে তীব্র ওঠানামা ছাড়াই কেনা-বেচার ক্ষমতা নিশ্চিত করেছিল। এই আশ্বাসগুলি ওয়েবসাইট, প্রকল্প নথি, টেলিগ্রাম, টুইটার, ফেসবুক এবং রেডিটে ছড়িয়ে পড়েছিল।

অভিযোগে বলা হয়েছে, সিসিমোর এবং অন্য প্রতিষ্ঠাতা তাদের টোকেন হোল্ডিং বিক্রি একাধিক ওয়ালেট এবং ক্রিপ্টো মিক্সারের মাধ্যমে লুকিয়ে রেখেছিলেন, যা স্থানান্তর ট্রেইল অস্পষ্ট করে। অন্য প্রতিষ্ঠাতা আনুমানিক ৮০০,০০০ ডলার উপার্জন করেছিলেন। অভিযোগপত্রে Gate.io এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে তিনটি লেনদেন চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সিসিমোর দোষী সাব্যস্ত হলে আয় বাজেয়াপ্ত করার দাবি করা হয়েছে।

এফবিআই বিনিয়োগকারীদের খুঁজছে, নির্মাতার বিরুদ্ধে তিনটি ফেডারেল অভিযোগ

৬ অক্টোবর দায়ের করা অভিযোগপত্রে সাইসোমরের বিরুদ্ধে তারের মাধ্যমে প্রতারণার তিনটি অভিযোগ আনা হয়েছে, যার প্রতিটি সর্বোচ্চ ২০ বছরের কারাদণ্ডযোগ্য। যেকোনো সাজা ফেডারেল আইন ও সাজা নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি মামলায় অভ্যন্তরীণ মালিকানার বিষয়ে অনুরূপ উপস্থাপনাগুলিও পরীক্ষা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সেফমুনের ২০২৩ সালের প্রতারণার অভিযোগ। ওই অভিযোগগুলি ছিল কথিতভাবে লক করা ট্রেডিং তহবিলগুলিতে অ্যাক্সেস এবং ডেভেলপারদের অঘোষিত লেনদেন সম্পর্কিত।

সাবেক সেফমুনের প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা থমাস স্মিথ পরবর্তীতে ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ প্রতারণার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন।

একটি পৃথক জুরি আগস্টে ব্লক বিটসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা জেফেথ ডিলম্যানকে দোষী সাব্যস্ত করে। সেই অপারেশনটি একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেমের দাবি ব্যবহার করে প্রায় ৯৬০,০০০ ডলার সংগ্রহ করেছিল, যা কার্যকর ছিল না।

তদন্তকারীরা এফবিআইয়ের একটি স্বেচ্ছামূলক প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে সম্ভাব্য ভুক্তভোগীদের শনাক্ত করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে কিশু ইনু ক্রেতাদের এবং অভিযোগগুলোর সাথে প্রাসঙ্গিক তথ্য থাকা অন্যদের খুঁজছেন। প্রতিক্রিয়াগুলো তদন্তে সহায়তা করতে পারে এবং কারা প্রভাবিত হয়েছে তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করতে পারে।