বিটকয়েন জব্দের সূত্রে চীনা নাগরিকের বিন্যান্স অ্যাকাউন্ট ডিওজে মামলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে

বিটকয়েন জব্দ সাভানাহ মাদক বাজেয়াপ্তকরণ মামলার ভিত্তি

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (DOJ) ২০ মে, ২০২৬ তারিখে ঘোষণা করে যে চীনা নাগরিক ওয়েই গং, যিনি ডেভিড গং নামেও পরিচিত, চীনে গ্রেপ্তার হন—তদন্তকারীরা বিটকয়েন পেমেন্ট, বিন্যান্স রেকর্ড এবং ব্লকচেইন ট্রেসিং জড়িত একটি সিন্থেটিক ড্রাগ আমদানি মামলার সঙ্গে তাকে যুক্ত করার পর। প্রসিকিউটররা অভিযোগ উন্মুক্ত করেন যে গং জর্জিয়ায় সিন্থেটিক ক্যাথিনোন আমদানি করেছেন এবং সাভানাহ বন্দরের মাধ্যমে আরও বড় চালান আনার চেষ্টা করেছেন।

DOJ বলেছে:

“যুক্তরাষ্ট্র তদন্ত চলাকালে জব্দ করা ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত করার উদ্যোগ নিচ্ছে—ফৌজদারি অভিযোগপত্র এবং সম্প্রতি উন্মুক্ত হওয়া একটি দেওয়ানি বাজেয়াপ্তকরণ মামলার মাধ্যমে।”

ফেডারেল তদন্তকারীরা ১.০০০০১১৮৮ বিটকয়েনকে সরকারের দেওয়ানি বাজেয়াপ্তকরণ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করেন, ১৫ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে দাখিল করা একটি অভিযোগের মাধ্যমে। অভিযোগে বলা হয়েছে, BTC জব্দ করা হয় বিন্যান্স অ্যাকাউন্ট নম্বর 53514319 থেকে, যা তদন্তকারীরা গং-এর নিয়ন্ত্রণাধীন বলে শনাক্ত করেছেন। ফেডারেল এজেন্টরা ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে একটি জব্দের ওয়ারেন্ট পান। বিন্যান্স ২০২৪ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে বিটকয়েনটি ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে স্থানান্তর করে। দাখিলকৃত নথিতে বলা হয়েছে, অ্যাকাউন্টটিতে গং-এর সঙ্গে যুক্ত একটি ইমেইল ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং চীনা পরিচয়পত্রের নথি ব্যবহার করা হয়েছে।

ব্লকচেইন বিশ্লেষণ তদন্তকারীদের কথিত মাদক অর্ডার, এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্ট এবং গোপন ক্রয়কে সংযুক্ত করতে সাহায্য করেছে। তদন্তকারীরা কয়েনবেস রেকর্ডও পর্যালোচনা করেন এবং বিন্যান্স, কয়েনবেস, হুওবি, OKX, ক্যাশঅ্যাপ, কয়েনপেমেন্টস এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম জড়িত সরাসরি ও পরোক্ষ ফ্লো ট্রেস করেন। এই রেকর্ডগুলো ডিজিটাল পেমেন্টকে নিয়ন্ত্রিত পদার্থসমৃদ্ধ পার্সেলের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

ব্লকচেইন রেকর্ড সরকারের প্রমাণের ধারা নির্ধারণ করে

গোপন এজেন্টরা কথিত সরবরাহ শৃঙ্খল পরীক্ষা করতে বিটকয়েন ব্যবহার করেন। ২৮ মার্চ, ২০২৩ তারিখে, এক গোপন DEA এজেন্ট 0.18092382 BTC পাঠান—দাখিলকৃত নথিতে যার মূল্য প্রায় $4,868.59 ধরা হয়েছে—এরপর গং পাঁচ কিলোগ্রাম ইউটাইলোনের জন্য প্রতি কিলোগ্রাম $1,000 উদ্ধৃত করেন। পরে এজেন্টরা সাভানাহ ডিভিশনে একটি পার্সেল উদ্ধার করেন, যাতে প্রায় ৫.২০ কিলোগ্রাম সন্দেহজনক ইউটাইলোন ছিল। একটি ফরেনসিক রসায়নবিদ প্রায় ৪.৯৮৫৫ কিলোগ্রাম N,N-ডাইমিথাইলপেন্টাইলোন নিশ্চিত করেন। ২০ জুন, ২০২৩ তারিখে দ্বিতীয় গোপন ক্রয়ে এক কিলোগ্রামের জন্য 0.03589067 BTC ব্যবহার করা হয়।

ক্রিপ্টোকারেন্সির ট্রেইল গোপন ক্রয়গুলোর বাইরে পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অভিযোগে বলা হয়েছে, গং-এর বিন্যান্স অ্যাকাউন্ট অক্টোবর ২০২০ থেকে জুলাই ২০২৩-এর মধ্যে ৬৬৬টি BTC লেনদেন লগ করেছে। এতে প্রায় $254,281.85 মূল্যের ১৯টি ক্রয় এবং প্রায় $2.33 মিলিয়ন মূল্যের ২০৪টি বিক্রির তালিকাও রয়েছে। পৃথক হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় নাকি দেখা গেছে, গং একই BTC ঠিকানা ব্যবহার করেছেন এবং বিটকয়েনে পেমেন্ট গ্রহণ করেছেন। চীনের জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে যে তদন্তকারীরা সরকারি আইন প্রয়োগকারী চ্যানেলের মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি করার পর চীনা কর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করেছে।

ফেডারেল প্রসিকিউটররা আরও যোগ করেছেন:

“গং-এর ক্রিপ্টোকারেন্সি রেকর্ড নির্দেশ করে যে এই পরিকল্পনার সময়কালে তিনি মিলিয়ন ডলারের লেনদেনে জড়িত ছিলেন। জব্দ করা ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত করার উদ্দেশ্যে দেওয়ানি অভিযোগটি আরও দাবি করে যে গং কাস্টমস ও মানি লন্ডারিং সম্পর্কিত আইন লঙ্ঘন করেছেন।”

বাজেয়াপ্তকরণের এই নথি সাভানাহ মামলাটিকে ডিজিটাল সম্পদ প্রয়োগের বৃহত্তর তৎপরতার প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে। প্রসিকিউটরদের অভিযোগ, জব্দ করা BTC মাদক পাচার, কাস্টমস লঙ্ঘন এবং মানি লন্ডারিং অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কিত আয় বা সম্পত্তি প্রতিনিধিত্ব করে। গংকে যদি যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করা হয় এবং দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে অভিযোগপত্রে প্রতিটি ধারায় সর্বোচ্চ ২০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের সম্ভাব্য শাস্তি রয়েছে। সাম্প্রতিক DEA পদক্ষেপগুলোও আন্তর্জাতিক শিপিং রুট এবং ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবহারকারী সিন্থেটিক মাদক নেটওয়ার্কের ওপর সীমান্তপারের নজরদারি সম্প্রসারিত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।