ডিওজে এটিএম জালিয়াতি পরিকল্পনা থেকে ৪৭ হাজার ডলারের ক্রিপ্টো পুনরুদ্ধারে মামলা করেছে

কম্পিউটারের সতর্কবার্তা ভুক্তভোগীকে ক্রিপ্টো এটিএমে নিয়ে যায়

47,461.73111 USDT উদ্ধারের উদ্দেশ্যে করা ইউ.এস. অ্যাটর্নি’স অফিসের সিভিল ফরফেইচার অ্যাকশন ৩১ জুলাই ঘোষণা করা হয়। কৌঁসুলিদের অভিযোগ, প্রতারকরা ভুক্তভোগীদের ব্যাংক থেকে অর্থ তুলে ক্রিপ্টো এটিএমের মাধ্যমে নগদ জমা দিতে নির্দেশ দিয়ে ওই ক্রিপ্টোকারেন্সি সংগ্রহ করে।

ম্যাসাচুসেটসের ওয়্যার এলাকার একজন বাসিন্দা লক্ষ্যবস্তু হন, যখন তার কম্পিউটার সাড়া দেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং একটি পপ-আপ দেখায়, যাতে তাকে কাস্টমার সাপোর্টে ফোন করতে বলা হয়। ফোন রিসিভ করা ব্যক্তি দাবি করে যে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কমপ্রোমাইজড হয়েছে এবং নিরাপদে রাখার জন্য সরকারকে টাকা স্থানান্তর করতে নির্দেশ দেয়।

মার্কিন বিচার বিভাগ (DOJ) জানিয়েছে:

“প্রতারকদের নির্দেশে, ভুক্তভোগী তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ তুলে ম্যাসাচুসেটসের লাডলোতে একটি গ্যাস স্টেশনে থাকা Bitcoin Depot ব্র্যান্ডের ক্রিপ্টোকারেন্সি এটিএমে তা জমা দেন।”

লাডলো মেশিনে জমা দেওয়া অর্থ অপরাধীদের কাছে চলে যায়, আর তদন্তকারীরা পরে আয়ের একটি অংশকে একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটে ট্রেস করেন। কর্তৃপক্ষ মার্চ মাসে ওই তহবিল জব্দ করে এবং অনুরূপ স্কিমের আরও চারজন ভুক্তভোগীকে একই ওয়ালেট ঠিকানার সঙ্গে যুক্ত করেন।

ক্রিপ্টো এটিএম প্রতারণা কংগ্রেসের নজরও কেড়েছে

ক্রিপ্টো এটিএম স্ক্যাম ক্যাপিটল হিলেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যেখানে দ্বিদলীয় Stop Crypto ATM Scams Act ১১ জুন মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে উত্থাপন করা হয়। প্রস্তাবিত ফেডারেল আইনটি এখনও আইনে পরিণত হয়নি।

আইনটি পাস হলে, এটি দেশব্যাপী ভোক্তা সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করবে—যার মধ্যে থাকবে দৈনিক ২,০০০ ডলারের লেনদেন সীমা এবং নতুন গ্রাহকদের প্রথম ১৪ দিনের জন্য মোট ১০,০০০ ডলারের জমা সীমা। এছাড়াও এটি স্পষ্ট প্রতারণা-সতর্কবার্তা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করবে, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে রিফান্ডের ব্যবস্থা করবে, এবং ক্রিপ্টো এটিএম অপারেটরদের জন্য মানি লন্ডারিং-বিরোধী ও রেকর্ড সংরক্ষণ সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা আরও কঠোর করবে। এই প্রস্তাবটি এফবিআই-এর তথ্যের পর এসেছে, যেখানে দেখা যায় ২০২৫ সালে আমেরিকানরা ক্রিপ্টো এটিএম স্ক্যামে ৩৩৩ মিলিয়ন ডলারের বেশি হারিয়েছে।

