সাইপানের এক নারী ৭৬৯ হাজার ডলারের বিটকয়েন ওয়্যার জালিয়াতি পরিকল্পনায় ৭১ মাসের সাজা পেলেন

মূল বিষয়গুলো:

• প্রসিকিউটররা ভুয়া বিটকয়েন বিনিয়োগ দাবির কথা বর্ণনা করার পর ইনোস কারাদণ্ড পেয়েছেন।
• স্কিমটি ভৌগোলিকভাবে বিস্তৃত হওয়ায় সাইপান-এর ভুক্তভোগীরা আরও ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন।
• ফেডারেল প্রসিকিউটররা মামলাটিকে ‘অ্যাফিনিটি ফ্রড’ সম্পর্কে সতর্কবার্তা হিসেবে উপস্থাপন করেন।

বিটকয়েন প্রতারণার সাজা দেখায় বয়স্ক ভুক্তভোগীদের ক্ষতি

ভুয়া বিটকয়েন বিনিয়োগ দাবী এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ওপর দাঁড়ানো একটি প্রতারণা স্কিম ২৩ এপ্রিল, ২০২৬-এ শেষ হয়, যখন ‘ইউকি’ নামেও পরিচিত সজে মান ইউ ইনোসকে ৭১ মাসের ফেডারেল কারাদণ্ড দেওয়া হয়। প্রসিকিউটররা বলেন, ইনোস বয়স্ক নারীদের লক্ষ্য করেন, তাদের আস্থা অর্জন করেন এবং সম্পদ, ব্যবসায়িক সাফল্য ও বিনিয়োগ নিয়ে ভুয়া দাবি ব্যবহার করে অর্থ আদায় করেন।

৩০ বছর বয়সী ইনোসকে, ওয়্যার ফ্রড (wire fraud) দোষসিদ্ধির পর, যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঞ্চল নর্দার্ন মারিয়ানা আইল্যান্ডসের ইউ.এস. ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে চিফ জাজ রামোনা ভি. মাংলোনা সাজা দেন। আদালত আরও তিন বছরের সুপারভাইজড রিলিজ, ১০০ ঘণ্টা কমিউনিটি সার্ভিস, $769,355.67 রেস্টিটিউশন এবং বাধ্যতামূলক $200 বিশেষ অ্যাসেসমেন্ট আদেশ দেন। পৃথকভাবে $684,848.34-এর একটি ক্রিমিনাল ফরফিচার অর্থ-রায়ও (money judgment) দেওয়া হয়। প্রসিকিউটররা বলেন, নভেম্বর ২০২০ থেকে জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ইনোস সাইপান ও গুয়ামে বয়স্ক নারীদের কাছে যান। তিনি দাবি করেন, তিনি চীনের একটি ধনী পরিবার থেকে এসেছেন, একাধিক ব্যবসার মালিক, এবং বিটকয়েন বিনিয়োগ করে অর্থ উপার্জন করেছেন।

ইউ.এস. অ্যাটর্নি শন এন. অ্যান্ডারসন সতর্ক করে বলেন:

“অ্যাফিনিটি ফ্রডে জড়িত অপরাধীরা অন্যদের ওপর বিশ্বাস করার আমাদের প্রবণতাকে শিকার বানায়।”

প্রসিকিউটররা বলেন, টাকা চাওয়ার আগে তিনি ব্যয়বহুল খাবার, উপহার এবং ব্যক্তিগত গল্প ব্যবহার করে বিশ্বাস গড়ে তুলতেন। পরে এই স্কিমটি ওয়াশিংটন ও ক্যালিফোর্নিয়ার অতিরিক্ত ভুক্তভোগীদের কাছেও পৌঁছে যায়।

ফেডারেল প্রসিকিউটররা বিশ্বাস-নির্ভর বিনিয়োগ স্কিমের বিস্তারিত দেন

মামলাটি এমন সম্পর্কগুলোকে কেন্দ্র করে, যা প্রসিকিউটরদের মতে আর্থিকভাবে প্রবেশাধিকার তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছিল। ইনোস বয়স্ক নারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন, বাস্তব নয় এমন ব্যক্তিগত সমস্যার কথা বলেন, এবং ভুক্তভোগীদের কাছে নিজেকে আবেগগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, “You are like my mom.” আস্থা অর্জনের পর, প্রসিকিউটররা বলেন, তিনি অর্থ চাইতেন এবং ভুয়া অজুহাতে বিটকয়েন বিনিয়োগে অর্থ দিতে প্ররোচিত করতেন। প্রসিকিউটরদের মতে, মারিয়ানা ছেড়ে যাওয়ার পরও তার আচরণ থামেনি। এফবিআই আরও জানায়, নিজের স্কিম বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য ইনোস একজন ফেডারেল বিচারকের স্বাক্ষর জাল করেছিলেন। এফবিআই হনোলুলুর স্পেশাল এজেন্ট ইন চার্জ ডেভিড পোর্টার বলেন, তার কর্মকাণ্ড ভুক্তভোগী এবং আইনের শাসন—উভয়ের প্রতিই অবজ্ঞা প্রকাশ করে।

এই সাজায় ইনোসকে কারাভোগ, তত্ত্বাবধান, কমিউনিটি সার্ভিস এবং ক্ষতির সঙ্গে সম্পর্কিত বড় অঙ্কের আর্থিক দণ্ডের মুখোমুখি হতে হবে। অ্যান্ডারসন বলেন, তিনি একাধিক বিচারাধীন এলাকাজুড়ে বয়স্ক নারীদের লক্ষ্য করেছেন এবং মামলা চলাকালীনও প্রতারণা চালিয়ে গেছেন। পোর্টার বলেন, এই আচরণ কয়েকটি রাজ্যজুড়ে আর্থিক ক্ষতি করেছে এবং ডজনখানেক নির্দোষ ভুক্তভোগীকে প্রভাবিত করেছে। মামলাটি ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন তদন্ত করেছে এবং নর্দার্ন মারিয়ানা আইল্যান্ডস জেলার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইউ.এস. অ্যাটর্নি গার্থ আর. ব্যাকে প্রসিকিউশন পরিচালনা করেছেন। প্রসিকিউটররা মামলাটিকে এমন একটি সতর্কবার্তা হিসেবে উপস্থাপন করেন যে ব্যক্তিগত বিশ্বাস কীভাবে ভুয়া বিনিয়োগ দাবিকে সমর্থন দিতে ব্যবহার করা হতে পারে।