DOJ-এর রেকর্ড 127,271 BTC জব্দের ঘটনা প্রতারণা দমনে অভিযানের মাঝেই আবার সামনে এসেছে

রেকর্ড বিটকয়েন মামলা বৈশ্বিক স্ক্যাম কম্পাউন্ডগুলিকে আবারও আলোচনায় এনেছে

বৈশ্বিক স্ক্যাম-কম্পাউন্ড দমন অভিযানের নতুন প্রতিবেদন প্রকাশের পর যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (ডিওজে)’র রেকর্ড বিটকয়েন বাজেয়াপ্তকরণ মামলা আবারও আলোচনায় এসেছে। মামলাটি প্রথম ঘোষণা করা হয় ১৪ অক্টোবর, ২০২৫-এ, যখন প্রসিকিউটররা কাম্বোডিয়ার নাগরিক চেন ঝি-এর বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট একটি দেওয়ানি বাজেয়াপ্তকরণ অভিযোগপত্র উন্মোচন করেন।

বিচার বিভাগ জানায়, ভিনসেন্ট নামেও পরিচিত চেন কাম্বোডিয়াভিত্তিক কংগ্লোমারেট প্রিন্স হোল্ডিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন এবং চেয়ারম্যান ছিলেন। প্রসিকিউটররা ব্রুকলিনে তার বিরুদ্ধে ওয়্যার ফ্রড ষড়যন্ত্র এবং অর্থপাচার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনেন। ডিওজে আরও প্রায় ১২৭,২৭১ বিটিসি—যার মূল্য তখন আনুমানিক ১৫ বিলিয়ন ডলার—যুক্তরাষ্ট্রের হেফাজতে থাকা সম্পদের বিরুদ্ধে একটি দেওয়ানি বাজেয়াপ্তকরণ অভিযোগপত্র দাখিল করে।

ডিওজে উল্লেখ করে:

“এই অভিযোগপত্রটি বিচার বিভাগের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ বাজেয়াপ্তকরণ পদক্ষেপ।”

ডেমোক্র্যাটিক কারেন বেনেভোলেন্ট আর্মি, বা ডিকেবিএ, মিয়ানমারের একটি সশস্ত্র মিলিশিয়া, যার সঙ্গে চীনা সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রের কথিত যোগসূত্র রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ আগের বৃহৎ পরিসরের স্ক্যাম অপারেশনের কারণে গোষ্ঠীটিকে নিষেধাজ্ঞার আওতায় এনেছে এবং এটিকে আন্তঃদেশীয় অপরাধ তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত বলে উল্লেখ করেছে। এফবিআই জানায়, অপারেশন হাওচেন ডিকেবিএ-নিয়ন্ত্রিত মিয়ানমারের কিয়াউখাটে অবস্থিত তাই চ্যাং স্ক্যাম কম্পাউন্ডকে লক্ষ্য করে পরিচালিত হয়। তদন্তটি যুক্তরাষ্ট্রের ভুক্তভোগীদের লক্ষ্য করে পরিচালিত কম্পাউন্ডগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত কথিত স্ক্যাম-সেন্টার অপারেটর ও আর্থিক নেটওয়ার্কগুলোর ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল। ব্যুরো জানায়, তারা তাই চ্যাং ও সংশ্লিষ্ট স্ক্যাম কম্পাউন্ডগুলোর সঙ্গে জড়িত প্রায় ৩০ মিলিয়ন ডলার জব্দ করেছে।

এফবিআইয়ের দমন অভিযান বৈশ্বিক স্ক্যাম নেটওয়ার্কগুলোর ওপর নতুন চাপের ইঙ্গিত দেয়

অপারেশন ব্ল্যাকআউট এশিয়া, আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে স্ক্যাম কম্পাউন্ডগুলোর বিরুদ্ধে এফবিআইয়ের ছাতার উদ্যোগ হিসেবে কাজ করেছে। এফবিআইয়ের মতে, এই প্রচেষ্টা ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি, মানব পাচার, অর্থপাচার এবং সংঘবদ্ধ অপরাধ নেটওয়ার্কগুলিকে লক্ষ্য করে তদন্তগুলো একত্র করেছে—যাদের বিরুদ্ধে আমেরিকানদের ভুক্তভোগী বানানোর অভিযোগ রয়েছে। এই অভিযানে একাধিক তদন্ত একত্রিত হয়, যার মধ্যে কাম্বোডিয়া, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)-এর কম্পাউন্ডগুলোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপও ছিল। মামলাটি ক্রিপ্টো-সক্ষম জালিয়াতি নেটওয়ার্কের ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক চরিত্রকে সামনে আনে।

তদন্তে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও প্রযুক্তি সরবরাহকারীদের মধ্যে বাড়তে থাকা সহযোগিতাও দেখা গেছে। মিয়ানমারে কথিত স্ক্যাম অপারেশনকে সহায়তা করা টার্মিনালগুলো শনাক্ত করতে সহায়ক ভূ-অবস্থান (জিওলোকেশন) তথ্য সরবরাহে এফবিআই স্টারলিংকের সঙ্গে কাজ করেছে। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে স্টারলিংক ৭,০০০-এরও বেশি টার্মিনাল স্থগিত করে। ব্যুরো আরও অপারেশন লেভেল আপ-এর কথা উল্লেখ করে, যা এফবিআই এবং যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট সার্ভিস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ভুক্তভোগী-সুরক্ষা উদ্যোগ—ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ জালিয়াতির শিকারদের শনাক্ত ও অবহিত করার জন্য। কর্মসূচিটি ৮,৯৩৫ জন সম্ভাব্য জালিয়াতির ভুক্তভোগীকে জানিয়েছে এবং আনুমানিক ৫৬২.৭ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি প্রতিরোধ করেছে।

এফবিআই পরিচালক কাশ প্যাটেল বলেন:

“আমরা প্রায় ২,০০০ জন পাচার হওয়া শ্রমিককে মুক্ত করতে সাহায্য করেছি, স্ক্যাম সেন্টারের জালিয়াতি থেকে ৮ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বন্ধ করেছি, এবং প্রায় ৩০০ জনকে গ্রেপ্তার করেছি।”

বাজেয়াপ্তকরণ মামলাটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে পরিচালিত স্ক্যাম-কম্পাউন্ড নেটওয়ার্কগুলোকে ব্যাহত করতে ডিওজে’র আরও বৃহত্তর প্রচেষ্টাকেও প্রতিফলিত করে। এপ্রিল মাসে ঘোষিত একটি পৃথক পদক্ষেপে ডিওজে’র স্ক্যাম সেন্টার স্ট্রাইক ফোর্স দুই চীনা নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে, স্ক্যাম সেন্টারগুলোর জন্য শ্রমিক আকৃষ্ট করতে ব্যবহৃত একটি টেলিগ্রাম নিয়োগ চ্যানেল জব্দ করে, এবং ৫০৩টি প্রতারণামূলক বিনিয়োগ ওয়েবসাইটের নিয়ন্ত্রণ নেয়। উদ্যোগটি, যা তদন্ত, বিচারিক কার্যক্রম, সম্পদ জব্দ/নিয়ন্ত্রণ এবং ভুক্তভোগী-সুরক্ষা প্রচেষ্টা সমন্বয় করে, স্ক্যাম সেন্টারের অর্থপাচারের সঙ্গে কথিতভাবে যুক্ত ৭০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সিও সীমিত করেছে।