একজন ভিয়েতনামি নাগরিকের বিরুদ্ধে বিস্তৃত “পিগ বুচারিং” ক্রিপ্টোকারেন্সি কেলেঙ্কারি থেকে অর্থ ধোয়ায় অভিযোগ আনা হয়েছে—যেটিতে মার্কিন ফেডারেল কৌঁসুলিরা বলছে, এক ভুক্তভোগীর কাছ থেকে প্রায় ১৬ মিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং কয়েক বছর ধরে তার ডিজিটাল ওয়ালেটের মাধ্যমে আরও কয়েক কোটি ডলার স্থানান্তর করা হয়েছে।
ফেডারেল কর্তৃপক্ষ ১৬ মিলিয়ন ডলারের “পিগ বুচারিং” ক্রিপ্টো প্রতারণা স্কিমে এক ভিয়েতনামী নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে
লেখক
শেয়ার
মূল বিষয়গুলো
- ৩৭ বছর বয়সী ত্রুং নুয়েন ভ্যানের বিরুদ্ধে “পিগ বুচারিং” ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ আনা হয়েছে।
- এক ভুক্তভোগী নাকি ১৬ মিলিয়ন ডলার হারিয়েছেন; ভ্যানের ওয়ালেটে সরাসরি $৫৬৯,০০০-এর বেশি অর্থের উৎস শনাক্ত করা হয়েছে।
- ২০১৮–২০২৪ সালের মধ্যে ভ্যানের ওয়ালেটগুলো প্রতারণামূলক স্কিম থেকে আনুমানিক $৫৩.৩ মিলিয়ন পেয়েছে।
অভিযুক্ত ‘পিগ বুচারিং’ ক্রিপ্টো প্রতারণা
৩৭ বছর বয়সী ত্রুং নুয়েন ভ্যানের বিরুদ্ধে মিসৌরির ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টে দুই অভিযোগে একটি ফৌজদারি অভিযোগপত্র দায়ের করা হয়েছে, যেখানে তার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ আনা হয়েছে। কানসাস সিটির ইউএস অ্যাটর্নির অফিসের তথ্যমতে, লস অ্যাঞ্জেলেসে ভ্যান প্রাথমিক আদালত উপস্থিতি দেওয়ার পর এই সপ্তাহে অভিযোগপত্রটি আনসিল করা হয়।
পিগ বুচারিং স্কিম—যার নামকরণ করা হয়েছে ভুক্তভোগীকে আর্থিকভাবে ধ্বংস করার আগে তাকে “মোটা করে তোলার” প্রক্রিয়া থেকে—সাধারণত শুরু হয় প্রতারকেরা অনলাইনে লক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে রোমান্টিক সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে; অনেক সময় ডেটিং অ্যাপ, অনাকাঙ্ক্ষিত টেক্সট, অথবা সোশ্যাল মিডিয়া মেসেজের মাধ্যমে। একবার বিশ্বাস স্থাপিত হলে, ভুক্তভোগীদের ভুয়া ক্রিপ্টো বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম-এর দিকে ঠেলে দেওয়া হয় এবং সাজানো রিটার্ন দেখিয়ে তাদেরকে ক্রমে বড় অঙ্কের টাকা ঢালতে উৎসাহিত করা হয়।
আদালতের নথি অনুযায়ী, এই মামলার ভুক্তভোগী ২০২৪ সালের জুন থেকে আগস্টের মধ্যে “Triangle” নামের একটি প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগ করছেন বলে বিশ্বাস করে প্রায় ১৬ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়্যার করেছিলেন। তদন্তকারীরা $৫৬৯,০০০-এর বেশি পরিমাণের একটি একক ট্রান্সফার সরাসরি ভ্যান নিয়ন্ত্রিত একটি ওয়ালেটে ট্রেস করেছেন। কয়েক দিন পরে, ওই ওয়ালেটটি আরও ছয়টি অতিরিক্ত ট্রান্সফার পায়, যেগুলোর মোট অঙ্ক প্রায় একই ছিল; এরপর ভ্যান নাকি এর প্রায় সবটাই—প্রায় $৫৬৮,০০০—একটি সেলফ-কাস্টডি ওয়ালেটে সরিয়ে নেন।
কর্তৃপক্ষ বলছে, এই ধরণটি এক ভুক্তভোগীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত, ভ্যানের ওয়ালেটগুলো আমেরিকানদের লক্ষ্য করে পরিচালিত ওয়্যার জালিয়াতি স্কিমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আনুমানিক $৫৩.৩ মিলিয়ন ক্রিপ্টোকারেন্সি পেয়েছে, যার প্রায় সবটাই পরবর্তীতে ট্রেসযোগ্য ব্লকচেইনের বাইরে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।
এক বিবৃতিতে মিসৌরির ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের ইউএস অ্যাটর্নি আর. ম্যাথিউ প্রাইস বলেন, “পিগ বুচারিং স্কিম হলো ক্রমবর্ধমানভাবে প্রচলিত ও পরিশীলিত এক ধরনের প্রতারণা, যা সারা বিশ্বের ভুক্তভোগীদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি করেছে।” তিনি আরও বলেন, “প্রতারকদের জানা উচিত যে নিরীহ ভুক্তভোগীদের লক্ষ্য করে যারা কাজ করে তাদের ধরতে আমরা বিদ্যমান প্রতিটি সম্পদ ব্যবহার করব।”
এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট ইন চার্জ ক্রিস অরমেরড বলেন, স্কিমটি উন্মোচন করতে এবং আরও ভুক্তভোগী হওয়া ঠেকাতে ব্যুরোর কানসাস সিটি ফিল্ড অফিস বেসরকারি খাতের অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করেছে।
Bitget সাতটি ব্লকচেইন জুড়ে সংঘটিত একটি নিরাপত্তা লঙ্ঘনে প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন ডলার হারিয়েছে, চুরি হওয়া তহবিলের Arkham-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী। এক্সচেঞ্জটি স্থগিত করেছে
এখনই পড়ুন: বিটগেট হ্যাকাররা ১৮ মিনিটে ২২৮ মিলিয়ন ডলার তুলে নিয়েছে, আরখাম ৭টি চেইন ট্র্যাক করছে
এই নিবন্ধটি AI ব্যবহার করে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। মূল ইংরেজি সংস্করণটি নির্ভরযোগ্য উৎস; স্বয়ংক্রিয় অনুবাদে ভুল থাকতে পারে, বিশেষ করে আইনি ও নিয়ন্ত্রক পরিভাষায়।
লেখক পরিচিতি
লেখকAndrew Hayward
অ্যান্ড্রু Bitcoin.com News-এর ম্যানেজিং এডিটর।