মার্কিন ট্রেজারির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (FinCEN) এবং অন্যান্য ফেডারেল নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোও অপারেটরদের মানি লন্ডারিং-বিরোধী নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করতে, সন্দেহজনক লেনদেন নজরদারি করতে এবং বয়স্ক ও ঝুঁকিপূর্ণ ভোক্তাদের প্রভাবিত করা প্রতারণার প্যাটার্ন শনাক্ত করতে আহ্বান জানিয়ে ক্রিপ্টোকারেন্সি কিয়স্কগুলোর ওপর নজরদারি বাড়িয়েছে। পৃথক প্রয়োগমূলক পদক্ষেপে, প্রয়োজনীয় কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রাম বজায় রাখতে ব্যর্থ অপারেটরদের ওপর আর্থিক জরিমানা আরোপ করা হয়েছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি এটিএমের মাধ্যমে সংঘটিত প্রতারণা কমাতে বৃহত্তর উদ্যোগকে প্রতিফলিত করে।

সরকারি কর্মকর্তা সেজে প্রতারণা প্রায়ই কারসাজি করা কলার আইডি, বানানো আইনি হুমকি এবং তাড়াহুড়ো করে অর্থ পরিশোধের দাবি ব্যবহার করে—যার মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের ক্রিপ্টোকারেন্সি কিয়স্কে পাঠানো হয়। এফবিআই সতর্ক করেছে যে অপরাধীরা এসব কৌশল ব্যবহার করে ভুক্তভোগীদের বোঝায়, তাদের ব্যাংক বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নাগালের বাইরে অর্থ দ্রুত স্থানান্তর করা “অবশ্যই” দরকার।

ম্যাসাচুসেটস প্রতারণা-সংযুক্ত ক্রিপ্টো উদ্ধারে পরিসর বাড়াচ্ছে

সর্বশেষ আবেদনটি ১০ মার্চের একটি সিভিল ফরফেইচার অ্যাকশনের পর এসেছে, যেখানে অনলাইন বিনিয়োগ প্রতারণা ও মানি লন্ডারিং স্কিমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে অভিযোগ থাকা প্রায় ৩.৪ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি দাবি করা হয়েছিল। কৌঁসুলিদের অভিযোগ, ভুক্তভোগীদের এমন এক বিনিয়োগে ইথার কিনতে প্ররোচিত করা হয়েছিল, যা মিথ্যাভাবে শারীরিক সোনার দ্বারা সমর্থিত বলে উপস্থাপন করা হয়; পরে তদন্তকারীরা আয়ের একটি অংশ ট্রেস করে জব্দ করেন।

আরেকটি সিভিল ফরফেইচার অভিযোগ, ২ মার্চ দাখিল করা, প্রায় ৩২৭,৮২৯ ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি দাবি করে—যা অনলাইন রোম্যান্স প্রতারণা স্কিম থেকে আয় লন্ডারিংয়ের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ। আদালতের নথি অনুযায়ী, তদন্তকারীরা মধ্যবর্তী ওয়ালেটগুলোর মাধ্যমে তহবিল ট্রেস করেন, যেখানে তা USDT-তে রূপান্তরিত হওয়ার পর ২০২৫ সালের আগস্টে ফেডারেল কর্তৃপক্ষের জব্দ করা ওয়ালেটে পৌঁছায়।

ইউ.এস. অ্যাটর্নি’স অফিস আরও যোগ করেছে:

“এটি সেই কয়েকটি সিভিল ফরফেইচার অ্যাকশনের একটি, যা ইউ.এস. অ্যাটর্নি’স অফিস ম্যাসাচুসেটসের ভুক্তভোগীদের লক্ষ্য করে করা প্রতারণামূলক স্কিমের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ট্রেস করা ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত করতে দাখিল করেছে।”

সিভিল ফরফেইচার কার্যক্রমে তৃতীয় পক্ষগুলো আদালতে মালিকানা দাবি উত্থাপন করতে পারে, তার পর আদালত নির্ধারণ করে সম্পদগুলো যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা যাবে কি না। সরকার জিতলে এবং বৈধ দাবিগুলো নিষ্পত্তি হলে, উদ্ধার করা ক্রিপ্টোকারেন্সি অভিযোগকৃত প্রতারণার ভুক্তভোগীদের ফেরত দেওয়া হতে পারে।