যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ বিদেশি প্রতারণা নেটওয়ার্কগুলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাইরে ছড়িয়ে পড়ায় ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করেছে। নতুন অভিযোগে মাদাগাস্কারের একটি কথিত ডেটিং প্রতারণার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা আমেরিকানদের প্রতারণামূলক বিনিয়োগ ওয়েবসাইটের সাথে তাদের ক্রিপ্টো ওয়ালেট সংযুক্ত করতে প্রলুব্ধ করেছিল।
বিশ্বজুড়ে প্রতারণা নেটওয়ার্কে যুক্তরাষ্ট্র ১ বিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো জব্দ করেছে
লেখক
শেয়ার
মূল বিষয়গুলো
- তদন্তকারীরা একটি কথিত ডেটিং প্রতারণার প্রায় ৮০০ জন মার্কিন শিকার সনাক্ত করেছেন।
- কর্তৃপক্ষ ৭০০টি জাল ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ ওয়েবসাইট জব্দ করেছে।
- পিরো মাদাগাস্কার মামলার ছয়জন অভিযুক্তের প্রত্যর্পণ চেয়েছিলেন।
ক্র্যাকডাউন বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিপ্টো জব্দ ১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে
প্রতারনা ও জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি আটকে রাখা হয়েছে, ২৭ অক্টোবর ডিসট্রিক্ট অব কলম্বিয়ার মার্কিন অ্যাটর্নি জিনিন ফেরিস পিয়ারো বলেছেন। বিচার বিভাগের স্ক্যাম সেন্টার স্ট্রাইক ফোর্স তার বৈশ্বিক পরিধি বাড়িয়েছে, কারণ চীনা-সংযুক্ত অপরাধী নেটওয়ার্কগুলো আফ্রিকা ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে।
পিরো বলেছেন:
"গত এক বছর ধরে স্ট্রাইক ফোর্স দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেই সব নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে কঠোর লড়াই চালিয়েছে, যেগুলো এই প্রতারকদের সহায়তা করছিল, যার ফলে ১ বিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি আটকে রাখা হয়েছে।"
তিনি আরও বলেন: "আমার স্ট্রাইক ফোর্স সম্প্রসারিত ও বৃদ্ধি পাবে, এবং প্রতারকদের আফ্রিকা, ভারত, ইউরোপ এবং যেখানেই তারা তাদের কার্যক্রম গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে, সেখানেই তাদের অনুসরণ করবে।"
২০২৫ সালের নভেম্বরে চালু হওয়া এই স্ট্রাইক ফোর্স প্রথম তিন মাসে ৫৮০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টো ফ্রিজ, জব্দ ও বাজেয়াপ্তি রিপোর্ট করেছে। অন্যান্য পদক্ষেপের মধ্যে ছিল ৭০০টি প্রতারণামূলক বিনিয়োগ ওয়েবসাইট এবং এসব পরিকল্পনাকে সমর্থনকারী টেলিগ্রাম চ্যানেল জব্দ করা।
সেপ্টেম্বর মাসে Xinbi Guarantee-এর বিরুদ্ধে একটি অভিযান, যা প্রতারণা অপারেটরদের সেবা দিচ্ছিল বলে অভিযোগ, সম্মিলিত ক্রিপ্টো নিষেধাজ্ঞার পরিমাণ প্রায় ৯৩৮ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত করেছে। নিষেধাজ্ঞাগুলো আইনি প্রক্রিয়া এবং সম্ভাব্য ভুক্তভোগী ক্ষতিপূরণের জন্য সম্পদের ব্যবহার বা স্থানান্তর সীমিত করে।
বিস্তৃত এই দমন অভিযানে বেসরকারি খাতের প্রচেষ্টার মধ্যে ছিল মেটা কর্তৃক ১৭.৩ মিলিয়ন প্রতারণামূলক অ্যাকাউন্ট অপসারণ, ওপেনএআইয়ের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি এবং একটি পরিকল্পিত ভোক্তা-সচেতনতা প্রচারণার জন্য গবেষণা।
অভিযোগকৃত ডেটিং প্রতারণায় প্রায় ৮০০ জন আমেরিকানকে লক্ষ্য করা হয়েছে
নকল নন-ফাঙ্গিবল টোকেন বিনিয়োগের একটি কথিত মাদাগাস্কার ষড়যন্ত্রের জন্য ছয়জন অভিযুক্তকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযোগ অনুসারে, অংশগ্রহণকারীরা সম্পর্ক খুঁজছে এমন নারী সেজে প্রতারণামূলক বিনিয়োগ ওয়েবসাইট ব্যবহার করে আমেরিকানদের তাদের ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটে সংযোগ করতে এবং তহবিল জমা করতে রাজি করাত, তারপর গোপনে সেই তহবিল তুলে নিত।
ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) তদন্তকারীরা প্রায় ৮০০ জন মার্কিন ভুক্তভোগীর সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় ৭৪টি ওয়ালেট শনাক্ত করেছেন। চুরি হওয়া তহবিলগুলো কথিতভাবে চীনে-ভিত্তিক অভিনেতাদের সাথে যুক্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাকাউন্টে পৌঁছেছে। এই গোষ্ঠীর মালয়েশিয়া ও চীনের সাথে সংযোগ ছিল এবং কথিতভাবে তারা ২০২৫ সালের শুরুতে মাদাগাস্কারে যৌগগুলো খুলেছিল।
প্রসিকিউটররা অভিযোগের পরিকল্পনার নেতা হিসেবে চিহ্নিত চুই কোক ওয়া-কে ওয়্যার জালিয়াতি সংঘটনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। তার ফোনগুলোতে মার্কিন সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাতভর কাজের সময়সূচি এবং চুরিকৃত তহবিলের সাথে যুক্ত বোনাসসহ কর্মসংস্থান চুক্তি পাওয়া গেছে।
প্রতারণা নেটওয়ার্ক সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র সন্দেহভাজনদের খুঁজছে
যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ৩ সেপ্টেম্বর একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, যা প্রতারণা নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে সমান্তরাল তদন্ত এবং তথ্য ভাগাভাগি নিশ্চিত করে। অংশীদারদের মধ্যে রয়েছে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস, যা ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে ফৌজদারি মামলা পরিচালনা করে, এবং ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি, ব্রিটেনের গুরুতর ও সংগঠিত অপরাধের বিরুদ্ধে প্রধান সংস্থা।
অন্যদিকে, নেদারল্যান্ডস থেকে ঝেং ঝাওকে হস্তান্তর করার পর ২৩ অক্টোবর তাকে ক্যালিফোর্নিয়ার আদালতে হাজির করা হয়। ওই মামলায় কথিত কম্বোডিয়ান বিনিয়োগ স্কিমের ১৭৪ জন সনাক্ত মার্কিন ভুক্তভোগী জড়িত ছিলেন এবং এটি বিচার বিভাগের 'সাইবার-সক্ষম প্রতারণা উদ্যোগ'-এর আওতায় পড়ে।
মাদাগাস্কারে, আগস্টে এফবিআই মোতায়েন স্থানীয় পুলিশকে ১৩টি প্রাঙ্গণ লক্ষ্য করতে সহায়তা করে, যেখানে ৩,২০০টিরও বেশি ইলেকট্রনিক ডিভাইস জব্দ করা হয়। তদন্ত শেষ হওয়ার আগে মার্কিন কর্মকর্তারা সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং সন্দেহভাজনদের চীনে প্রত্যাবাসনে বাধা থাকার কথা উল্লেখ করেন। পিরো ছয়জন অভিযুক্তের প্রত্যর্পণের আহ্বান জানান।
ন্যায়বিচার বিভাগ স্ট্রাইক ফোর্সের পরিধি বর্ণনা করেছে:
"স্ট্রাইক ফোর্স লক্ষ্য করছে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্রতারণা, সাইবার-সক্ষম প্রতারণা, মানবপাচার এবং অর্থপাচার কার্যক্রম, যা আমেরিকান ভুক্তভোগীদের বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি করেছে।"
কর্তৃপক্ষ ১৫ জন কর্মচারীর সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর ওয়ারেন্টও জারি করেছে, যারা ওয়া-কে তাদের পাচার ও নির্যাতনের অভিযোগ এনেছে। এই ধরনের ওয়ারেন্ট গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য নিশ্চিত করতে গ্রেপ্তারের অনুমতি দেয়, যখন সমন জারি করে সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা অনুপযোগী হতে পারে। বিচার বিভাগ জানিয়েছে যে বিশ্বাস করা হচ্ছে ওই কর্মচারীরা মাদাগাস্কারে কারাগারে রয়েছেন।
ফেডারেল প্রসিকিউটররা প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং মাধ্যমে পাঁচজন ভুক্তভোগীর কাছ থেকে কথিতভাবে নেওয়া প্রায় ৪৭,০০০ ডলারের সমপরিমাণ ক্রিপ্টোকারেন্সি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছেন
এখনই পড়ুন: ডিওজে এটিএম জালিয়াতি পরিকল্পনা থেকে ৪৭ হাজার ডলারের ক্রিপ্টো পুনরুদ্ধারে মামলা করেছে
এই নিবন্ধটি AI ব্যবহার করে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। মূল ইংরেজি সংস্করণটি নির্ভরযোগ্য উৎস; স্বয়ংক্রিয় অনুবাদে ভুল থাকতে পারে, বিশেষ করে আইনি ও নিয়ন্ত্রক পরিভাষায়।
লেখক পরিচিতি
লেখকKevin Helms
কেভিন হেল্মস একজন ক্রিপ্টোকারেন্সি সাংবাদিক, যিনি বিটকয়েন, ব্লকচেইন নিয়ন্ত্রণ এবং বৈশ্বিক ডিজিটাল সম্পদ বাজারে বিশেষজ্ঞ।
